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金色前哨 | SWIFT:法幣是主要洗錢手段 加密貨幣洗錢被嚴重夸大_加密貨幣:BTC 幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

金色財經合約行情分析 | 資金費率保持高水平,多頭情緒仍濃:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價格暫報11264美元(+1.11%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.049301%。

BTC昨晚震蕩上漲至11500美元,隨后下跌至11200美元處獲得支撐。根據火幣交割合約數據,BTC當季合約成交額較昨日繼續減少,持倉量出現小幅增長,精英多頭占比穩定,當季合約保持較大幅度的正溢價。BTC目前在112000美元上方做窄幅盤整,部分幣種出現了前日大跌的大幅度價格修復,其中LINK創下新高。市場整體多頭情緒仍然濃厚。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元,溢價率為-0.55%。[2020/8/4]

SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

分析 | 金色盤面: IOTA/USDT短線阻力注意關注0.50:金色盤面綜合分析:IOTA/USDT跌破支撐后再度反彈至0.50,注意關注承壓情況,破位才能繼續向上,否則還要下行。[2018/8/19]

SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

金色財經訊:比特幣現金自11月10日起價格飆漲,一度觸及2248美元,截至目前漲幅達117%,價格為1398美元,市值超過300億美元,超越以太坊成為第二大數字貨幣。[2017/11/13]

聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

Tags:加密貨幣IFTSWIFTBTC加密貨幣是不是騙局3023IFT價格SwiftCashBTC 幣

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