住豪宅開法拉利涉案超1億，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了_區塊鏈:OIN

導讀：

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

文字丨Caesar娿澈編輯丨Caesar娿澈校對丨王不爭

出品：杰微芯片丨輕松挖礦

Hello！~大家好呀！~一下子又到了周五，準備迎接周末了。

我相信幣圈很多人都聽過之前非常出名的“HT搬磚詐騙”騙局吧？其主要操作手法就是利用區塊鏈“智能合約”進行詐騙。

而點開這篇文章的人，不是因為想了解搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。

數據：FTX清算人控制地址于一周前收到2500萬枚WLD:8月24日消息，據Scopescan監測，FTX清算人控制地址于一周前收到Worldcoin轉入的2500萬枚WLD，價值3700萬美元。SBF是Worldcoin早期投資人之一，該筆代幣或為SBF早期投資份額。[2023/8/24 10:39:48]

這事還要從2020年4月8日說起，，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

Coinbase CLO：美SEC應延續目前合格托管人定義，否則應公開非合格托管人信息:5月9日消息，加密貨幣交易所Coinbase首席法務官Paul Grewal在社交媒體發文，強調即使美國證券交易委員會（SEC）要求對注冊投資顧問必須將客戶資產存放在合規托管人的規則進行重大修訂，Coinbase Custody Trust Company仍將是合格托管人。Coinbase認為，美國證券交易委員會應繼續將國有信托公司和其他國家監管的金融機構定義為合格托管人，如果新提案禁止注冊投資顧問在不具備合格托管人資格的加密貨幣交易所進行交易，那么監管機構應公開非合格托管人信息。Coinbase還建議美國證券交易委員會應根據資產類別和客戶類型定制謹慎標準，并允許經驗豐富的客戶協商自己的合同。[2023/5/9 14:51:33]

很明顯這個套路就是讓你把ETH發送過去，聲稱會把HT打回給你，然而打回來是自己發行的空氣HT，完全是零價值。而且他們自己開發了一個跟火幣交易所代幣HT一樣的“HT”，這個HT在名字，數量等上面可能與真的HT一樣，但是大家都知道，在以太坊開發代幣，每個代幣都有自己的一個合約地址，這個相當于個人的戶籍信息或DNA信息。在這個HT搬磚的騙局中，騙局雖然開發了假的HT，但是要轉到交易所去交易，是根本不能成功的，因為兩者的合約地址不同！

DOGE最大的持有者今日將38.4億枚DOGE轉入“DDuXGM”地址:金色財經報道，據Lookonchain監測，DOGE最大的持有者今日將38.4億枚DOGE轉移至“DDuXGM”的地址。

據檢查，該地址目前是DOGE的第5個持有者。[2022/12/20 21:55:59]

當然，詐騙不可能這么簡單的，在這個過程，除了包裝成廉價的HT是通過所謂的“搬磚”來盈利外，還需要通過邀請人進群，并且安排托在群里進行深度宣傳，甚至是先給受害者一點點真幣，讓他們驗證，當受害者驗證是真的時候，就會產生信任，從而大量投資。

這操作和殺豬盤類似，不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

數據：過去24小時XEN Batch Minter合約銷毀達150枚ETH:12月12日消息，據OKLink數據顯示，過去24小時XEN Batch Minter智能合約的ETH銷毀量超150枚ETH，排名第一，XEN Crypto銷毀量為42.41 ETH，排名第七。[2022/12/12 21:39:00]

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，聊天群里面大部分成員是拖，他們的任務就是發布虛假信息，引誘受害人上當。

且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫-650S、法拉利-CaliforniaT等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

據透露，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久，渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作，靠詐騙所得，夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

所以投資者還是要擦亮自己的雙眼，不要被此類騙局所蒙蔽。當然你還有一個更簡單直接的方法，那就是關注『哈希答案』。

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