如何評估DeFi協議安全性的簡易指南_DEFI:PeakDeFi

文：Ignas | DeFi Research

編譯：Zion           

責編：karen

來源：medium

FTX的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。

但是，在DeFi中，有許多漏洞、rug pull、合約bug，如果你不小心，就很容易賠錢。

本文將分享如何評估DeFi協議的安全性，保護你的資產。

如果你是一個經驗豐富的智能合約開發者，并且能夠自己驗證代碼，那就太好了。但我們大多數人都不是。

這讓我們別無選擇，只能根據其他數據來評估項目，這涉及到一定程度的信任。

大多數人對DeFi項目的評估依據是存入智能合約的價值，這已經不是什么秘密了。因此，TVL是信任的終極證明。

復旦大學教授許多奇：當今國際社會首當其沖的問題是如何判定數字貨幣法律性質:日前在金融法治菁英論壇上，復旦大學法學院教授許多奇表示，如何監管加密數字貨幣是當今國際社會普遍關注的問題，而首當其沖的問題是加密數字貨幣的法律性質判定問題，司法機關有關加密數字貨幣屬性的判定能否成為實現有效監管的基礎？在眾多司法轄區的多種監管思路中我們應作何種選擇？對于這些問題的思考和深入研究對于實現對加密數字貨幣的有效監管大有裨益。（中國貿易報）[2020/4/29]

總鎖定價值越高，協議的隱含安全性就越高。如果有大量的錢被存入，這意味著“有人”做了盡職調查，該協議是安全的。

不幸的是，它給人一種虛假的安全感。高TVL協議容易遭黑客攻擊。同時，低TVL并不意味著協議不安全。

看看按TVL排名的頭部DeFi協議。

聲音 | 韋氏評級：無論比特幣盈利能力如何 投資者都更傾向于存幣而非賣幣:韋氏評級今日稱，超過60%的比特幣一年多都存儲于錢包中而非在市場流通。在此期間，比特幣兌美元的價格從去年12月的3100美元上漲到僅6個月后2019年的13800美元高點。無論盈利能力如何，投資者都希望存幣而不是賣幣。[2019/12/3]

你認為TVL代表安全/保障水平嗎？

是否有任何協議你不放心存入你的資金？為什么？

如果基于你在網上讀到的內容做判斷，你可能會產生偏見。

“不信任，要驗證”是我們進行智能合約審計的原因。

如果不是這樣，我們可能不需要審計，因為代碼是開源的，社區可以發現代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

審計人員應該具備正確的技術專長，但最終，我們也必須相信他們會把工作做好。

聲音 | 新加坡金管局高管：金管局正在研究如何通過監管應對加密貨幣帶來的風險:據Finance Magnates消息，新加坡金融管理局（MAS）高管Damien Pang在本周四舉行的年度金融科技聯合大會上表示，許多監管機構和行業人士呼吁以自上而下的方式對加密貨幣行業進行監管。金管局正在研究加密貨幣帶來的風險，以及如何通過監管來予以應對。 Pang稱：“我們絕對需要監管加密貨幣，這是為了正確應對風險。例如使用加密貨幣為恐怖主義融資等，這是我們需要解決的問題。因此，問題不在于加密貨幣是否應該受到監管，而是關于（區塊鏈）技術所帶來的風險，以及我們如何在不對整個加密貨幣行業一網打盡的情況下，試圖減輕這些風險。”[2019/6/27]

還記得推特對Certik的抵制嗎？因為經過他們審計的一些協議最終被黑客入侵了。

聲音 | 加拿大央行副行長：加拿大央行正在考慮如何應對加密資產的風險:據溫哥華太陽報報道，加拿大銀行副行長Timothy Lane在卡爾加里大學Haskayne商學院講話時表示：加拿大央行正在考慮如何應對加密資產的風險。[2018/10/2]

審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審計并評估為安全的協議被攻擊了，那就說明缺乏專業性。事實上，Certik已經審計了3422個項目，因此難怪其中一些項目遭黑客攻擊或出現漏洞。

僅僅進行審計并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布“已完成審計”，但當你閱讀審計報告時，安全評分實際上很低。

經驗教訓是不要盲目相信公告，而是通過閱讀實際的審計報告來驗證結果。

大多數人都不看審計報告。

Certik有一個包含所有審計項目的儀表板。你可以查看“信任得分”，數字越高意味著越安全。

巴曙松、喬若羽、 鄭嘉偉：區塊鏈技術如何滲透到不同金融場景？:區塊鏈技術在支付清算領域尤其是跨境支付、聯合貸款等領域的優勢格外突出，不少銀行已經在這個領域躍躍欲試，除此之外，抵押物核查與征信環節等也是區塊鏈應用場景。[2018/4/25]

https://www.certik.com/

Hacken等其他審計機構也有類似的儀表板，或者你可以簡單地閱讀審計摘要。看看這個示例，由Paladin完成的Trader Joe的審計。

你可以在這里看到，Trader Joe修復了高、中等嚴重性問題，但并非所有低嚴重性問題都已解決。

https://paladinsec.co/projects/trader-joe-launchpeg/

評估安全性還需要更多：

?充分測試

?賞金活動

?文檔透明

?管理員控制

?Oracle文檔

還有更多……親自驗證這一切簡直是噩夢。

我真的很喜歡DefiSafety正在做的事情。其Process Quality Review對協議進行驗證，并對其進行安全評分。

https://www.defisafety.com/app?orderBy=finalScore

根據PQR的結果，Liquity Protocol、Synthetix和Angle Protocol是所有經過驗證的DeFi協議中最安全的。

在DefiSafety上，您可以檢查每個元素，并查看協議得分最高/最差的地方。

例如，Liquidy仍需要形式化驗證(Formal Verification)。

此外，你可以從在Exponential DeFi上對你的投資組合安全進行評級開始。

它的“評估我的錢包”功能為你提供當前投資的自定義風險分析。例如，Tetranode的450萬美元資產存入在風險較高的（C級）協議。

Elemental DeFi根據項目評估打分。評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全。

我喜歡他們簡單易懂的風險解釋。

例如，看看Abracadabra的MIM。它警告說，SPELL被用作抵押品，可能導致壞賬。

最后，我建議加入項目社區群組，并詢問以下問題：

他們有保險基金嗎？

他們會回避問題嗎？

他們在做什么來提高安全性？

我問過Stargate團隊是否有保險基金，以防他們被黑客攻擊，但有時比我想象的更難得到答案，這是危險信號。

但無論發生什么，DeFi還很年輕，所以最好不要將所有資產都放在一個協議中。

CT中文

個人專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

去中心化金融社區

CertiK中文社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

念青

深潮TechFlow

Odaily星球日報

騰訊研究院

Tags：DEFIEFIDEF加密貨幣PeakDeFiPlenty DeFiPieDAO DEFI Small Cap加密貨幣走勢圖

SHIB