新西蘭居民因洗錢數千美元被捕_加密貨幣:btc交易平臺

新西蘭今天逮捕了一名40歲的居民，涉嫌洗錢罪名，其中包括價值數千美元的加密貨幣。來自奧克蘭的無名居民被社區治安法官DianneHale禁止使用臨時名字。他面臨30項指控，其中一些指控稱他還通過購買豪華汽車和房地產來洗錢。這次逮捕是一項長期行動的一部分，該行動導致昨天從另外六個人手中沒收了數百萬美元的資產。

動態 | 新西蘭稅務當局裁定通過比特幣獲得收入是合法的但需要納稅:新西蘭稅務當局已裁定，加密貨幣收入是合法的，并就如何準確征稅提供了指導。具體而言，《關于加密資產所得稅處理的指導意見》適用于以加密形式支付的款項，即雇員固定工資的一部分，并按預先確定的數額或費率固定。而不是構成雇員股份計劃一部分的款項。（cointelegraph）[2019/8/12]

沒有提及拍賣被扣押的加密貨幣，因為其他國家有這樣做的習慣。然而，在與BTC-e交易所有關的較早扣押中，新西蘭資產追回股在全球調查中凍結了資金。這可能意味著當前被盜資金也將被凍結。

動態 | 新西蘭交易所Cryptopia已恢復40個交易對:新西蘭交易所Cryptopia在推特發文表示，目前平臺已經恢復了40個交易對的交易，并正在努力擴大恢復范圍。[2019/3/19]

關于新西蘭加密貨幣法規，當局指出，它們“當前”沒有“與加密貨幣有關的特定法規”。但是，當局將與加密貨幣有關的活動視為“金融服務”，如果該加密實體位于新西蘭并向新西蘭居民提供服務，它將適用當地法律。

動態 | 新西蘭新海關法案引發加密人士擔憂:據Bitcoin.com報道，新西蘭最新出臺的海關法案，授予了海關人員前所未有的調查權力，包括檢查旅行者的電子設備及強迫旅行者披露相關密碼，否則將面臨5000美元罰款。雖然搜查將被限制為存儲在設備的信息，而不是連接到云帳戶的數據，但仍然引起了加密人士的擔憂，比特幣安全專家Andreas Antonopoulos在其社交媒體表示不會再回新西蘭。Bitcoin.com分析稱，雖然擁有加密貨幣并非違法，但可能足以獲得更加強化的搜索。如果海關人員隨后發現一個裝有大量加密貨幣的數字錢包，旅行者可能會發現自己面臨一些棘手的問題，可能會被假設為“有罪直到被證明是無辜的”。[2018/10/3]

6月初，新西蘭從一名俄羅斯人手中扣押了價值9100萬紐元的資產，后者洗劫了數十億美元的加密貨幣。聲稱，涉案資產存放在新西蘭注冊的公司廣州商業公司中，該公司經營著現已解散的BTC-e交易所，據稱由亞歷山大·溫尼克擁有。Vinnik于2017年在希臘被捕，并面臨經營比特幣洗錢圈的指控，該案涉及通過BTC-e交易所與犯罪集團建立聯系的數十億美元資金。

新西蘭的加密貨幣交易所要遵守新西蘭的《反洗錢和反恐融資法》。一個報告在新西蘭，發表在2018年9月cryptocurrencies的調控曾指出：

但是，缺乏具體監管并不意味著加密貨幣不受監管。監管機構已將現有法律應用于加密貨幣…

最近，在要求加密實體交出客戶詳細信息之后，新西蘭的IRS重新激發了他們對加密資產及其投資者的興趣。

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