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金色觀察 | 一顆“默克爾樹” 排不了交易所的“雷”_NBS:怎么做區塊鏈

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過去一周,幣安大戰FTX,一場能夠載入幣圈史冊的事件爆發,引發了全球各行業的關注。而兩個交易所的戰火蔓延整個行業,也由此引發了整個行業的“信任危機”,用戶對于交易所的信任度下降至歷史冰點。

信任度的下降促使各大交易所想盡辦法證明自己是“安全”的,以避免遭到用戶的“擠兌”,成為下一個FTX。

最先發出證明的當然是處于戰場中心的幣安,幣安創始人CZ在11月9日宣布了即將開始進行默克爾樹證明(merkle-tree proof-of-reserves),保證資產完全透明。此后OKX、BitMEX、Gate、Kraken、,火幣、Bitget、Kucoin、Poloniex、Bybit等多家交易所都表示將公布儲備金證明。

這些交易所紛紛做證明的時候,也帶火了一個詞“默克爾樹證明”。簡單來說,默克爾樹,就是交易所對于資金是100%儲備的一種證明方式。當交易所公開默克爾樹根后,有三種途徑證明其是否100%儲備。

金色午報 | 5月30日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:韓國監管、阿里巴巴、BitClave、Ripple訴訟

1.韓國監管機構計劃7月發布加密貨幣稅收的完整提案。

2.阿里巴巴執行副總裁曾鳴:區塊鏈創業是一場長跑。

3.Cardano創始人:加密貨幣不可能從現實中分離出來。

4.觀點:BitClave很難拿出需要支付給SEC的2900萬美元。

5.比特幣早期開發者:中本聰發明了GPU挖礦代碼以捍衛比特幣網絡。

6.加州法官宣布將Ripple面臨的兩期訴訟合并審理。

7.加密貨幣市場24小時交易額不足1000億美元。

8.比特幣小幅震蕩,日內最高報9456.45美元,最低報9330美元。[2020/5/30]

1、任何用戶可以驗證其余額和UID在否樹上;

2、第三方審計公司來審核樹上所有用戶的余額加總;

3、第三方審計公司來審核交易所所有錢包地址的余額加總。

金色實力派 | 四川省人大代表段江:只有應用場景落地大眾才能理解這項技術:金色財經報道,在今日舉行的金色實力派直播中,針對“在這輪新基建浪潮中,區塊鏈的產業格局將走向何方”的問題,四川省人大代表、西南財經大學中國區塊鏈研究中心主任段江表示,在這一輪新基建浪潮中,區塊鏈技術已經被明確提出了,對于我們區塊鏈從業者來講,我們更應該抓住機遇,去挖掘區塊鏈的應用場景。只有應用場景落地,才能真正被大眾理解這項技術。就像當年的人工智能一樣,如果沒有刷臉場景的應用,我相信大家也不會對人工智能有這樣深刻的認識。因此,推出大眾能使用的區塊鏈產品,才是重中之重。[2020/5/19]

詳情可以查看金色財經關于默克爾樹的另一篇報道

既然默克爾樹能夠證明交易所100%儲備,是否就能代表完成默克爾樹證明的交易所都是安全的呢?答案是不能。

默克爾樹是能夠作為雖然能夠證明交易所的100%儲備,但因為其自有的局限性,并不適合做交易所是否安全的證明,交易所蜂擁至默克爾樹證明,也只是為行業帶來“安全假象”,并沒有解決真正的問題。

金色財經行情播報丨BTC迅速拉升,上破9200USDT:據火幣行情顯示,今日BTC迅速拉升,上破9200USDT,多頭強勢。局部行情中,BTC在上午沖高回落,并沿1小時級別均線MA10逐步底部抬升,經歷數次上攻回踩后,終于爆發強勢拉升并上破9200USDT,目前多頭持續釋放力量,空頭需謹慎。截至18:30,主流幣的具體表現如下:[2020/5/6]

為什么說默克爾樹不適合做交易所短期的資金儲備安全證明,金色財經通過采訪GeniiData分析師, 整理了幾個觀點,供大家觀摩討論。

以下對默克爾樹資金證明簡稱《證明》。

一、默克爾樹只能證明當前真實的資產,而所證明的資產,是否存在拆借的可能?

由于默克爾樹機制的問題,只能證明發起方擁有這些儲備資金,但是無法證明這些資金的來源,或者說無法證明自己是否屬于發起方,這也就導致發起方可以在準備《證明》之前,通過“拆借”的方式來湊齊資金,以通過審核。

分析 | 金色盤面:BTC短線面臨10分鐘頂背離壓力:金色盤面綜合分析:午后多頭一波攻擊,推進緩慢,并未取得實質性成果,反而在10分鐘形成了一個頂背離,目前處在調整周期,在背離消失前建議觀望。請投資者理性看待市場波動,做好風險控制。[2018/9/18]

但同時,由于比特幣、以太坊等幣種會產生波動,也就會出現無法證明該資金價值接下來的價值,就會產生用小幣種拉盤做價值支撐,當證明結束后停止拉盤讓其回歸原本價值的操作,如FTX的FTT。

所以就會存在以下漏洞:

1. 《默克爾樹證明》無法確認資金來源,自然無法證明資金是否“拆借”;

2. 《默克爾樹證明》無法證明資金是否屬于發起方,自然無法成為該資金的證明。

3. 《默克爾樹證明》無法證明資金之后的價值

二、樹根的更新的時間是否代表了這個期間的資金依然可以挪用?

