美國金融監管機構對比特幣混合器服務罰款6000萬美元_比特幣:Helios Cash

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早期比特幣混合服務Helix和CoinNinja的創始人兼運營商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌違反反洗錢規則而被美國財政部金融犯罪執法網絡罰款6000萬美元。

根據文件Fincen于10月19日發布的，罰款涵蓋了“利用黑網代表犯罪分子傳播“在2014年6月至2017年12月之間通過Helix進行的至少356,000筆比特幣交易”。

歐盟和美國金融監管機構就穩定幣和數字資產合作進行討論:金色財經報道，在3月29日的公告中，美國財政部表示，上周舉行的虛擬論壇包括了歐盟和美國金融機構的金融監管機構，包括中央銀行、證券監管機構和銀行當局。盡管長期以來氣候變化和流行病一直是全球合作的關鍵領域，但這些機構似乎也已將數字資產監管提升為全球優先事項。財政部寫道：“參與者就包括數字資產、穩定幣和中央銀行數字貨幣在內的新型數字支付形式的最新發展和監管建議交換了意見。”[2021/3/30 19:27:57]

檢察官指控哈蒙違反《銀行保密法》，經營一家未注冊的貨幣服務業務。他們說，俄亥俄州的軟件開發人員有義務舉報可疑活動，但他系統地違反了美國洗錢法規。

聲音 | 美國金牌記者：比特幣崛起的背景是人們對央行及精英階層的信任削減:據Cointelegraph消息，美國金牌記者安德魯·羅斯·索爾金(Andrew Ross Sorkin)近日接受CNN采訪時表示，比特幣崛起的背景是人們對央行及精英階層的信任正在削減。[2018/9/12]

Fincen表示，Harmon公開推銷了Helix服務，該服務不關心您的客戶流程，并促成了價值超過3.11億美元的比特幣交易。據稱，通過Helix混合器清理的最大加密貨幣來自暗網市場，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。

動態 | 美國金融業監管局對ICO投資者做出提示:美國金融業監管局（FINRA）9月6日發布題為“如何避免加密股票詐騙”的文章，對ICO投資者列出了以下提示：

1.不要對咄咄逼人的電話營銷加密貨幣銷售說“是”；

2.警惕聲稱的或保證的投資回報，或者敦促投資者“立即采取行動”的推銷手段；

3.查看兜售投資機會的公司或個人在FINRA BrokerCheck上的注冊狀態以及相關信息；

4.查看SEC的EDGAR數據庫，了解公司是否向SEC提交文件。如果是，請閱讀報告并驗證信息。但SEC注冊仍然不意味著該公司是一項很好的投資，或者說它是適合的投資；

5.警惕價格大幅上漲的加密貨幣，這可能預示著潛在的操縱或欺詐。

6.做好自己的盡職調查，找出加密貨幣的交易場所，并注意加密貨幣的任何注意事項。[2018/9/8]

Fincen收費狀態：

Harmon先生因未注冊為MSB而故意違反了BSA的注冊，程序和報告要求……從事與販運者，造假者和欺詐者以及罪犯的交易。