BingoEx《牌照信息指南》_NCE:Syrup Finance

一、美國MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法落地運營。

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Binance增加對更多非洲貨幣的支持:金色財經報道，Binance宣布已經增加對更多非洲貨幣的支持，包括利比里亞元（LRD）、塞拉利昂利昂（SLL）、岡比亞達拉西（GMD）、毛里塔尼亞烏吉亞（MRO）和佛得角埃斯庫多（CVE）。

用戶現在可以用LRD、SLL、GMD、MRO和CVE進行交易和發布交易廣告，或者直接用這些貨幣與其他用戶進行BTC、USDT、ETH、BNB和BUSD的交易，且費用為零。[2023/3/3 12:41:01]

Fincen成立于1990年，旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息，支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來，Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息，在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

Robinhood第四季度加密貨幣交易相關收入增至4800萬美元:1月28日消息，RobinhoodMarketsInc.的加密貨幣交易收入在第四季度下降，低于華爾街的預期。加密收入為4800萬美元，比上一季度下降6%，低于彭博社調查的分析師平均預期的5500萬美元。Robinhood表示，它正準備在第一季度全面推出加密錢包，還計劃在今年為國際客戶提供加密平臺。（彭博社）[2022/1/28 9:18:21]

在Fincen監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓，能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃，合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

1650萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance，價值1644萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間08月19日22:30，1650萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約1644萬美元，交易哈希為：e9179e7f5af1feaf454cf4b7be6fba0674395be3f92d519cf3d655e8a98e6869。[2020/8/19]

2013年3月18日，Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用，明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。

5541.5萬枚USDT轉入Binance交易所，價值5534.7萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間05月07日13:36，5541.5萬枚USDT從TJyf3b開頭地址轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約5534.7萬美元。[2020/5/7]

目前，中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網，英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所，外匯公司擁有此牌照。????

牌照查詢美國MSB牌照查詢地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector,?

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二、加拿大MSB牌照概述

加拿大金融交易和報告分析中心是加拿大的金融情報部門。該中心協助偵查，預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻。

FINTRAC的行為與公務員，執法機構及其被授權披露金融情報的其他實體無關。它向財政部長報告，后者又向議會負責該中心的活動。

FINTRAC由犯罪收益和恐怖主義融資法案及其條例設立并在其范圍內運作。該中心是加拿大反洗錢和反恐融資制度的幾個國內合作伙伴之一，該制度由財政部牽頭。

三、新加坡基金會概述：

新加坡金融管理局對數字代幣和虛擬貨幣在定義上是有所區分的，數字代幣即DigitalToken，而虛擬貨幣是VirtualCurrency，新加坡金管局認為虛擬貨幣是數字代幣的一種特定形式，新加坡不監管虛擬貨幣，甚至歡迎虛擬貨幣，因為這可以降低金融交易的成本，而且帶來更多的外部資金。其次，新加坡金管局會評估數字代幣洗錢和資助恐怖主義的風險，必要時進行監管。

再次，新加坡金管局也采用了倫敦金管局所采用的沙箱監管政策。任何有意愿進行數字代幣創新應用的公司可以向新加坡金管局申請進行沙箱測試，金管局會在沙箱測試期間為該應用的運行提供更寬松的環境支持。

查詢網址：https://www.bizfile.gov.sg/?,UEN:201937433N

以上是三牌照信息匯總編輯，更新時間2020/05/31。

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