DeFi 挖礦、杠桿交易？深入挖掘加密億萬富翁和大佬們的鏈上活動_EFI:GMX

加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動，涉及杠桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下：

Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 的凈資產超過 2 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我們可以看到他買入的 $ARB，一直跑贏市場，也能看到他在 GMX 上的交易。（請注意，這不代表 Andrew 的整個投資組合，只是我們追蹤的他的一個公開錢包。）

1. 購入 $ARB 持續盈利

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆，總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。

數據：Solana上DeFi協議總鎖倉量為98.7億美元:金色財經報道，DeFiLlama數據顯示，Solana上DeFi協議總鎖倉量為98.7億美元.其中，鎖倉量排名前三的協議分別是Raydium（11.3億美元）、Marinade Finance（11.1億美元）、Serum（9.29億美元）。[2022/1/16 8:52:04]

在 Arbitrum 基金會的新提案之前，他買入了一定規模的 $ARB，以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎？

2. 在 GMX 上交易

- 56.3 萬美元的多頭頭寸，50 倍杠桿

- 19.8 萬美元的空頭頭寸，25 倍杠桿

美OCC代理署長：加密貨幣和DeFi正在威脅金融體系:9月22日消息，美國銀行監管機構貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu周二出席區塊鏈協會的視頻會議時表示，加密貨幣和DeFi正演變為對金融體系的威脅，很像10年前某些衍生品讓金融系統幾乎崩潰時的狀況。他說加密行業興起的方式類似于當時的信用違約互換（CDS）。但他也表示這個群體有能力改變道路并避免危機。他說加密/DeFi很少提出針對實體經濟問題的解決方案。當主流用戶涉足該領域后，他們對于產品風險的容忍度較低，他們將主導并推動市場反應，并可能提升恐慌風險，進而破壞加密貨幣投資，對相關公司造成威脅。（彭博社）[2021/9/22 16:56:52]

杠桿交易是一種“危險游戲”，通常有得有失，不建議嘗試，但你可以從中獲得一些見識。

通過觀察，Andrew 的空頭頭寸規模較小，最近才建立。

- 他在對沖他的多頭頭寸嗎？

- 他還沒有關閉多頭頭寸，也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

但重要的是要記住，杠桿交易風險大，也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

合成資產DeFi協議Mirror集成Band預言機服務:12月8日，預言機項目Band宣布和合成資產DeFi協議Mirror達成合作，Mirror已經集成Band喂價，保護超過5400萬美元藍籌股、商品和ETF的鎖倉資產。在使用Band預言機之后，訂單可以被快速執行，Band將為一系列Mirror資產提供實時價格信息。雙方將以安全性和可用性為重中之重，雙方將繼續改進Mirror Protocol。[2020/12/8 14:36:10]

Lafa 的凈資產超過 500 萬美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創始人，因此對 DeFi 了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

通過追蹤地址，我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣，更確切的說，是 Solidly ve(3,3) 代幣。

AOFEX將于9月20日啟動第三期抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦活動:據官方消息，AOFEX交易所將于9月20日17:00正式啟動第三期抵押OT參與DeFi流動性挖礦活動，抵押額度為100萬OT，抵押周期為10天。平臺將使用等值于100萬OT的USDT參與DeFi流動性挖礦（如CRV，SUSHI，YFII），所得收益將全部按照用戶抵押比例進行分配。

AOFEX將持續為用戶篩選優質流動性挖礦項目并實時監控，用戶抵押OT即可參與。AOFEX是數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/9/19]

- 200 萬美元的 $SOLID

- 56 萬美元的 $THE

- 18.5 萬美元的 $SNEK

- 37.2 萬美元的 $RAM

- 3.5 萬美元的 $EQUAL

Solidly ve(3,3) 會是一個不錯的敘事，盡管這些協議推出得很好，但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知，Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押，并通過賄賂賺取大量收益，每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

DTC Capital加密投資負責人：穩定幣普及和DeFi崛起推動了以太坊網絡發展:金色財經報道，DTC Capital加密貨幣投資負責人Spencer Noon表示，以太坊在現實世界的使用正在激增。Noon指出穩定幣的日益普及和去中心化金融（DeFi）的崛起是推動以太坊網絡發展和ETH需求的兩個關鍵因素。根據BitInfoCharts的數據，以太坊網絡的日交易量在2020年大幅上升，從1月1日的46.6萬筆飆升至5月20日的85.5萬筆。Noon表示，以太坊已經正式受到高凈值投資者的關注。[2020/5/22]

簡而言之，Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve(3,3) 籃子中，并且到目前為止已經成功了。

需要注意的是，他投資的許多協議代幣，是他 DEUS 的合作伙伴。

但他對 Solidly ve(3,3) 和這些代幣是否堅定呢？

孫宇晨的凈資產超過 4 億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣，在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣（價值超過 10 萬美元）：

- 500 萬美元的 $TRX

- 88 萬美元的 $AAVE

- 33 萬美元的 $BTC

- 20 萬美元的 $MULTI

- 17 萬美元的 $COMP

- 17 萬美元的 $MATIC

- 17 萬美元的 $CVX

- 12 萬美元的 $DFA

- 11 萬美元的 $KCS

- 11 萬美元的 $SUSHI 

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益：

- TRX/BUSD：540 萬美元

- BTT/BUSD：500 萬美元

- WIN/BUSD：100 萬美元

他還通過 Aava 出借資產賺取收益：

- USDT：2400 萬美元

- TUSD：420 萬美元

簡而言之，作為 Tron 的創始人，孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Haye 的凈資產超過 5 億美元，他以 17 美元的價格購買了 $GMX（現在是 78 美元）。接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中，他持有的代幣只占他投資組合的一小部分，但讓我們來看看（早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO）：

- 8 萬美元的 $ETH

- 4.8 萬美元的 $BOND

- 1.7 萬美元的 $PENDLE

- 1.4 萬美元的 $ARB

深入調查他的 DeFi 交易，我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議，將大部分資金質押在 GMX 中，并賺取收益：

- 質押 1570 萬美元的 $GMX

- 質押 100 萬美元的 $esGMX

$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR，全部以 $ETH 支付：

- 每年 70 萬美元

- 每月 5.9 萬美元

- 每天 1900 美元

簡而言之，Arthur Hayes 僅通過購買并持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以后 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候，你要注意了，你可以通過鏈上數據工具發現它。

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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