案例分析：虛擬貨幣非法吸收公眾存款罪_區塊鏈:LCC

郝鈴聲、楊放犯非法吸收公眾存款罪

案情簡介

2017年11月至2018年3月期間，被告人郝鈴聲、楊放伙同崔某等人，違反國家金融管理規定，以天易家禾影視傳媒有限公司的名義，通過會議、培訓和發展下線等方式向社會公眾公開銷售LCC影視區塊鏈虛擬貨幣，并宣傳該幣只漲不跌，以高額回報為誘餌，吸引公眾投資。

期間，被告人郝鈴聲以香港三道集團執行董事等身份參與LCC幣宣傳推廣會議的講課，被告人楊放以天易家禾公司執行總裁“楊舜琂”、“楊明心”等名義參與LCC幣的招商會，向社會公眾進行推廣宣傳，并向部分投資者提供收款銀行賬戶以及代為收款購買LCC幣。

2018年3月，多名投資人發現LCC幣交易網站無法登陸交易后進行報案，經統計，報案的700余名集資參與人中提供轉賬記錄的85人，所涉投資數額總計人民幣22842621.25元。同時，該團伙將LCC幣轉換為柏拉圖PTO珠寶區塊鏈虛擬貨幣，以期繼續吸引投資。

“濟南高新區‘區塊鏈+政務服務’平臺”案例發布:8月17日，中國工程院《中國區塊鏈發展戰略研究》項目發布“發現100個中國區塊鏈創新應用”欄目之“濟南高新區‘區塊鏈+政務服務’平臺”應用案例。總體來看，濟南高新區“區塊鏈+政務服務”平臺，構建了線上線下政務服務可信體系和可信環境。鏈上鏈下政務數據實現有效協同，促進政務數據跨部門、跨系統可信傳遞和部門業務在線協同辦理，在政務服務領域起到了顯著的引領示范作用。（證券日報）[2021/8/17 22:19:29]

法院裁判

一審法院認為，被告人郝鈴聲、楊放參與推廣虛擬貨幣非法交易，變相吸收公眾存款，擾亂國家金融管理秩序，數額巨大，其二人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

在共同非法吸收公眾存款犯罪中，被告人郝鈴聲、楊放均起主要作用，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。被告人郝鈴聲、楊放參與犯罪造成集資參與人的損失依法應予退賠，被告人及同案人利用深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司及相關影視作為平臺參與推廣宣傳，凍結該公司的相關款項依法列入退賠范圍。

澳大利亞稅務局報稅案例中出現NULS和TRX:據澳大利亞稅務局的報稅說明文件顯示，在加密資產交易報稅舉例中，使用了NULS和TRX作為例子。[2021/2/22 17:40:40]

本案涉及區域廣泛，人數眾多，造成集資參與人損失數額巨大，社會影響及危害性極大，依法應予嚴懲。

二審法院認為一審判決除認定集資參與人損失的具體數額與查明事實不符，其余認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。

評析

主要法律依據

《刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

動態 | 數據：區塊鏈民事司法案例中，合同類糾紛占半數以上:11月26日消息，有律師團隊以“區塊鏈”為關鍵詞在相關案例數據庫中進行檢索，得到民事裁判文書512件。經分析，涉及區塊鏈的裁判文書中，數量排在前三位的是合同類糾紛、勞動爭議和人事爭議糾紛、知識產權與競爭糾紛，其中合同類糾紛占比過半，高達63.67%。[2019/11/26]

最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

聲音 | 劉昌用：在BCH分叉案例中，重組保護真真切切地阻止了CSW和Calvin的51%攻擊威脅:1月9日消息，北京大學經濟學博士、區塊鏈社區意見領袖劉昌用表示，在BCH分叉這個案例中，正是重組保護真真切切地阻止了CSW和Calvin的51%攻擊威脅，這是歷史上最嚴重的一次公開的、持久的51%攻擊威脅。攻擊者宣稱絕不分叉，寧可BCH兩年不能用，也要持續算力攻擊消滅ABC一方。但ABC加入重組保護后，Calvin和CSW立刻宣布放棄對BCH的爭奪，分叉出了BSV。一個真刀實槍的戰爭結果，勝過一百個紙上談兵的花樣邏輯。重組保護在極端的情況下可能會產生意外分叉，或者有新的攻擊方法。但沒有一勞永逸的方案，只能是不斷發現問題、解決問題。[2019/1/9]

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；

聲音 | 福布斯分析師：數字貨幣公司須建立一個案例來促進Token的使用:福布斯分析師Joseph Young在推特上表示，很驚訝看到幣安用BNB支付90%的薪水，數字貨幣公司和項目必須建立一個案例來促進Token的使用。[2018/8/19]

造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”：

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；

造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。

行為人關于發行虛擬幣融資構成犯罪

自94公告發布后，我國法律禁止發行虛擬貨幣進行融資，未經國家有關部門批準，通過發行虛擬貨幣非法吸收社會公眾資金，本質上是行為人利用網絡平臺發布虛假信息，以高額利潤為誘餌，向不特定公眾非法募集資金、建立資金池的行為，構成非法吸收公眾存款罪。本案中被告人郝鈴聲、楊放實施法律禁止的代幣融資項目，多次在大型酒會現場宣稱LCC幣價格只漲不跌，向不特定公眾非法募集資金，構成非法發行代幣的行為。

關于是否具有非法吸收公眾存款的主觀故意

本案二被告人郝鈴聲、楊放作為三道集團、天易家禾公司的高層管理人員，明知推廣虛擬貨幣違反國家法律法規的規定，仍伙同崔某等人以發展影視事業為幌子、以高額回報為誘餌，宣傳、推廣區塊鏈項目以及虛擬貨幣作為區塊鏈技術對影視文化發展的作用等，從而鼓動社會公眾購買LCC、PTO等虛擬貨幣，以達到非法吸收公眾資金的目的，郝鈴聲、楊放非法吸收公眾存款的事實應予認定。

關于犯罪主體是單位還是個人

三道集團、天易家禾公司設立后，除在網站上發行出售LCC幣以外，無任何其他實質性經營活動，違法所得也是歸個人所有。根據最高人民法院《關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第二條規定，“公司設立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處”，本案雖以單位名義實施，但不屬于單位犯罪，應當認定為個人犯罪。

關于主從犯的認定

被告人郝鈴聲的辯護人稱，被告人郝鈴聲屬從犯，不應認定為主犯。然而，本案在宣傳、推廣LCC等虛擬貨幣的過程中，郝鈴聲系三道集團執行董事的身份出現；除此之外，郝鈴聲還供認曾與崔某專門外出考察區塊鏈、PTO虛擬貨幣等項目，證實了郝鈴聲不僅是公司的高層管理人員，而且也是推廣LCC等虛擬貨幣的主要成員，系主犯。

近年來，一些不法分子打著“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“數字資產”等方式吸收資金。從目前技術發展來看，數字貨幣尚難以全面發揮真正貨幣的功能。許多以“區塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的融資活動，實際上其資金運轉難以長期維系。投資者應注意學習金融和投資相關知識，不要盲目跟隨炒作熱點概念，理性看待虛擬貨幣的投資，謹防“竹籃打水一場空”。

References

?參見廣東省高級人民法院刑事判決書粵刑終623號、粵刑終624號。

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