彼得·希夫（Peter Schiff）的歐洲太平洋銀行正在接受5個國家/地區的稅務機構的調查_比特幣:BitTorrent (new)

據報道，由金蟲和比特幣懷疑論者彼得·希夫創立的歐洲太平洋銀行正在接受五個國家稅務機關的調查。據稱，該銀行的客戶包括幾名稅務欺詐策劃者和聯邦調查局將其稱為世界上最嚴重的網絡犯罪集團的俄羅斯集團。

稅務機關對彼得·希夫的歐洲太平洋銀行的調查

據報道，由金蟲和比特幣懷疑論者彼得·希夫創立的波多黎各牌照銀行歐洲太平洋銀行正在接受澳大利亞，荷蘭，美國，加拿大和英國稅務機關的調查。《悉尼先驅晨報》和《紐約時報》共同調查了這個故事。

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根據《時代報》周日發表的一篇文章，被稱為“亞特蘭蒂斯行動”的大規模調查是由五個稅務機關在1月同時發起的。澳大利亞副稅務專員威爾·戴說，這項行動的目標是國際洗錢和逃稅，并稱對歐洲太平洋銀行的調查是“前所未有的”。

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該出版物指出，英國稅務部門逮捕了一位歐洲太平洋客戶，美國國稅局攔截了希夫及其搭檔馬克·安德森進行訊問。文章詳細介紹了歐洲太平洋銀行客戶的金融交易，并對數百名銀行客戶涉嫌逃稅行為進行了調查，并補充說，有關當局還在追捕聯系納稅人與彼得·希夫銀行的律師，會計師和金融機構。

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據稱，歐洲太平洋的代理銀行包括西太平洋銀行，西澳大利亞州政府支持的珀斯鑄幣廠，紐約聯邦儲備銀行和加拿大的蒙特利爾銀行。

據稱，歐洲太平洋銀行的客戶包括悉尼商人西蒙·安克提爾，后者是PlutusPayroll欺詐計劃的幕后黑手，竊取了超過1.05億澳元。其他客戶包括因販被定罪的好萊塢電影制片人達比·安杰，以及因“國際鍋爐房騙局”的策劃者而于2013年被捕的加拿大國民古納爾·赫爾加森。FBI還將歐洲太平洋地區的一個帳戶與一個俄羅斯集團聯系起來，該集團將其描述為世界上最嚴重的網絡犯罪集團。該銀行至少有400位客戶來自澳大利亞，其中大約100位被認為是“高風險”。

彼得·希夫上個月同意從他在紐約郊外的家中接受《60分鐘澳大利亞》的Zoom采訪。但是，在多次被問到他的銀行及其逃稅調查后，他突然走出了采訪。“希夫威脅要起訴這份出版物，撕下他的麥克風，沖出自己的客廳，”《時代報》詳細介紹。澳大利亞《60分鐘》在周日發布了推文：

彼得·希夫是堅定的當局，不會發現任何暗示該銀行的信息。

歐元時代銀行的前IT主管約翰·奧吉爾維也透露了該銀行的安全性問題，《時代報》進一步報道，并指出，俄羅斯人曾一度試圖勒索該銀行以獲得1000比特幣的贖金。

Schiff家族以不喜歡納稅而聞名。彼得·希夫的父親歐文·希夫因逃稅罪被判入獄。他經營一家名為“自由書”的公司，出售的信息教會了成千上萬的美國人如何欺騙該系統。

歐洲太平洋銀行周一發布了對該消息的官方回應。該銀行聲稱，沒有任何外國政府或稅務機關與它聯系。

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