廣告方風險評級管理制度_FTX:LONDON Vault (NFTX)

第一章首則

第一條TokenBetterOTC為進一步完善對廣告方用戶的風險管控，更加精準、公平、公正地對廣告方進行不同維度的風險評級管理，現根據《TokenBetter用戶協議》、《TokenBetter廣告方服務協議》及平臺其他相關規則或規定，特制定《廣告方風險評級管理制度》，以期通過全方位、動態化的風險評級管理措施來保障用戶的合法權益。

第二條本制度適用于通過平臺申請認證用戶、雖申請認證材料尚未通過審核但已在平臺鎖定一定保證資產的用戶、主動申請解除廣告方資格的認證尚未通過審核且保證資產仍鎖定在平臺賬戶中的用戶。廣告方一經注冊申請成為本平臺的廣告方，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的廣告方資格。

第三條本制度僅適用于平臺對廣告方用戶的日常風控管理。本制度一經頒布，即視為對廣告方具有約束力。如經平臺判定：您的日常交易行為有違反本制度之相關風控規定的，平臺有權優先依據該制度對您采取相關處罰措施。

美國司法部：FTX對國際平臺和FTX.US的廣告沒有區別:金色財經報道，美國司法部周五晚間提交的一份文件稱，以喜劇演員Larry David和美國橄欖球運動員Tom Brady為主角的FTX廣告顯示，FTX的美國業務和國際業務之間的界限越來越模糊。

SBF的律師表示，由于指控涉及國際業務，因此應在法律上劃分出獨立的美國業務。政府表示，這種區別并不那么明確，美國司法部文件援引一則超級碗廣告稱，廣告中出現了名人，將FTX描述為“一種安全、簡單的進入加密貨幣的方式”，并向客戶展示了使用顯示FTX徽標而不是FTX.US徽標的設備。內部文件表明，FTX對國際平臺和FTX.US的廣告沒有區別。[2023/9/4 13:16:48]

第二章評級維度

第四條?

風險評級是針對廣告方用戶近30日的交易行為、服務能力等綜合情況進行的風險考核評定。評級結果將于每月結束后的10個工作日內公布。

Twitter廣告收入銳減40%:金色財經報道，自去年10月埃隆?馬斯克(Elon Musk)收購推特以來，已有500多家廣告客戶暫停了支出。Twitter廣告收入下降了40% 。廣告是Twitter的主要收入來源，2021年的收入中超90%以上為廣告收入。（yahoo）[2023/1/20 11:21:43]

第五條

本平臺在每個周期內將綜合以下幾個維度的指標對所有廣告方用戶的交易行為進行持續動態監測分析、綜合判斷廣告方當期內的風險程度，并依據考核結果所對應的風險程度進行風險等級評定。具體評級指標如下：

5.1?根據平臺日常風控的動態監測結果判定是否存在異常

在評級周期內，平臺經過內部的風控異常數據的實時排查、交易行為異常的數據排查，觸發高危的排查等日常風險排查中，發現廣告方用戶的交易行為存在異常的，被平臺風控核實出通過數字資產交易直接或間接參與洗錢行為的。

愛爾蘭廣告標準局審查加密廣告指南:4月11日消息，愛爾蘭廣告標準管理局（ASAI）正在考慮對加密貨幣廣告進行審查。ASAI還開始受理更多關于加密廣告的投訴，這些廣告沒有充分解釋它們正在推廣的產品和服務，或者它們可能給客戶帶來的風險。一位發言人證實：“鑒于加密貨幣商業廣告的新趨勢，ASAI正在考慮是否需要額外的規則和/或指導。ASAI意識到消費者對加密貨幣知識的擔憂。除了關于真實性、誠實性和證據的一般規則外，ASAI代碼還包含與金融廣告相關的規則。”（Independent）[2022/4/11 14:18:05]

5.2?交易行為是否明確違反平臺網站公示過的相關規則、協議或聲明公告等的約定

廣告方在平臺交易涉嫌問題被公權力機關點名調查取證或其相關人員因此被刑拘或刑事批捕的；

動態 | 數據顯示：微軟Bing去年封禁了500萬個與加密貨幣相關的廣告:根據Bing廣告質量評估中公布的數據，微軟的網絡搜索引擎Bing在2018年封禁的9億個廣告中，有500萬個與加密貨幣相關。缺乏監管監督和加密貨幣的匿名性導致Bing從去年5月開始和Facebook、谷歌和推特一樣封禁加密廣告。雖然其他平臺已經將加密貨幣從黑名單中移除或放寬了規則，但Bing并沒有解除禁令的跡象。[2019/4/3]

