SWIFT說，犯罪分子更喜歡洗錢而不是加密貨幣_加密貨幣:ZILLADOGE TOKEN

全球銀行間金融電信協會的一份新報告稱，與法定或其他傳統方法相比，加密貨幣很少用于洗錢活動。

它說，盡管人們認為加密資產是非法獲取資金的首選避風港，但犯罪分子更喜歡通過mu子，前臺公司或現金業務洗錢并將其投資于犯罪活動。

SWIFT在上周發布的題為“關注金錢”的報告中指出：“與通過傳統方法洗錢的現金量相比，通過加密貨幣洗錢的案件數量仍然相對較小。”

SWIFT創新主管：在不久的將來，CBDC“可能成為主要力量”:4月23日消息，在近期LinkedIn上的一篇文章中，SWIFT的總經理兼創新主管Nick Kerigan討論了世界各地對CBDC日益增長的興趣。

與此同時，全球各國央行也加大了開發CBDC的力度，部分是為了提高當前支付系統的效率，并應對加密貨幣帶來的挑戰。

Kerigan提到，他在3月份的Finovate Europe大會上發表了一篇主題演講，認為CBDC在不久的將來會成為一股重要的力量：“過去幾年，人們對CBDC的興趣一直在穩步增長，87個不同國家的央行已經在探索自己的CBDC。這些國家加起來占全球GDP的90%以上，這表明受監管的數字貨幣可能在不久的將來成為主要力量。”

Kerigan認識到，盡管看到這個領域有如此多的興趣令人鼓舞，但事實是，每一種新的數字貨幣都是建立在技術、標準和協議的獨特組合之上的。他認為，如果企業和消費者要利用它們進行跨境支付，“防止分裂并確保它們都連接起來的必要性就變得越來越重要。”（Finbold）[2022/4/23 14:43:57]

洗錢仍然是全世界經濟的一個巨大問題。根據聯合國和犯罪問題辦公室的數據，每年大約有8000億至2萬億美元，相當于全球GDP的2％至5％，是通過現金渠道洗錢的。但是，加密技術并不突出。

Switcheo推出基于Zilliqa區塊鏈的去中心化交易平臺Zilswap:Switcheo團隊在博客文章中宣布，它已經建立并啟動了由Zilliqa支持的去中心化加密貨幣交易所（DEX）Zilswap，將允許用戶首次在Zilliqa區塊鏈上進行數字資產交易Zilswap由Switcheo開發人員從頭開始構建，在類似于Uniswap的未經許可的流動性協議的基礎上，使用恒定產品自動做市商。用戶可以從自己的錢包直接在Zilliqa區塊鏈上交易ZIL或ZRC代幣，或者將其持有的代幣添加到流動資金池中以被動地作為做市商賺錢。（U.Today）[2020/10/5]

與金融研究公司BaeSystems合作編寫的洗錢報告著眼于犯罪分子如何通過金融系統操縱金錢，以掩蓋其欺詐來源和所有權，然后再將其重新引入合法經濟。

聲音 | IBM區塊鏈副總裁Jesse Lund：World Wire基于SWIFT開發的標準:據AMBCrypto消息，IBM負責區塊鏈和數字貨幣業務的副總裁Jesse LundJesse Lund在接受采訪時表示，World Wire基于SWIFT開發的標準。SWIFT“是一個消息傳遞平臺”，而IBM提供的消息“就像SWIFT一樣”。此外，其坦言，IBM在Word Wire中的角色是“網絡運營商”和基礎設施提供商。此前消息，IBM計劃進一步擴大其基于Stellar的跨境支付系統World Wire，并與6家銀行簽署協議，通過支付網絡World Wire助力銀行發行穩定幣。[2019/3/23]

銀行間消息傳遞公司SWIFT表示，雖然虛擬貨幣案件較少，但其中一些引人注目。在其中一個典型案例中，一個網絡犯罪組織據稱將通過ATM現金提款被盜的資金轉換為加密貨幣。

另一起案件涉及逮捕和起訴，原因是當局在該集團領導人的住所中發現了15,000枚比特幣，兩輛跑車和價值557,000美元的珠寶。作者觀察到，以隱私為中心的數字資產將來可能會吸引犯罪分子，他說：

提供大量匿名性的大量替代加密貨幣，以及通過將潛在可識別的加密貨幣資金與大量其他資金混合在一起來幫助掩蓋資金來源的混合器和翻轉器等服務，可能會增加加密貨幣在邪惡目的上的吸引力。

SWIFT解釋說，在進行各種購買以整合資金之前，在線竊賊可能會尋求使用加密作為一種手段來混淆和洗劫網絡搶劫期間偷來的資金。

報告稱：“在這種情況下，網絡罪犯可能會在使用金融平臺向比特幣預付卡中加載比特幣之前，先在比特幣農場洗錢。”

據稱與朝鮮有聯系的拉撒路集團搶劫案涉及在整個加密生態系統中轉移被盜資金，以及利用中國的協助者來兌現被盜的加密資產，這使人們對所使用的方法之一有所了解。鏈接到加密貨幣錢包的預付卡還可以幫助將被盜的加密貨幣少量還原為法定貨幣。

另一種分層技術涉及將加密貨幣轉換為有形資產。根據該報告，“有專門的地點在世界范圍內促進購買高端土地和房地產資產，包括豪華頂層公寓和熱帶島嶼，以及手表，珠寶，金條和藝術品。”

SWIFT注意到金融體系內的擔憂，即在在線市場上購買奢侈品的點對點購買有助于掩蓋不義之財。

Tags：加密貨幣IFTSWIFTZIL忽悠別人做加密貨幣騙局NIFTSwiftCashZILLADOGE TOKEN

狗狗幣