“PlusToken”平臺在國內國外大肆打廣告
打著“幣圈第一大資金盤”的幌子,利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介,進行網絡傳銷。短短一年時間,發展會員200余萬人,層級關系高達3000余層,涉案金額500多億元……
江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的這起披著“區塊鏈”外衣的網絡傳銷案,9月22日有了一審結果:法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。
據記者了解,這是國內首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
傳銷老套路,穿上區塊鏈新“馬甲”
2019年初,鹽城市局在日常網絡巡查中發現一個名為“PlusToken”的平臺疑似搞網絡傳銷,隨即成立專案組。
BTC友好者在總統初選中領先后比特幣兌阿根廷比索創歷史新高:金色財經報道,加密貨幣友好者Javier Milei在阿根廷總統初選中出人意料地獲勝,比特幣現在成為阿根廷有史以來最有價值的貨幣。
根據CoinGecko的數據,比特幣一直保持穩定,由于比索的下跌,昨天達到了1020萬亞爾的歷史新高。此后,該數字降至1010萬美元。創下歷史新高之際,該國正遭受世界上最高水平的通貨膨脹,比索正在迅速貶值。
然而,根據Chainalysis的數據,數字資產在該國很受歡迎,去年阿根廷的加密貨幣采用率在全球排名第十。
此前報道,阿根廷總統候選人Javier Milei是一名自由主義候選人,主張廢除央行,并大力支持比特幣,他在周日阿根廷總統初選中處于領先地位。[2023/8/17 18:04:54]
查明:自2018年5月至2019年6月,陳某、丁某、彭某等人架設搭建“PlusToken”平臺,發展會員200余萬人。除境內會員外,還有不少境外會員,層級關系高達3000余層。在一年時間里,這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個,按當時市場行情計算,折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵,還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。
Binance:今日將與Tether團隊將12.5億枚USDT-TRX換成USDT-ETH:6月16日消息,Binance發推公告稱,6月16日17:30之后,Binance將直接與Tether團隊將12.5億枚USDT-TRX換成USDT-ETH,以確保用戶在所有鏈上的穩定幣流動性。Binance表示,如果今天用戶從Binance錢包中看到任何USDT大幅流動,這就是原因,資金是安全的。[2023/6/16 21:42:20]
“PlusToken”平臺為什么能吸收這么多會員?該案承辦檢察官、鹽城經開區檢察院第二檢察部負責人徐玉潔介紹,該平臺以“區塊鏈”技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介,打著提供數字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引不明真相的群眾參與。
陳某等人將平臺包裝成跨國企業;而彭某有傳銷犯罪前科,傳銷推廣經驗豐富;丁某在區塊鏈領域“有身份、有資源”,熟悉區塊鏈技術。
NFT借貸協議Blend貸出ETH總量突破1萬枚:金色財經報道,據 Dune Analytics 最新數據顯示,Blur 推出的 NFT 點對點永續借貸協議 Blend 貸出的 ETH 總量已突破 1 萬枚,現為 10,314 枚,共撮合總計 911 筆借貸,其中活躍貸款交易量 454 筆,活躍貸款 ETH 總量為 6,047 枚,成為以太坊區塊鏈上按數量和用戶計算排名第一的 NFT 借貸協議。此外,黃立成(matchbigbrother.eth)仍是目前 Blend 協議的最大借款方,截至目前累計完成 40 筆貸款,總貸款額為 1,034.5 ETH。[2023/5/3 14:39:28]
陳某、丁某規定:會員必須由上線推薦,并購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣,再以數字貨幣入會,即可每月獲得6%至18%的收益,即靜態收益。
Beosin:EthTeamFinance項目遭受到了漏洞攻擊事件簡析:據Beosin EagleEye 安全預警與監控平臺檢測顯示,ETH鏈上的EthTeamFinance項目遭受漏洞攻擊,攻擊合約0xCFF07C4e6aa9E2fEc04DAaF5f41d1b10f3adAdF4通過LockToken合約的migrate函數沒有正確驗證_id和params的漏洞,將WTH,CAW,USDC,TSUKA代幣從V2流動性池非法升級到V3流動性池,并且通過sqrtPriceX96打亂V3流動池的Initialize的價格,從而獲取大量refund套利。共計套利了約1300多萬美元。[2022/10/27 11:49:12]
會員推廣會員還能獲得動態收益。動態收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種,直接鏈接收益即第一層級下線每個賬戶靜態收益的100%;間接鏈接收益是第二層級至第十層級下線每個賬戶的靜態收益的10%。
美聯儲卡什卡利:明年初降息的想法“不現實”。:8月11日消息,美聯儲卡什卡利:明年初降息的想法“不現實”。更現實的做法是提高利率,直到通脹率降至2%。預計美聯儲利率在(今年)年底前達到3.9%,到2023年底之前達到4.4%。(金十)[2022/8/11 12:16:41]
為了鼓勵會員發展更多下線,“PlusToken”平臺推出“高管傭金”獎勵模式。根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世等五個等級,并按照等級高低疊加下線靜態收益作為獎勵和返利。
該平臺自創“Plus幣”作為會員收益的結算方式。“Plus幣”沒有任何價值,其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線,也可以通過平臺變現成為主流數字貨幣,但兌現需要后臺人工審核。
