平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引_COI:COIN

第一條：制定的目的和依據鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，RoyalCOIN為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引。

第二條：適用范圍本指引適用于在RoyalCOIN平臺交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

跨鏈DeFi平臺Kava的以太坊共鏈Beta版本正式上線:4月7日消息，跨鏈DeFi平臺Kava的以太坊共鏈Beta版本正式上線，該版本升級了EVM基礎設施，通過額外的驗證器提高了穩定性并已部署了超過20個協議。[2022/4/7 14:09:31]

第三條：反洗錢和反恐怖融資是指為了防范不法分子通過平臺進行交易從而掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等違法所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照相關法律和RoyalCOIN反洗錢相關規定采取相關措施的行為。

Beer聚合交易平臺即將開啟IDO:據官方公告，由Hunter Foundation投資的聚合交易平臺Beer宣布將開啟IDO， IDO 于Canada Time：2021年4月22日08:00正式開始（北京時間 UTC+12）。

Beer旨在為用戶提供開放、高效、安全、可定制的一站式 DeFi 平臺，擁有全面的 DeFi 功能，BeerVaults機槍池+聚合挖礦，BeerNFTEX，BeerIDO，BeerDEX，BeerBank，實現聚合礦池收益獎勵分配&加速、跨鏈橋接、通證回購通縮、交易手續費減免、平臺治理，Beer五大生態融合流通。

詳情點擊原文鏈接。[2021/4/20 20:40:49]

第四條：平臺反洗錢基本原則平臺按照以下原則開展客戶風險監控工作：

JUST平臺上的USDJ供應量已達到1.84億美金:據just.tronscan.org最新數據，USDJ供應量已達到1.84億美金，TRX質押量已達到146億個。在短短10天內，TRX質押量增加75％，USDJ供應量增加76％。

JUST是在波場TRON上運行的第一個DeFi項目，旨在打造基于波場TRON的穩定幣借貸平臺，交易量曾登頂全球Top3的Poloniex LaunchBase首期上線項目。JUST是一個雙代幣系統。第一個代幣 USDJ 是按 1：1 的匯率與美元掛鉤的穩定幣，是通過 JUST 的 CDP 門戶抵押 TRX 產生的。第二個代幣 JST，可用于支付利息，平臺維護，通過投票參與治理以及 JUST 平臺上的其他活動。[2021/3/2 18:07:47]

·全面性原則。平臺會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

數據：俄羅斯4月BTC交易量居LocalBitcoins平臺首位:根據CryptoDiffer數據，4月份，俄羅斯的BTC交易量位居LocalBitcoins之首。4月在LocalBitcoins平臺交易的17825枚BTC中，俄羅斯占近四分之一的交易，占22%。緊隨其后的是委內瑞拉，占13%，美國排第三位，占11%。幣安等公司報告稱2019年日均交易量為2852591354美元，而同期LocalBitcoins的交易活動有所下降。在截至2019年12月14日的30天中，LocalBitcoins總交易量約為4000萬美元。這相當于每天平均133萬美元，僅是幣安的一小部分。一些人將LocalBitcoins的衰落歸因于該平臺失去其獨特的賣點——作為一種相對匿名的比特幣買賣方式。但是，歐盟KYC的要求意味著用戶現在必須識別自己，有效地結束了這種做法。（NewsBTC）[2020/5/5]

·審慎性原則。平臺會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

·持續性原則。平臺會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

·保密性原則。平臺所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

·分級管理原則。平臺根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第五條：個人用戶文件之提交個人用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·個人姓名；

·身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第六條：機構用戶文件之提交機構用戶應當依據RoyalCOIN反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

·公司名稱；

·公司注冊辦公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司營業執照；

·公司法定代表人身份證或護照復印件；

·其它應RoyalCOIN要求應當提供之信息或文件。

第七條：用戶文件之審查平臺會依據RoyalCOIN反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第八條：低風險用戶之監測平臺會根據RoyalCOIN反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第九條：高風險用戶之監測平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第十條：用戶文件之保存平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

第十一條：用戶之注意用戶應當注意以下事項：

·禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

·禁止出租、出借用戶本人身份證件；

·禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

·用戶應當主動配合平臺進行客戶身份識別；

·在平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

第十二條：可疑行為之報告若平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向平臺進行報告。

第十三條：指引之解釋本指引由平臺進行解釋。

第十四條：生效期本指引自發布之日起實施。

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