FTX首場破產聽證會：“大量”資產被盜或丟失 現金余額12.4 億美元_FTX:ALA

當地時間11月22日周二，FTX 的首次破產聽證會在美國特拉華州舉行，法官簡述了 FTX的崛起和衰落，以及該公司在短短兩周內崩潰的時間線。FTX律師強調，除了實施正確的公司控制、透明度和調查之外，資產保護和恢復是 FTX 現在最重要的核心目標之一。

比推編輯部將帶您回顧本次聽證會的重要線索，以下為關鍵要點：

律師透露“大量”FTX 資產被盜或丟失；現金余額合計 12.4 億美元；債權人達數百萬名

FTX顧問一直在與司法部和紐約南區網絡犯罪部門保持溝通，該部門已對 FTX 展開刑事調查

FTX 前 50 名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于 12 月 16 日舉行

美國眾議院和參議院已要求新任 FTX 首席執行官 John J. Ray III 在 12 月的某個時候作證

Shelley C. Chapman已被任命為Voyager和FTX之間的調解員:金色財經報道，Shelley C. Chapman已被任命為Voyager和FTX之間進行不具約束力調解的調解員，調解預計將于2023年秋季開始。[2023/6/28 22:05:33]

“美國企業乃至全球企業歷史上最突然、最艱難的崩潰之一”

FTX 新管理層新任命的法律顧問、知名律所 Sullivan & Cromwell 合伙人 James Bromley 將 FTX 的倒閉描述為“美國企業歷史、全球企業實體歷史上最突然和最艱難的崩潰之一”，并將 FTX 的帝國形容為“前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）的個人領地”。

今年早些時候，FTX 的估值達到 320 億美元，而 SBF 在加密熊市期間一度將自己打造成為行業的“白衣騎士”。

FTX/Alameda對Voyager的優先索賠糾紛達4.45億美元:5月16日消息，現實世界資產（RWA）代幣化服務提供商Heimdall發推表示，由于美國國稅局（IRS）的壓力，FTX已經成為政府的加密貨幣稅收代收機構，損害了零售債權人的利益，其中FTX/Alameda優先索賠糾紛（4.45億美元）目前已占據了高達三分之一的Voyager應賠付資產份額，不知道FTX是否會放棄所有優先權行動。

此前報道，Voyager現擁有13.34億美元的資產，相當于客戶對Voyager資產索賠總價值的75.68%，客戶將獲得估計為其索賠金額35.72%的初步賠償。[2023/5/16 15:05:30]

律師表示：“FTX 的情況是這個領域最新和最大的失敗，在其國際交易所以及美國交易所方面，實際上都發生了銀行擠兌。在擠兌發生的同時，出現了領導層危機…FTX 公司由極少數人控制，由 Sam-Bankman-Fried 領導，管理層出現了很大問題，導致其辭職”。

Bromley 評價道：“SBF在交接控制權的那刻，所有人才第一次意識到，“皇帝沒有穿衣服”。

FTX破產律師：反對巴哈馬清算人對內部數據的訪問要求:12月15日消息，在特拉華州的法庭聽證會上，FTX 破產律師反對巴哈馬清算人對內部數據的訪問要求，稱他們不信任巴哈馬政府，因為數據可用于從破產公司中抽取資產。

FTX律師James Bromley表示，巴哈馬政府此前已經從FTX Digital Market的清算人那里獲得了信息，并利用這些信息從FTX中抽取了數字資產。（路透社）

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?[2022/12/15 21:45:59]

巴哈馬清算人同意將破產案轉移到美國特拉華州

雖然 FTX 已于11 月 11 日在美國特拉華州破產法院申請第 11 章破產，但巴哈馬法院指定的 FTX 清算人隨后在紐約南區針對 FTX Digital Markets 提起了一份單獨的訴訟，這導致兩起案件“打架”，周二的聽證會上，律師表示巴哈馬清算人已同意把在紐約提起的相關案件轉移到特拉華州合并處理。

巴哈馬證券委員會是調查 FTX 倒閉的主要地方當局，上周已下令將 FTX 加密錢包中的資產轉移到政府控制的錢包中，具體金額沒有披露。巴哈馬清算人曾表示，FTX 的全部業務都在其當地部門運行，因此誰有資格控制公司資產、資產如何分配的問題仍然存在分歧。

幣安在FTX事件中的作用已受到美國國會審查:金色財經報道，美國資深眾議院共和黨人Patrick McHenry向The Block證實，幣安在FTX突然崩盤中所扮演的角色已經受到美國國會的審查，因為FTX事件在加密貨幣市場引起劇震，他說，“這很嚴重。我認為這是一件大事”。McHenry可能成為眾議院金融服務委員會的下一任主席，他還表示，幣安在此次事件中的角色將成為12月FTX聽證會的焦點之一。[2022/11/17 13:14:01]

