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加密風險管理平臺TRM Labs任命前美國財政部官員_加密貨幣:BLO

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據報道,加密貨幣合規和風險管理公司TRMLabs已任命前美國財政部和金融犯罪執法網絡官員AriRedbord為該實驗室的法律和政府事務主管。在由PayPal支持的TRM公司擔任此職務時,該官員將幫助該平臺為加密貨幣和數字資產建立基于風險的反洗錢程序。TRMLabs也得到InitializedCapital,BlockchainCapital和YCombinator的支持。

加密風投機構 Zonff Partners 發起與印度央行的監管對話:金色財經報道,印度孟買時間2023年2月6日上午,加州大學伯克利分校RDI主任、哈斯商學院金融學教授Christine Parlour、Zonff Partners合伙人Harry Zhou、Bain Capital Crypto政策研究員Vasu Nigam等圍繞去中心化金融、加密行業破產事件、合規與監管發展、央行CBDC等話題與印度央行(ReserveBankofIndia)官員進行交流。

據悉,本次活動由Zonff Partners發起,印度央行副行長批準支持,并由印度央行首席法律顧問Shri Unni krishnan A主持。來自印度央行內部金融科技、支付系統、法律、合規與督察等部門的超過70位官員出席該會議并參與討論。

Bloomberg2022年12月數據顯示,印度擁有世界上最大的日常使用加密貨幣的人口基數。同時,印度也是Chainalysis統計的154個國家中“加密采用指數”排名第二的國家。[2023/2/7 11:51:59]

TRM的聯合創始人兼首席執行官EstebanCasta?o表示,該公司的數據見解可以應用于政府組織,包括監管和執法部門,以及加密貨幣業務和傳統金融機構,“它們可能不會直接托管加密貨幣,但會暴露給他們。加密貨幣風險。”他進一步補充說,區塊鏈分析儀公司可以提供有關個人地址和個人交易風險的數據見解。

風投公司Hack VC或將推出價值5億美元的新加密風險基金:3月11日消息,兩位知情人士透露,風險投資機構HackVC正在推出一支5億美元的加密風險基金,對此該公司發言人拒絕置評。HackVC一直在為該基金爭取大型機構投資者,包括捐贈基金和基金會。此外,消息人士透露該公司最近幾周已開始募資,并表示融資5億美元應該不成問題,因為該基金獲得了包括富達、紅杉資本和淡馬錫以及AnchorageDigital、BlockFi、Maker和Terra等公司的支持。消息人士補充稱,該公司的種子基金去年完成了融資,此后已將資金投入數十筆交易。新的基金將允許HackVC將盈利的私人股權投資翻倍。該公司籌集最新資金的時間表尚不清楚。消息人士表示,該業務的另一個增長領域是DeFi的流動性加密貨幣交易和做市,并且還將參與質押、治理問題,并為協議提供流動性。HackVC的種子基金主要關注Web3公司和DeFi初創公司,新基金可能也會專注于加密貨幣的類似領域。

此前消息,HackVC已于去年秋季推出了2億美元的加密種子基金。(Blockworks)[2022/3/11 13:50:21]

雷德博德以前曾在美國財政部擔任恐怖主義與金融情報局副局長的高級顧問。據報道,他曾在FinCEN和外國資產控制辦公室從事與密碼有關的領域。

動態 | 富達已恢復其加密風險投資基金:據bitcoinexchangeguide報道,全球最大的資產托管和執行投資公司之一富達投資公司(Fidelity Investments)已經恢復了其加密風險投資基金。該公司最初于2017年為加密和數字資產創建了所謂的“探索性基金”,但由于該公司一些關鍵人物離開,該基金曾經被擱置。The Block Crypto已與內部消息人士進行了交談,確認已有新的基金經理掌管該加密風險投資基金。[2018/11/29]

不過,這位官員說,雷德博德的任命是否會導致該公司與政府執法機構一起工作,重點將不僅僅放在“法律的長臂上”:

…坦白說,像TRM這樣的公司允許世界各地的政府更加放心,以便他們能夠識別可疑活動并從中找出不良行為者,從而減少了監管。

與此同時,Chainanlysis等其他主要的區塊鏈和加密貨幣分析公司也已經在幫助美國的聯邦機構,例如美國國稅局和聯邦調查局,以追蹤加密貨幣領域的非法資金流動。

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