騙局加密貨幣網站的傳聞跡象：Bitcoin-Up.Live_加密貨幣:chatcoin幣還有救嗎

從2020年3月下旬開始，全球大流行的Covid-19大流行癱瘓了許多經濟體，加密貨幣的吸引力開始增強。多項統計數據表明，從下載的錢包應用程序到點對點交易量的興趣日益增加。在許多方面，人們對比特幣和山寨幣的這種興趣證明了央行的政策正在失敗。許多專業投資者以及普通百姓都對法定貨幣體系失去信心。

但是，許多正在探索投資加密貨幣替代方案的想法的人正成為騙局的受害者。與真正的加密貨幣業務相比，似乎更多的騙局加密站點正在漫游。

事實證明，犯罪分子還欣賞動態變化，并意識到投資比特幣是新事物。實際上，FBI在4月發布了警報，警告潛在投資者要注意與加密貨幣有關的欺詐。

歐洲刑警組織打擊比利時龐氏騙局Vitae，收回150萬歐元加密貨幣:歐盟法律機構歐洲刑警組織打擊了比利時龐氏騙局Vitae。歐洲刑警組織突襲了與該網站相關的17個地點，這些地點被宣傳為擁有自己的加密貨幣的社交媒體網站。該公司以VITAE AG的名義在瑞士運營。在此次行動中，執法人員收回了110萬歐元現金和150萬歐元的加密貨幣。（Bitcoin）[2021/6/28 0:11:32]

嚴厲的封鎖措施的開始意味著居家的人突然有更多的時間去探索和嘗試不同的投資方案。現在的挑戰是如何判斷與加密相關的網站是否真實？

在大多數情況下，比特幣相關的騙局似乎采用了有組織犯罪集團用來誘騙受害者的類似策略。有一些講故事的跡象暴露了投資者需要注意的潛在騙局。

公告 | 火幣：警惕Telegram群“HT搬磚套利”騙局，火幣中文官方社群已遷往火信:火幣官方接到用戶反饋，近期Telegram上“HT搬磚套利”騙局信息再次增多。不法分子以火幣名義組建“火幣Global官方搬磚套利中文群”的Telegram群進行詐騙。該騙局假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中，再從錢包轉入詐騙者的收款地址，之后會按照比例給用戶轉假“HT”（非火幣官方發行的Huobi Token）從而騙取用戶資產。火幣表示，火幣從未發起過“搬磚套利”的活動。也不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息。同時，目前火幣官方中文Telegram群都在禁言狀態，火幣中文官方社群已遷往火信。請用戶做好詐騙識別，謹防其他形式的詐騙手段。[2020/2/25]

被動收入的誘惑

動態 | 愛爾蘭銀行員工改變為OneCoin加密騙局案作證的立場:10月10日，美國政府向法院提交一封信，提供了其要求在Mark Scott受審期間通過閉路電視提供愛爾蘭銀行（BOI）員工證詞的細節。Scott被指控協助和教唆OneCoin欺詐計劃。目擊者是Deirdre Ceannt、Derek Collins、Diane Sands和Greg Begley。據9月份報道，這些人將為美國政府對Mark Scott的指控作證。美國政府在信中解釋，在過去一周里，其繼續與愛爾蘭銀行進行討論，以確保愛爾蘭證人自愿提供證詞。在這些討論過程中，很明顯，盡管這些證人先前表示“愿意”提供證詞，但其證詞不是自愿的，證人只會在強制程序下作證。10月8日，BOI律師告知美國政府，除了《美國-愛爾蘭司法協助條約》（MLAT）規定的強制程序之外，Ceannt和Sands不會自愿提供證詞。10月9日，BOI通知美國政府，Begley和Collins采取了相同的立場。因此，10月9日，美國政府向愛爾蘭中央當局提交了一份MLAT請求，要求迫使證人從愛爾蘭現場提供閉路電視提供證詞。（FinanceFeeds）[2019/10/11]

如果任何詐騙網站都無法保證幾乎什么都不做，就不會向投資者帶來可觀的回報率，那么它就不會引起人們的興趣。典型的騙局始于告訴投資者，只有少量的存款，他們才能保證每月獲得10％以上的回報。作為額外的誘因，投資者被告知所賺取的利息將按月復利。

但是，僅提及保證被動收入可能不足以吸引許多投資者。因此，為了使更多的人感興趣，該騙局網站還必須向投資者承諾，要成為下一個加密貨幣百萬富翁的捷徑。通常，在這些類型的計劃上會展示出在投資比特幣后變得富有的杰出個人和商人。成為下一個百萬富翁的機會足以掩蓋對潛在投資者可能對加密貨幣市場波動性的任何擔憂。

騙子的典型過分承諾，以騙局網站bitcoin-up.live為例。

犯罪分子還意識到，目標市場中的某些人可能不愿與一個未知的實體進行投資。為了解決這個問題，犯罪網站經常顯示信譽良好的組織的徽標。目的是獲得更多謹慎投資者的信任。

因此，當網站上顯示Visa或Mastercard的徽標時，易受騙的投資者將認為這是背書。這種看法通常會消除沒有經驗的投資者可能會揮之不去的疑問。臭名昭著的Plustoken加密騙局拍攝了英國查爾斯王子的照片以及其中一名策劃者。該騙局成功地從數千名毫無戒心的投資者那里竊取了數十億美元。

接下來，其他已經獲得不切實際回報的投資者的推薦也被用來說服易受騙的投資者放棄他們的資金。在不超過一個月的時間內，將250美元的投資變成10,000美元以上的真實人物的故事有助于說服新投資者加入。沒關系，沒有任何辦法可以驗證這一點，因為罪犯還知道許多人都想要輕松賺錢。

寬松的注冊流程

如果投資者采取了誘餌，則要求他們注冊或開設一個免費帳戶。為了完成該過程，要求投資者存入激活交易帳戶所需的資金。之后，資金可以轉換為比特幣或任何其他加密貨幣。

但是，一旦轉移，投資者實際上將失去對虛擬投資平臺的資金控制。在這一點上，投資者受投資公司的擺布。如果公司決定退出騙局，那么投資者將沒有追索權。

同時，在討論Whatsapp組中欺詐性加密站點的常見跡象時，一位用戶表示，詐騙者的注冊過程有時無法生成確認電子郵件。更奇怪的是，沒有任何形式的KYC就能驗證帳戶。另一位用戶說，其他跡象還包括承諾“在不到24-48小時的時間內通常可獲得120％150％的超高回報，為120美元”。

但是，所有詐騙網站都有一個共同點，即不可能進行無風險投資。每種投資形式都帶有風險，預期收益越高，損失一切的風險就越高。每個潛在的投資者都必須意識到這一事實，以免被騙。

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