BTCC反洗錢風控恢復通知_BTC:USD

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

BTC-ahr999囤幣指數已持續五周處于抄底區間，當前為0.2949:9月25日消息，數據顯示，自8月15日跌破0.45關口以來，BTC-ahr999囤幣指數一直處于抄底區間，當前為0.2949。

注：1、<0.45時，為抄底區間；2、0.45~1.2時，為定投區間；3、1.2~5時，為等待起飛區間；4、>5時，未必是良好的定投時機。[2022/9/25 7:19:19]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

金色財經合約行情分析丨BTC小幅反彈后回落 保持低波動:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報9283美元（+0.45%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日晚BTC出現一波200美金的小幅反彈，后續再次震蕩回落。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額較昨日有一定增長，持倉量增加，精英多頭占比穩定，當季合約保持窄幅溢價。BTC目前在9200美元附近震蕩，以現階段的市場交易量短期或將保持低波動性。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.01元，溢價率為-0.83%。[2020/7/2]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

行情 | BTC拉升漲破7500美元:火幣全球站數據顯示，BTC拉升漲破7500美元，日內跌幅縮窄至1.37%，現報價7520美元。[2019/11/29]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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