美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_HEL:FODL Finance

鏈聞消息，美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款，主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示，Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照，其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前，Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出，從2014年6月到2017年12月，Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易，其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器，并進行進一步宣傳，以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后，Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官，CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 任命首位首席數字貨幣顧問，擬降低非法金融風險:官方消息，美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 代理主任Michael Mosier宣布，前美國司法部官員Michele Korver現在擔任FinCEN的第一位首席數字貨幣顧問；Jayna Desai以前在美國海關和邊境保護局工作，現在擔任FinCEN的第一任戰略傳播總監。 Michael Mosier表示，Michele Korver帶來了豐富的數字貨幣專業知識，并將成為協調努力的巨大領導者，以最大限度地發揮FinCEN的創新潛力，擴大金融機會，同時最大限度地降低非法金融風險。[2021/7/7 0:32:05]

美國金融服務委員會主席：已開始對加密市場進行徹底調查:金色財經報道，美國金融服務委員會主席Maxine Waters在監督和調查小組委員會有關“加密狂熱會導致金融獨立、提前退休還是財務破產？”的聽證會上表示，委員會已開始對該市場進行徹底調查。Waters稱，在我們努力應對如何最好地監管加密貨幣（包括加密貨幣發行人、交易所和投資）時，國會和監管機構面臨著許多挑戰。該委員會不僅致力于在這個獲得最低限度監管的行業中提供更高的透明度，而且要確保適當的保護措施到位，因此已經開始對這個市場進行徹底的檢查。期待著能夠聽到可能傷害散戶投資者和普通消費者的欺詐和市場操縱風險。此外，期待了解對沖基金急于投資高度波動的加密貨幣和加密貨幣衍生品所帶來的系統性風險。[2021/7/1 0:18:20]

美國財政部長努欽：美國金融監管機構已成立加密貨幣工作組:美國財政部長史蒂文?努欽（Steven Mnuchin）周五表示，金融穩定監督委員會（一個評估金融體系風險的政府機構）已經成立了一個專注于加密貨幣的工作組。在被問及比特幣議題時努欽表示：“我們非常關注加密貨幣，”他表明，美國政府內部其他監管機構正在討論該議題，他說道：“我們要確保壞人不能用這些貨幣做壞事。[2018/1/13]

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