廣告方擅自跨到不具備基本風控能力的平臺或私下拉群交易的；

廣告方無視平臺關于提幣黑名單地址的風險提示，仍執意提幣到其他有洗錢風險的高危平臺或高危提幣地址進行交易的；

廣告方在其他平臺留存的收付款賬戶與本平臺的收付款賬戶一致，未做好資金的安全有效隔離；

深圳普銀區塊鏈集團有限公司發布違法廣告案 被罰120萬人民幣:國家市場監督管理總局25日公布2018年第一批典型虛假違法廣告案件，區塊鏈企業上榜。根據公告中內容顯示，深圳普銀區塊鏈集團有限公司發布違法廣告案，當事人發布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資產”等不實內容，同時利用網站發布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規定。2017年11月，深圳市市場稽查局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，在相應范圍內消除影響，并處罰款合計120萬元。[2018/4/25]

廣告方因自身交易資產來源不合法導致與之交易的其他用戶賬戶被凍結的；

廣告方多次或嚴重違反《?TokenBetterOTC交易規范》等其他情形的。

5.3?其他平臺認為足以作為風險警示的異常參考性因素

廣告方平臺上近30日內存在單筆成交額大于其初始注入資金的；

可能涉嫌專門從事跨平臺搬磚套利的只買或只賣的非正常交易行為；

廣告方發布賣出廣告時未設置Maker對Taker的限制，打款導致其他用戶凍結。

第三章評級分類

第六條

平臺根據廣告方用戶的綜合內在風險程度評估，將風險評級劃分為：低風險、中度風險、高風險、超高風險四類。

其中，低風險是指在評估周期內廣告方的交易行為未觸發平臺風控預警亦未發現有違反平臺相關規定的情形，綜合風險程度相對較低；

中度風險是指在評估周期內廣告方的交易行為雖有觸發風控異常警告）或違反相關制度規則等，但并未導致相關賬戶凍結、或被公權力機關調證或刑拘的情況發何時能，亦未造成其他不良后果的，綜合風險程度相對適中；

高風險是指廣告方的交易行為多次觸發風控異常警告，或多次違反平臺公示的相關規定，已導致用戶凍結，并由此導致其賬戶初次被公權力機關凍結或初次被調查、刑拘的，綜合風險程度較高；

超高風險是指廣告方的交易行為多次嚴重觸發風控異常警告、及嚴重違反平臺公示的相關規定，并由此導致其他與之交易過的用戶賬戶大面積被凍結、或其因反復從事高危提幣、跨平臺搬磚套利等被直接定性涉嫌洗錢的，綜合風險程度超高。

第四章?評級管理

第七條?

平臺會根據廣告方當期風險評級結果，有權直接對廣告方采取以下措施：

針對當期評級為低風險的廣告方，平臺將不會對您的賬戶采取任何形式的限制措施；

針對當期評級為中度風險的廣告方，平臺會對您的賬戶進行風險警示，并將其納入一定的重點觀察期持續關注，如觀察期內該用戶未發現其他異常風險的，平臺將下調其風險等級狀態為低風險。

針對當期評級為高風險的廣告方，平臺有權對您的賬戶采取二次認證、限制交易、延遲提幣、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。并有權視情況決定是否解除您的廣告方資格或扣除您的部分保證資產，對不足部分您應及時補足。

針對當期評級為超高風險的廣告方，平臺將會直接永久禁用您的交易賬戶，并有權直接解除您的廣告方資格，并對被公權力機關直接定性為洗錢或參與洗錢的，在解除廣告方資格的同時會全額扣除您的保證資產。

第八條?

平臺將根據您當期及近期30日內的綜合表現，有權對您的賬戶進行以下風險評級調級處理：

如您的賬戶當期風險評級為中度風險，在一定觀察期內或近60日內并未發生任何交易異常或違反平臺相關規則制度等的情形，平臺將會下調您的風險等級至“低風險”；

反之，如您的賬戶在觀察期內或連續三個月內，經平臺判定又發生新的交易風險，平臺將會直接上調您的風險等級至為“高風險”或“超高風險”；

您的賬戶當期風險評級為高風險，在限制期過后，如您的帳戶在近30日內未發生任何新的風險且您積極配合平臺補足保證資產的，平臺有權視情況將您的風險等級下調至“中度風險”；

反之，在限制期過后，如您的賬戶又重新發生違反第五條指標所指的情形，平臺會直接將您風險等級直接上調至“超高風險”。

第五章?附則

第九條??本自制度自本平臺頒發之日起生效。

第十條??本平臺保留不經您同意隨時修改本制度的權利，您同意受修改后的制度的約束；

第十一條?本制度的最終解釋權歸本平臺所有。

TokenBetterGlobal

Tags：FTXTER加密貨幣TTELONDON Vault (NFTX)InterValue加密貨幣市場行情走勢分析Your Vote Matters

萊特幣價格