金色財經現場報道 陳建可:區塊鏈是金融科技的“皇冠”:在GBLS全球無眠區塊鏈領袖峰會上,浙江省金融科技協會執行會長陳建可表示,過去幾年我們在從事金融科技,區塊鏈是金融科技的“皇冠”,為什么這么說呢?傳統互聯網金融沒有跳出金融的范疇,更多是金融互聯網或者互聯網金融的改良以及變革,區塊鏈重新建了一套體系,這個體系會衍生出很多的商業體系以及游戲規則,至于后發制人的國家來說,十年前我們要去硅谷學習如何去做,現在基本是同步的概念,所以這一塊領域應該是可以彎道超車,或者未來定價權或者格局這一塊可以發揮重大的意義。[2018/6/6]

默克爾樹不是一個監管機制,所以也就注定了該機制只能證明發起方在“證明”的時刻所擁有的資金,但無法證明之后資金的去向,這也就導致即便做完《證明》后的發起方,在下一次《證明》的之前,仍然可以挪用資金。

除此之外,通過與GeniiData分析師的探討了解到, 有的交易所可能會對其資產每天做一次歸集,歸集的期間,資金就會流動至大的歸集池中,這就導致所有資產都會在歸集池中混洗,這個期間的資產本身就存在較大變動的問題,也就無法確認資金具體的路線。

所以也會存在漏洞如:

1. 《默克爾樹證明》在證明結束的那一刻就失效了;

2. 在進行下一次《默克爾樹證明》之前,發起方仍然可以挪用資金。

3. 《默克爾樹證明》無法證明用戶資金的完整流動鏈路

三、證明方的用戶數量,沉淀的存款資金數額存在“黑箱”問題

由于目前行業的各個交易所都處于“黑箱”狀態,每個交易所的用戶數量、用戶資產都是處于“未知”的狀態,那就導致發起默克爾樹證明的一方,在源數據方面就無法說清,最后的所謂的“全部資產”自然無法證明是發起方的全部資產。

所以會產生如下問題:

1. 《默克爾樹證明》無法確定發起方沉淀資金是否正確

2. 《默克爾樹證明》無法證明發起方提供的用戶數量是否準確

四、還有其他方式來確定交易所資產嗎?

除了默克爾樹證明之外,其他的證明方式還有很多,比如通過“亮家底”這種簡單方式來證明自有資產。

當然這種方式不是簡單的發布一個錢包地址即可,而是需要通過簽名信息證明錢包是屬于交易所的,同時通過“私鑰簽名”+“時間戳”來證明私鑰也確實掌握在交易所手中。

除此之外,確認交易所資金結構是否健康也非常重要,為了避免出現FTX這種利用FTT充當資產的方式,用戶在查看交易所資金時需要關注交易所錢包中的比特幣、以太坊、USDT這種類型的資產比例,如果這類資產比例過低,則需要提高警惕。

五、中心化交易所是否有真正能夠監管的方式?

可以參考傳統金融的邏輯,傳統金融證券的方式需要交易、清算、交割等幾個步驟,如交易、清算就涉及到兩個部門。交易所是用戶進行交易的平臺,清算機構則需要有足夠的清算資金來充當交易的對手方,保證交易后錢款的結算。

但當前的交易所同時扮演了“交易所”和“清算所”兩個角色,屬于既當裁判又當運動員的邏輯,如果想要實現真正的監管,可以通過學習傳統金融領域的托管方式來實現監管,比如托管給銀行或者機構這種第三方,借助傳統金融方式完善的制度來保證資產安全性。

這種方式只是理想中的方式,對于交易所而言,沒有人能夠放棄用戶“沉淀資金”這塊超大的蛋糕,自然也就不會有自律的交易所出現,對資金進行第三方托管。

所以目前能夠真正對交易所進行監管的,只有各個國家地區的政策法規強行規定,才能實現強監管。

六、去中心化交易所是否是交易所的救星?

中心化交易所(CEX)因挪用資產頻頻暴雷,去中心化交易所(DEX)是否能夠解決挪用資產的問題?

答案是可以的。但GeniiData分析師也提到, 去中心化交易所解決了“挪用”的問題之外,還產生了新的問題。

目前市場存在兩種類型的方式:

1. Uniswap代表的AMM交易類型

該交易存在深度不夠的問題,大額交易對Uniswap的池子影響極其嚴重

2. 0x協議代表的Oderbook的交易模型

Opensea 也是Orderbook模型但是主要交易NFT,0x 協議是做ERC20交易的, 他們也存在幾個問題,如需要錢包授權、手續費高、主要依托在以太坊公鏈上面

兩種模式還同時存在容易被黑客攻擊的安全問題,操作方式復雜門檻高的問題,這也就導致去中心化交易所短時間(單位:年)內無法取代中心化交易所成為主流。

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金色財經 Willis

Zixi

鏈茶館

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區塊律動BlockBeats

Tags:NBSBSP區塊鏈中心化交易所nbs幣發行量bspt幣未來前景怎么做區塊鏈最好的去中心化交易所

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