媒體：Euro Pacific Bank或被國際犯罪集團用于洗錢，成為重點調查目標_區塊鏈:Rabbit Finance

PeterSchiff共同擁有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亞和國際有組織犯罪集團用于洗錢，被列為澳大利亞“頂級”有組織犯罪威脅，成為亞特蘭蒂斯行動的目標。Schiff證實1月24日美國稅務機關與澳大利亞當局見過他，但否認所有不當行為。“我們已滿足各種信息要求。不管怎樣，我們都被卷入其中，但沒有針對銀行的有效指控。銀行沒有逃稅行為。銀行沒有提供任何便利。”媒體提醒，該行與為其13000名全球客戶提供交易便利的主要金融機構有關系。營銷材料列出現有或之前金融合作伙伴，如Westpac和珀斯鑄幣廠，增加了澳大利亞機構為有組織犯罪分子或逃稅者的活動提供便利的可能性。國際合作伙伴包括紐約聯邦儲備銀行、英國NatWest銀行、加拿大蒙特利爾銀行和日本瑞穗銀行。其中幾家銀行也成為亞特蘭蒂斯行動的目標。調查由銀行財務數據的重大泄露引起，數據最初由荷蘭當局獲得，后來被J5獲得。該行的澳大利亞客戶包括因策劃澳洲最大稅務騙局PlutusPayroll被監禁的SimonAnquetil等。

媒體：區塊鏈概念股愷英網絡放棄區塊鏈業務:在申請了一次延期回復之后，深交所A股上市公司愷英網絡（002517）在6月6日對深交所于5月22日下發的年報問詢函進行了回復。此外，據了解，目前身為區塊鏈50指數樣本股之一的愷英網絡已經停止了其在區塊鏈業務上的投入，而之前在區塊鏈業務上的探索也已在實施層面上宣告失敗。5月22日下午，在愷英網絡開展的投資者關系活動中，一位投資者問道：“公司此前布局區塊鏈的情況如何，目前是否已全面退出區塊鏈業務？”對此，愷英網絡回答稱：“此前公司曾在區塊鏈等領域有所嘗試與探索，后期明確戰略聚焦，做深做強游戲主業，對當前游戲主業無法形成有效業務協同或賦能的領域，原則上不再進行更多投資。”（財經網鏈上財經）[2020/6/9]

動態 | 媒體：FATF沒有開發新數字貨幣監控系統:此前，日經亞洲媒體報道稱，多達15個國家正計劃組建全球數字貨幣監控系統。該系統將與反洗錢金融行動特別工作組（FATF）一起開發，將收集并分享進行數字貨幣交易的個人信息和交易數據，以禁止在非法活動中使用加密貨幣。然而，這是一則假新聞，并沒有形成這樣的工作小組。FATF高級政策分析師Tom Neylan在與媒體Finance Magnates的電話會議中證實，FATF沒有開發任何系統，不會拿走這些數據。畢竟，FATF不是執法機構，也不會創造技術解決方案的業務，只是制定標準并促進有效實施。（Finance Magnates）[2019/8/13]

動態 | 媒體：幣安KYC資料泄露，有人在Telegtam直播疑似KYC資料照片:昵稱為 Guardian M 的用戶在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播群，直播發送疑似從幣安泄露的用戶 KYC 資料和照片。在這個直播群中，目前群內人數已達 522 人，213 人在線觀看直播，直播中出現的疑似 KYC 信息均為 2018 年 2 月 24 日的照片。（鏈聞）[2019/8/7]

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