“獨家采礦”可用于洗錢和逃稅-報告_區塊鏈:REX

最近的一篇論文說，加密資產礦工被激勵保守秘密交易，警告稱這種“獨家”采礦業允許他們這樣做，同時也可以用于逃稅和洗錢。

“作者觀察到，區塊鏈節點沒有動力將新交易轉發給他們的同行。實際上，礦工有動力做相反的事情并將交易保密，以期希望成為唯一能夠賺取相關交易費用的人。”區塊鏈研究實驗室的EliasStrehle博士和漢堡大學的LennarAnte博士在論文中說。

Web3安全公司SphereX完成820萬美元融資:8月9日消息，Web3安全公司SphereX以2400萬美元估值完成820萬美元融資，Aleph領投，參投方包括Pillar VC、Fabric Ventures和Mensch Capital Partners。

據悉，SphereX推出的產品SphereX Protect允許區塊鏈應用阻止可疑交易的執行。協議和應用的開發者可以將SphereX的代碼注入到他們的軟件中，通過分析過去的正常和異常交易來標記SphereX認為可疑的未來交易。[2023/8/9 21:34:54]

在進行新的區塊鏈交易之后，“下一步通常是讓礦工通過使其通過區塊鏈的對等網絡進行傳播來使其意識到”-但“對等傳播存在一種意想不到的替代方案”，他們認為這是“獨家采礦”。

邯鄲邯山區：法院首次依法凍結“數字貨幣”:金色財經報道，近日，河北省邯鄲市邯山區人民法院在執行過程中依法凍結了一名被執行人賬戶內的數字人民幣，這在邯鄲法院尚屬首次。

該案是一起民間借貸案件，經邯山區法院判決生效后，被告郝某遲遲不履行判決義務，申請執行人向人民法院申請強制執行。邯山區法院在執行查控中也未發現被執行人名下有可供執行的財產，案件執行一時陷入僵局。近日，邯山法院接到線索：被執行人郝某名下可能有數字人民幣進賬。執行干警立即到銀行查詢，發現被執行人確實開通了新的銀行賬戶，并且卡內有3萬元的數字貨幣。

經向銀行確認屬于被執行人財產后，邯山區法院執行干警立即作出凍結裁定。由于數字貨幣屬于新的財產類型，對于銀行來說，凍結“數字貨幣”的業務也是首次發生，經辦銀行網點需要逐級向省行匯報和溝通。在執行干警與銀行工作人員的共同努力下，終于在一天之內圓滿辦結了首次“數字貨幣”凍結案件，保障了申請執行人的合法權益。[2023/4/7 13:49:58]

獨家挖掘通過“交易發起方與單個礦工之間的共謀”進行工作，由此發起方通過區塊鏈外部的私有通道將交易直接發送到該礦工或礦池，而不是通過P2P網絡。這樣，礦工將獲得確認該交易并收取獎勵的專有權。一旦確認，該交易就已經像其他交易一樣被添加到了區塊鏈中，這是其他人知道的時候。

SBF：加密監管中黑名單比白名單更重要:9月27日消息，FTX 聯合創始人 SBF 發布推特討論加密監管中的黑白名單機制。他認為，在加密監管中，黑名單比白名單更好也更重要。例如，美國處理銀行付款的主要系統 ACH 使用白名單系統，只能從一個被美聯儲列入白名單的銀行賬戶白名單的人轉賬給另一個人。但即使白名單提供了很多安全性，也使轉賬、創新和商業變得非常困難。

加密應當使用黑名單系統，通過將一些不良行為者列入黑名單，用戶可以獲得大部分保護；通過其他方式（如現金交易）允許自由貿易，來獲得大部分自由。對 Tornado Cash 的制裁仍屬于黑名單體系，而沒有強制執行轉移白名單，“最重要的是不要從黑名單滑坡向白名單”。[2022/9/27 22:31:58]

根據該文件，獨家采礦背后有三種可能的動機：減少交易成本的波動；從網絡隱藏未確認的交易，以防止搶先交易；偽裝財富轉移作為交易成本，以逃避稅收或洗錢。

該報稱：“由于交易成本代表了礦工的正常收入，因此大幅增加的交易成本可以通過與礦工勾結來洗錢。”發起人的所有資金都可以通過交易費傳輸給礦工，礦工將這些費用與“清潔”費一起申報為固定收入，然后將其兌換成法定貨幣。

“雖然目前比特幣和以太坊在這方面最合適，但它們也是最難于定期開采區塊的兩個區塊鏈。犯罪分子可能會認為較小的區塊鏈網絡更適合洗錢或通過獨家采礦逃稅”，該報紙說。

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