Bromley表示：“在我們與任何這些外國實體打交道時，以及就可能任命的任何監管機構或清算人而言，必須牢記的是，我們關注的是一個詞，即互惠。”

“大量”FTX 資產被盜或丟失；現金余額合計 12.4 億美元；債權人達數百萬名

FTX 危機的一個關鍵方面是 Alameda 和 FTT 代幣，FTT 代幣是 FTX 發行的代幣。律師們回顧了 FTX 及其附屬公司的歷史，指出了 2019 年 4 月 FTT 代幣的創建和 2017 年 11 月 Alameda 實體的成立。律師表示，除了 FTX 進入破產保護后不久發生的 4.77 億美元黑客攻擊之外，還有多次攻擊：“大量資產要么被盜，要么丟失"。

2億枚USDT轉移至FTX交易所:根據Whale Alert數據，北京時間5月29日14:46，2億枚USDT從Tether Treasury轉移到了FTX交易所，交易哈希為f2910f23d0b0af6093979d741cfe344b49e386a6505c8733ccb70e84f6e393c9。[2021/5/29 22:55:12]

最新的破產申請顯示，FTX擁有36 家銀行和200 多個銀行賬戶，FTX集團的現金余額合計為 12.4 億美元，其中Alameda 的現金余額最多，但這起案件的波及范圍似乎遠超人們預估，該公司的律師 Glueckstein 表示，FTX 預計破產中“將有數百萬債權人”。

盡管FTX在加密貨幣和技術風險投資領域進行了投資，但在巴哈馬的房地產上也花費了近 3 億美元，大部分為高管購買的住宅和度假屋，這一數字高于此前報道的數字。

FTX 律師表示，他們將FTX的資產和各種實體分為四個筒倉（ Silos），分別是：

WRS（West Realm Shires）筒倉，控制并包含美國的資產。

Alameda 筒倉，其中包括現已解散的對沖基金 Alameda Research。

風險投資筒倉，投資于加密公司和初創公司。

Dotcom筒倉，其中包括國際業務，FTX 的大部分存款。

FTX 客戶遍布全球，律師披露的客戶地理區域比例為：

開曼群島—— 占注冊客戶的22%。

美屬維爾京群島——占注冊客戶的 11%。

中國——8% 的注冊客戶。

FTX 表示，它希望在 1 月之前編制一份完整的資產負債表，詳細說明其總資產和負債。新管理層日夜加班加點，因為 FTX 沒有適當的系統來管理其現金和與其內部控制相關的文件。Bromley 表示，資產追回和保護工作不僅包括加密資產和貨幣，還包括“信息”，該公司還首次引入了獨立董事。

FTX 新領導層正在與美國執法部門、監管機構合作

Bromley 在聽證會上表示，新的公司領導層正在與美國政府和監管機構的調查人員合作：“我們還與美國司法部保持著持續溝通，包括紐約南區網絡犯罪部門，并與 SEC 和 CFTC 保持著持續溝通”，此外，FTX 新任首席執行官 John Ray III 和領導層其他成員正在與“美國政府和世界各地對這種情況非常感興趣的各種監管機構”進行協調。

Bromley 還提到，美國眾議院和參議院已要求 John J. Ray III 在 12 月的某個時候作證。比推此前報道，眾議院金融服務委員會和參議院農業委員會都宣布將于下個月就 FTX 倒閉舉行聽證會，目前公開的證人為CFTC主席 Rostin Behnam。

FTX 前 50 名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于 12 月 16 日舉行

一些主要的加密貨幣公司，包括 Genesis、Galaxy Digital、Wintermute 和加密對沖基金 Galois Capital，已經主動披露了他們對 FTX 的敞口。FTX 上周末提交的文件顯示，該公司對前 50 名債權人的欠款就超過 30 億美元，最大的 10 家公司的索賠額均超過 1 億美元，由于許多主要債權人的名字仍然不為人知，市場仍然擔心風險會繼續蔓延。

特拉華州地方法院法官 John Dorsey 在周二的聽證會上批準了一項臨時動議，允許 FTX 暫時不披露債權人的身份信息，未來的聽證會將對此問題進一步討論。

美國受托人辦公室（司法部負責監督破產程序的部門）反對部分動議，認為透明度是該過程的必要部分，但FTX律師反駁稱，保護 FTX 的客戶不被非自愿地披露為投資者非常重要，FTX 的客戶名單是公司最有價值的資產之一，應該受到保護，免受競爭對手的影響。

Dorsey 還裁定，FTX應該繼續向其認為對業務至關重要的剩余員工和供應商支付工資。FTX 的前任領導層，包括SBF、聯合創始人 Gary Wang、工程總監 Nishad Singh、 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison等不允許再收到任何報酬。

下一次聽證會定于 12 月 16 日舉行。

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