美國起訴黑客從Binance，Poloniex和Gemini用戶手中盜竊1700萬美元的比特幣和以太幣_加密貨幣:COI

在美國，有兩個人被指控使用“復雜的市場操縱方案”從全球三個加密貨幣交易所的用戶中騙取并竊取了1700萬美元的比特幣和以太幣。目標交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用戶面向全球

美國司法部上周宣布，兩名俄羅斯國民因“涉嫌串謀詐騙三個加密貨幣交易所及其客戶價值至少為1680萬美元的加密貨幣”而被指控犯罪。

美國SEC：有關XRP案件的裁決存在重大錯誤，不應予以考慮:金色財經報道，在針對Do Kwon和Terraform Labs的新訴訟文件中，美國SEC表示，有關XRP案件的裁決存在重大錯誤，不應予以考慮。[2023/7/24 15:54:20]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi據稱從加密貨幣交易所Poloniex，Binance和Gemini的用戶那里竊取了至少16,876,000美元的法定貨幣和加密貨幣。

美國康涅狄格州的 Coinstar 客戶可以使用零錢購買 BTC:美國康涅狄格州的 Coinstar 客戶現在可以選擇購買比特幣和其他加密貨幣。該地區的Coinstar機器正在與華盛頓州西雅圖的數字貨幣交易所 Coinme 合作。獲得比特幣交易選項的機器位于康涅狄格州的 Stop & Shop 和 Big Y 超市內，并且已經計劃在其他大約 90 個地點安裝這些機器。（livebitcoinnews）[2021/7/11 0:42:27]

兩名被告創建了許多網絡域，這些域在2017年模仿了三個合法的加密貨幣交易所。他們利用網絡釣魚和欺騙手段，以欺詐手段獲得了150多個交換用戶的登錄憑據，包括電子郵件地址，密碼和其他個人信息。這使他們能夠在真實的交易平臺上訪問受害者的帳戶。

動態 | 美國SEC起訴加密貨幣公司ARG:據cryptonewsreview消息，美國證券交易委員會(SEC)針對一家加密貨幣公司ARG提起訴訟，并要求其余10月22至11月2日關閉交易。原因是該公司在加密貨幣交易所和項目融資平臺提供了虛假消息。[2018/10/23]

除了竊取受害者的加密貨幣外，Potekhin和Karasavidi還參與了GAS加密貨幣的價格操縱，起訴書將其描述為“一種復雜的市場操縱方案，始于2017年7月，使用了被盜的客戶憑證。”被告利用三名受害者的帳戶中價值超過500萬美元的資金，購買了大量的GAS代幣，導致其價格飛漲。他們很快將其代幣轉換為比特幣和其他加密貨幣，導致GAS的價格暴跌，給受害者留下了毫無價值的硬幣。

美國司法部說，被告隨后洗劫了盜竊所得，“并試圖通過分層和復雜的方式通過多個帳戶轉移數字貨幣的性質和來源，以掩蓋其價值。”“最終，大量的被盜數字貨幣被存入了Karasavidi的帳戶。”

司法部詳述，Potekhin和Karasavidi被控共謀犯有計算機欺詐和濫用，計算機欺詐，共謀犯電匯欺詐，洗錢陰謀以及兩項嚴重的身份盜竊罪。

“針對被告的所有指控的法定最高刑罰是監禁59年，”加州北部地區檢察官戴夫·安德森解釋說。

美國檢察官還尋求沒收據稱可追溯至被告犯罪的加密貨幣和美元。除了價值超過600萬美元外，執法機構還在2017年12月查獲了BTC和ETH，當時價值超過1,262萬美元。去年8月還查獲了其他幾種加密貨幣，包括BTC，當時的總價值約為260萬美元。現在，所有扣押的資產都由美國特勤局保管。

Tags：加密貨幣COICOINOIN數字人民幣是加密貨幣嗎COI價格JSEcoinToncoin

XMR