涉及上億元，以區塊鏈之名行詐騙之實，火幣HT搬磚套利騙局破了_區塊鏈:杭州女子花300萬買比特幣

邁凱倫-650S價值400萬，法拉利-CaliforniaT價值300萬，豪華奢景別墅至尊獨享價值800萬，擁有它們的人“白手起家”靠一項“技術”走上了人生“巔峰”，全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

搬磚就能獲利？

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

涉及十億美元的比特幣龐氏騙局主謀被逮捕:當地新聞媒體《卡納里亞周刊》10月22日報道，西班牙國家警察局消息，Arbistar 2.0首席執行官Santiago Fuentes最終于10月22日被特內里費南部抓獲并拘留。Fuentes被指控在比特幣龐氏騙局中欺騙了近3.2萬名投資者，價值近8.5億歐元(約10億美元)。據稱，目前正在對西班牙加密投資公司Arbistar2.0展開公開調查。[2020/10/23]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

小科普1

動態 | 昆山哲學社會科學應用研究課題指南涉及區塊鏈:昆山市開展2020年度哲學社會科學應用研究課題申報工作，課題指南第一部分包含“?區塊鏈技術在昆山經濟發展中的運用研究”。（昆山日報）[2019/12/23]

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

動態 | 紐約州首次以涉及加密貨幣洗錢罪對被告定罪:據TheNextWeb消息，近日，兩名美國男子承認經營類固醇和受控藥物業務，該業務通過加密貨幣和西聯匯款洗錢數百萬美元。這是紐約州檢察官首次以涉及加密貨幣的洗錢罪名對被告定罪。被告在他們名為“NextDayGear”的網站和暗網上銷售他們的產品物質。[2019/4/24]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2

智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

動態 | 中證協將于5月14日起舉辦券商高管科技前沿培訓班 涉及“區塊鏈+金融”等:據中證網消息，中國證券業協會定于5月14-17日在深圳舉辦第二期證券公司高級管理人員科技前沿培訓班。本次培訓主要從產業升級與金融科技兩個維度進行設計，涉及人工智能、區塊鏈+金融、5G技術、數字經濟、工業4.0、新能源發展等，并安排騰訊公司參訪。[2019/4/22]

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。遠離電信詐騙，提高自我意識！比特幣才是區塊鏈的王者！挖礦是獲取比特幣最穩健的方法！

比特幣挖礦機就是用于賺取比特幣的計算機。這類計算機一般有專業的挖礦芯片，計算機下載挖礦軟件然后運行特定算法，與遠方服務器通訊后可得到相應比特幣！區塊鏈技術的應用才剛剛開始，數字貨幣也在慢慢崛起！大家一起來挖比特幣了!現在還送算力1

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