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監管機構擰緊反洗錢規則的Bitmex快速通道KYC計劃_BIT:bitmart夏爾特真名

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Bitmex周三表示,為了符合法規要求,它正在快速跟蹤其用戶驗證程序。它說,用戶現在必須在2020年11月5日之前得到完全驗證,“才能繼續在平臺上進行交易”。

加密貨幣衍生品交易所在一份聲明中表示,“未驗證的用戶將無法在此日期之后開立新倉”。從12月4日開始,他們還將“無法在未完成驗證的情況下從其Bitmex帳戶中提取資金”。

全球證券監管機構主席:FTX破產后全球監管機構將瞄準加密平臺:金色財經報道,全球證券監管機構IOSCO的新任主席在接受采訪時表示,FTX交易所的破產給監管加密行業敲響警鐘,針對此類加密平臺將成為2023年監管重點。(鞭牛士)[2022/11/24 8:04:39]

加速的核查意味著Bitmex的強制性“了解您的客戶”流程現在將比原定計劃提前三個月關閉。最初定于2021年2月結束。

西班牙銀行和CNMV被指定為加密貨幣監管機構:6月25日消息,最新的歐洲加密資產市場監管修訂版(Mica)將CNMV和西班牙銀行指定為該國的主要加密貨幣監管機構。草案中還規定,在歐盟提供服務的公司需要設在歐洲國家,目前規范中尚不包括NFT。央行數字貨幣,如未來的數字歐元和已經推出的數字人民幣,不屬于該法的管轄范圍。專家表示,到今年年底,該法律可能會進入后期階段。(Bitcoin.com)[2021/6/25 0:06:20]

Bitmex可能已因其在美國面臨的指控而被迫采取行動。該交易所最近被美國商品期貨交易委員會指控其非法經營和“未執行必要的反洗錢程序”。

馬耳他監管機構提出了新的區塊鏈指南:馬耳他管理局(MGA)發表了關于在國內在線游戲領域使用分布式分類技術和加密貨幣的建議。該文件目前公開征求意見,它解釋了保護消費者、防止洗錢和其他犯罪的必要性,并指出有必要保護馬耳他的聲譽,稱該文件中規定的標準將會被放置入一個“監管沙盒”中進行測試。最終,這個沙盒可能會給馬耳他的生態帶來新的規則。[2018/3/30]

同時,司法部起訴前首席執行官ArthurHayes及其領導團隊“違反了《銀行保密法》,并密謀違反《銀行保密法》”。

Bitmex說:“最近發生的事件突顯了市場運營商實施強大且合規的KYC計劃的要求。”

作為交易所KYC程序的一部分,系統會提示個人用戶上傳帶有照片的身份證件和地址證明,進行自拍照,并回答一些與資金來源和交易經驗有關的問題。Bitmex說,這大約需要五分鐘才能完成,自那以后,已有50%以上的用戶完成了該過程。

到11月5日,Bitmex客戶將需要完成驗證才能開設新職位或增加現有職位。它說,未經驗證的用戶可以維持或減少現有的未結頭寸,盡管可以增加頭寸的待定訂單將被取消。

12月4日之后,“如果未驗證的帳戶上仍有未結頭寸,我們將對其進行審查……并直接與持有這些頭寸的用戶進行溝通,以促進有序結清這些頭寸。”

隨著全球監管機構尋求與金融行動特別工作組提出的反洗錢建議保持一致,加密貨幣交易所承受著實施嚴格的KYC程序的壓力。

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