據當地報道,印度正在調查一家位于新德里的加密公司``冥王星交易所'',該公司被指控從43個加密投資者那里騙走了2千萬盧比。
德里的經濟犯罪部懷疑一名巴拉特·維爾瑪擔任加密公司的董事,據報道誘使客戶投資新代幣來誘騙客戶,并表示他們在“f2poolminin”公司下運營加密礦業務。。據德里警察局稱,他與其他七個人合作,向客戶承諾每月向他們的投資提供最高30%的固定回報,并為招募其他投資者提供傭金。
消息人士:加密貨幣公司要求政府考慮將IFSCA作為印度的監管機構:8月25日消息,消息人士稱,加密貨幣公司正在要求政府考慮讓古吉拉特邦的國際金融服務中心管理局 (IFSCA) 成為印度所有加密交易的監管機構,因為他們認為,新的法案草案可能會給比特幣和其他加密貨幣賦予商品而并不是貨幣的地位,公司將受到當地KYC合規性的約束。(Economictimes)[2021/8/25 22:36:04]
一位向JoshinderKumar投訴的投資者JoginderKumar在報告中詳細說明,在他投資50萬盧比后,他沒有收到期望在一個月內獲得的回報。當庫瑪與加密貨幣公司的代表提出這個問題時,他們提到比特幣價格低迷,印度銀行沒收了他們的銀行帳戶,這導致了庫瑪付款的延誤。
交易員:印度的銀行已開始打擊加密貨幣:金色財經報道,雖然印度尚未正式禁止加密貨幣,但該國的銀行似乎正在打擊加密貨幣和交易所。印度加密貨幣交易員正在從銀行收到關閉帳戶的通知,交易所發現他們的銀行轉帳有問題。[2021/5/15 22:04:44]
但是,庫馬爾在報告中補充說,他“等待了很長時間”,最終從未收到任何資金。Kumar還聲稱他訪問了這家加密貨幣公司的辦公室,發現該公司已搬遷到阿聯酋迪拜。該報告指出,庫馬爾是向加密貨幣公司投資的眾多公司之一。
動態 | 由于政策和監管不確定印度的區塊鏈投資不到0.2%:據Ambcrypto消息,最近印度全國協會軟件和服務公司(NASSCOM)發布了報告“區塊鏈:炒作希望”,詳細闡述了區塊鏈市場的現狀并強調了機遇目前在印度和全球都有。報告指出,在RBI指令禁止交易后,幾乎沒有大規模的本土加密交換。報告還指出盡管有很多風險投資于區塊鏈,但由于政策和監管環境不確定,印度的全球投資不到0.2%。Avasant的研究主任表示,為提出明確的法律采用鋪平道路是該國的投資者和利益相關者所期望的,以引導印度的區塊鏈創業產業向前發展。[2019/2/24]
庫馬爾還聲稱,作為騙子投資者的一部分,該董事設法獲得了5億盧比的收入,但是該報告并未提及印度是否證實了這一數字。但報告稱,在向大約43名投資者提出投訴后,他們得以將騙局中的資金損失匯總為20萬美元。
在撰寫本文時,BharatVerma及其同事的下落仍不確定。
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