“PlusToken”平臺的靜態、動態獎金制度設置與以往傳銷平臺類似,只是加入了區塊鏈、數字貨幣概念,沒有任何實體經營活動,都是依靠包裝,不斷發展下線維系平臺運轉,其實質仍是“龐氏騙局”。
引導偵查,追蹤450個比特幣
機關立案偵查后,鹽城經開區檢察院成立專案組,及時介入,引導偵查。
不同于以往辦理過的網絡傳銷案件,“PlusToken”平臺收取會員的“門檻費”均為主流數字貨幣,數字貨幣與人民幣流轉方式截然不同,不存在交易賬號和交易流水,參與人員是誰、在其中起什么作用?涉案資金流向何處?承辦檢察官圍繞證據要害、涉案金額審計等重點問題提出了10余條補充偵查意見。
眾多涉案者如何區分行為性質?承辦檢察官緊扣“傳銷”本質,對涉案人員在組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面,將其分為發起策劃者、對組織建立擴大起關鍵作用的人員兩個層次,分別按照該角色在“PlusToken”平臺中具體所起的作用,嚴格按照司法解釋規定,從嚴認定組織者、領導者。檢察機關引導機關通過技偵手段鎖定境外服務器,固定電子證據,再結合相關證人口供形成了有效證據鏈,充分證明發起人陳某、“軍師”丁某、“運營”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領導作用,尤其是用證據將一直自稱只是一名普通會員的丁某鎖定為主犯,他在傳銷組織中打著區塊鏈幌子、雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等,起到了“軍師”的作用。
如何查清資金流向?承辦檢察官根據犯罪嫌疑人口供和機關提供的審計報告,再結合鑒定報告,逐一核查涉案數字貨幣去向。在這一過程中,承辦檢察官發現有450個比特幣不知去向。而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了,無法找回”。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供,發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。
陸某龍在幣圈有一定知名度,曾是“幣知財經”的創始人。由丁某推薦加入,負責平臺推廣、對外宣傳。按照2019年6月市值來算,這450個比特幣合計人民幣4000余萬元。
承辦檢察官分析,陸某龍姐弟“玩轉”幣圈多年,深諳幣圈之道,加之價值之大,不可能犯這么低級的錯誤。遂引導機關以陸某龍為中心,輻射其周邊人,對他們的通訊設備以及錢包賬戶地址進行實時監控。
后經多次審查,成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣,合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。
面對翻供,公訴人從容應對
由于涉案人員多、金額大,證人證言縱橫交叉,為了實現精準打擊,鹽城經開區檢察院積極聯合上級院、、法院進一步統一執法尺度,凝聚辦案共識;同時,在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區分兩個方面,形成3萬余字的出庭預案材料,準備了60多項應對意見。
今年7月2日,該案開庭審理,3名公訴人出庭,而辯護律師有14名。
庭上,丁某面對檢察機關指控的犯罪事實全盤翻供:“我對指控我策劃品牌有異議。陳某只是跟我咨詢App信息,沒有告訴我層級模式,我不知道這是傳銷。”
公訴人結合案件事實,運用精心設計的訊問提綱,與丁某當庭質證:“你賬號下面的336個會員是誰發展的?這336個賬號就沒有一個人投錢嗎?”“我不知道。”
公訴人繼續問道:“鄭某、王某虎、陸某龍他們在平臺里具體分工是什么?”“鄭某負責平臺維護、技術開發,王某虎后來接替鄭某做技術開發,陸某龍負責推廣Plus。”“他們是怎么加入的?”“是我介紹給陳某的。”
……
公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄,證實“PlusToken”平臺名稱、組織架構、獎勵機制、運營機制等關乎發展的關鍵部分均由丁某和陳某商議策劃。
丁某仍堅持辯稱“我只是普通成員”,但隨著庭審的推進,他組織、領導傳銷活動的犯罪事實暴露無遺。
公訴人對丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期,均被法院采納。丁某最終被判處八年零八個月有期徒刑,并處罰金人民幣400萬元。
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1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1.DeFi總市值:145.28億美元市值前十幣種漲跌幅,金色財經制圖,數據來源CoinGecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量:5.32億美元交易量排名前十的DEX數據來.
1900/1/1 0:00:00曾經滄海難為水,繁花落盡成悲涼,使多數人疲憊的不是行情漲跌,也不是陰陽無情,而是心的頹廢,希望的喪失.
1900/1/1 0:00:00交易所刷單做市機器人軟件,自動量化市值管理軟件開發交易機器人,顧名思義它是一種軟件程序,它通常直接使用API獲取和解釋相關信息,并根據市場數據來代表您發出買賣訂單.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: 為了營造健康的數字資產環境,給用戶提供良好的交易體驗,根據《WBF交易分區及轉板試行管理辦法‘退市規則’》規定,WBF審核團隊將平臺已上線項目進行了全面的市場監測和進展跟蹤.
1900/1/1 0:00:00親愛的BKEXer:?? ?? BKEXGlobalETP交易專區將于2020年9月28日20:00上線FLM3L、FLM3S、NEO3L、NEO3S.
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