OKEx平臺認證商家交易行為規范_KEX:LEO

尊敬的OKEx用戶：

為了規范OKEx平臺認證商家的交易行為，建立更安全、規范的交易環境，提升平臺認證商家整體質量及信譽，更新OKEx平臺認證商家交易規范如下：

注：本規范自發布之日起生效，并將不定期進行完善或修改，完善或修改后的新規范自更新之日起生效。

交易需遵守的基本原則：

平臺認證商家應嚴格遵守誠信交易、按時付款、快速放幣、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單等誠信公平交易的基本原則。

交易需具備的基本素質

1、對自己的委托單負責，發布前確認好委托單價格及數量；當離開操作設備時要及時暫停或撤銷委托單

2、熟悉各個銀行的轉賬規定，在訂單有效時間內，高效完成轉賬。

1000枚BTC從Okex交易所轉出 價值1168.5萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間08月06日07:35, 1000枚BTC從Okex交易所轉入1KcZqj開頭地址，按當前價格計算，價值約1168.5萬美元。[2020/8/6]

3、當收到買家付款后，及時核對金額和實名信息，快速放幣。

4、禁止未經他人同意，以向他人銀行卡、支付寶、微信賬戶里匯款一分錢等方式進行試卡。

5、當有需要時可提交訂單申訴，禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。

6、禁止使用任何程序等非人工形式掛單進行惡意壓價。

7、認證商家應具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。

動態 | TokenSoft聘請SEC前高級法律顧問擔任新首席法律官:金色財經報道，證券型代幣平臺TokenSoft已聘請美國證券交易委員會（SEC）前高級法律顧問Alex C. Levine擔任新首席法律官兼旗下轉讓代理DTAC的總裁。Levine曾在美國商品期貨交易委員會（CFTC）擔任高級監管顧問，并在美國證券交易委員會（SEC）擔任高級顧問。[2019/12/18]

8、認證商家應尊重平臺的客服人員。

認證商家管理處罰實施細則：

分類

行為

平臺處理措施

收、付款不規范操作

1.認證商家使用其與平臺實名認證不一致的賬戶向用戶轉款的。

公告 | OKEx將于6月12日上線Unus Sed Leo (LEO):據官方公告，OKEx將上線Unus Sed Leo (LEO)。具體時間如下：2019年6月12日20:00開放LEO充值；2019年6月13日20:00開放LEO/BTC、LEO/ETH、LEO/USDT、LEO/USDK的市場交易；2019年6月14日17:00開放LEO提現 。[2019/6/12]

一經投訴，客服有權限制買方賬戶部分功能48小時；達3次解除認證商家身份

2.提供的收款方式有誤導致買方無法正常付款，且在交易過程中不配合提供正確的收款方式。

一經投訴，客服有權限制賣方賬戶部分功能48小時；達3次解除認證商家身份

動態 | 萊特幣基金會與TokenPay合作，獲得9.9%德國WEG銀行股份:據globenewswire消息，此前TokenPay Swiss AG宣布與德國WEG銀行合作，TokenPay收購了該銀行的9.9％的股份以及約90％的期權。今天，這部分股份被TokenPay進一步交易給了萊特幣基金會，以換取廣泛而全面的營銷和技術服務協議，使TokenPay及其相關的加密貨幣和業務運營受益。[2018/7/11]

資金安全及賬戶異常處理

1.平臺有合理證據證明認證商家直接參與或協助洗黑錢。

直接凍結認證商家賬戶及資產，解除認證商家身份，凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報

2.認證商家被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

直接凍結認證商家賬戶及資產，解除認證商家身份，凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報

3.認證商家在平臺以異常價格頻繁與有洗錢嫌疑的個人成交的，且未核實對方買幣用途或未反饋給平臺風控人員的。

視情節嚴重程度給予凍結賬戶部分功能并直接解除認證商家身份

4.認證商家明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群/QQ群收到的幣或資金來源不合法的，但仍無視風險并直接將該筆資金/幣流入到本平臺其它用戶的賬戶。

直接解除認證商家身份，并視情況凍結商家賬戶及其關聯賬戶，并視情況向相關司法部門舉報

5.有證據確認因認證商家付款導致交易對手方收款賬戶被凍結且不配合處理的。

一經投訴，客服有權限制商家賬戶部分功能，發生2次直接解除認證商家身份

6.認證商家跨平臺進行OTC交易時，在其他平臺使用的收款賬戶直接用作本平臺付款賬戶，并導致用戶凍結的。

一經發現直接解除認證商家身份，并視情況暫時或永久限制該賬戶及關聯賬戶部分功能

其他不符合交易規范的行為

1.經平臺判定為認證商家用小號或者指使他人注冊小號，有故意卡單行為的。

發生1次直接解除認證商家身份，并視情況暫時或永久限制該賬戶及關聯賬戶部分功能

2.經平臺判定認證商家存在使用程序等方式掛單進行惡意壓價行為的。

一經發現，直接解除認證商家身份，并視情況暫時或永久限制該賬戶及關聯賬戶部分功能

3.認證商家存在使用程序等方式搶拍低價訂單行為的。

平臺客服有權要求商家補回差額，否則有權直接凍結商家賬戶部分功能或作出清退處理

4.經過平臺判定以及用戶舉報認證商家的掛單屬于異常行為的。。

一經發現，客服有權限制委托單發布者賬戶的部分功能，此類問題連續出現三次，將直接解除認證商家身份并視情況暫時或永久限制法幣交易部分功能

5.平臺介入申訴糾紛處理后，認證商家被判定為向平臺提供虛假的證明材料的。

直接解除認證商家身份，并視情況凍結商家賬戶及資產

6.在其他OTC平臺存在被投訴或其他惡劣行為，經本平臺核實屬實的。

直接解除認證商家身份，并視情況暫時或永久限制該賬戶部分功能

7.不尊重其他用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服制止后仍不停止，影響OKEx品牌聲譽的。

一經發現，客服有權暫時或永久凍結商家賬戶部分功能

注：在交易過程中出現任何糾紛，平臺客服擁有最終仲裁權

OKEx將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

OKEx團隊

2019年11月22日

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