涉案金額上億元，HT搬磚套利騙局又雙叒叕來了_ETH:BAL

搜索“搬磚套利”，會發現這并不是新鮮事，每年都有報道，但是每年都會有人為了蠅頭小利而被騙，個人損失金額小到幾千，大到幾十幾百萬。近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達1億元。

但是我相信點開這篇文章的不是因為搬磚套利騙局，而是因為大家發現詐騙團伙真的太太太有錢了。拿騙來的錢住別墅買豪車，用受害者的錢過著他們夢寐以求的生活，而受害者自己不但生活困難，現在還負債累累損失慘重。真可謂是“委屈自己，成就他人”的“大無畏”精神。

動態 | 特大非法控制計算機“挖礦”案告破：涉案金額過億:據央視報道，最近，湖南衡陽市機關對外發布了一起特大非法控制計算機“挖礦”的案件。據初步統計，涉案金額過億。2019年7月8日早上，主犯張某在深圳落網，同時還有3人落網。經審訊掌握，2016年底，張某發現虛擬貨幣市場非常火爆，加之自己又是計算機專業畢業，在與股東達成“挖礦”共識后，便與團隊研發了“挖礦”程序。通過不斷推薦“挖礦”業務，并以發放傭金為“誘餌”，張某的網絡公司瘋狂擴張。截至案發，張某的公司非法獲利上億。目前，該案的18名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步審理中。[2019/9/2]

這事還要從2020年4月8日說起，當天浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，說由于市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開imToken錢包發送ETH至提供的智能合約地址，就能以1:60比例獲得HT，然后將領取到的HT充值進交易所，賣掉多出來的ETH就是自己一次套利的收入。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

動態 | 臺灣一男子涉嫌盜電挖幣被捕 涉案金額達300萬美元:據CoinDesk消息，臺灣一名男子因涉嫌盜用電力挖采價值數百萬的加密貨幣而被捕。該男子從17個商店竊取價值超過1億新臺幣(合325萬美元)的電力，用于挖采比特幣和以太坊。[2018/12/27]

他逐漸被群友的言辭所打動，也開始了他的“搬磚”之旅，可當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

經偵查，民警發現名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，且群內成員高達13000人，對群內成員進行分析后，民警發現其中10000余賬號常年不在線，極大可能為詐騙團伙為充當排面而買來的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是機器人，會在群內回復“教程有效，可獲利”、“我進幣圈開始都是虧錢，直到加入了這個群，才開始賺錢”、“這個要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群內火爆氣氛，引誘受害人上當。

在用戶一開始存入少量ETH時，確實能收到真HT，但后期存入大額ETH后，遲遲得不到返還，或者返還的HT是假幣，而此時自己的ETH已經存入詐騙團伙的錢包中。

這操作怎么和前幾天我們說的殺豬盤似曾相識？不管怎么包裝，騙子都是通過前期的小利潤來獲得受害者的信任，在受害者完全信賴開始大筆投入時，騙子便開始向這些“肥豬“下手再逃之夭夭，到那個時候，后悔也來不及了。

落網后，領頭的陳某等人對犯罪事實供認不諱。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

總之，這世上確實是有一夜暴富的人，但是那個人也絕對不是我們自己。所以還是希望大家能夠認清騙局，理性投資，花在自己身上的錢才最值得。

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