QKL123研報 | 比特幣大事件梳理，暴漲暴跌背后的那些事_比特幣:COIN

摘要：本文從技術、社區、生態、監管和避險等方面，梳理比特幣的那些“大事”。一起回顧過往，以作明日之鑒。時光不再，往事難回。從最初的白皮書誕生到第三次減半順利完成，比特幣已跨過了十多個年頭。期間，圍繞比特幣發生了很多事情，有無數你我經歷的小事，也有很多未曾參與的大事。本文將從技術、社區、生態、監管和避險等方面來梳理比特幣的那些“大事”，一起回顧過往，以作明日之鑒。

來源：QKL123

一、技術發展大事件

2008年11月1日，比特幣白皮書發布，中本聰首創“區塊鏈”。

20世紀70年代至90年代期間，有關去中心化貨幣的研究已經出現，但大都處于理論階段。之后十年步入實踐階段，但并沒有出現成功案例。直到2008年11月01日，中本聰發表論文《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，集前人研究工作之大成，首次將“區塊鏈”作為底層技術，使得去中心化貨幣系統走向現實。

2009年1月，比特幣創世區塊被挖出，第一個客戶端上線。

2009年1月3日，中本聰用一個奔騰四CPU電腦挖出了比特幣創世區塊。六天后，比特幣第一個版本開源客戶端v0.1版本發布，標志著比特幣網絡系統的正式上線。該客戶端是一個Windows程序，使用VisualStudio和C編寫，在SourceForge托管開源，允許任何人下載參與。

2010年7月18日，首次實現GPU挖礦，CPU比特幣挖礦面臨淘汰。

早在09年底，中本聰就已預料到GPU軍備競賽的出現，并希望適當推遲，以提供一個更加公平的挖礦環境，進而更容易獲得新的參與者。但隨著比特幣價格0.008美元不斷翻倍之后，礦工們開始想盡辦法來提高算力。2010年7月18日，一個名為ArtForz的礦工，成功利用OpenCL框架實現了首個GPU挖礦。面對GPU的超強算力，CPU比特幣礦機沒有了競爭力，很塊就被市場淘汰。

2010年8月15日，黑客利用漏洞創造千億枚比特幣，中本聰被迫第一次硬分叉。

早期的比特幣代碼由中本聰完成，但代碼中帶有不少Bug。2010年8月15日，黑客利用大整數溢出漏洞，對比特幣發動攻擊，將比特幣總量有限設定打破，憑空創造出1844.67億枚比特幣。為了挽救比特幣，中本聰被迫啟動硬分叉，開啟區塊重組。

2011年4月28日，官方正式記載版本v0.3.21發布，比特幣開始面向普通用戶。

比特幣v0.3.21版本是首個有官方正式記載的版本，該版本做了兩個重要改進：一是支持最小單位“聰”，而在此之前最小單位為0.01比特幣；二是支持uPNP，讓普通用戶可以參與P2P網絡，而此前基本上是技術人員的玩物。這個版本雖然初級，但標志著比特幣開始面向普通用戶。

2011年5月20日，FPGA比特幣采礦硬件被使用，GPU礦機面臨淘汰。

2011年2月，比特幣價格突破1美元，之后幾個月不斷攀升。5月20日，在利益的催化下，FPGA挖礦硬件被引入使用。一臺計算機只能帶很少的GPU工作，但可以運行成堆的FPGA采礦。自此，比特幣GPU礦機和CPU礦機命運類似，被逐漸淘汰。

2013年1月1日，ASIC阿瓦隆礦機問世，專用礦機崛起。

“蝴蝶實驗室”，一個專門研發比特幣礦機的機構，于2012年6月開始研發一款遠勝FPGA礦機的ASIC礦機，但一度跳票。2013年1月1日，北航退學的張楠賡成功研制出世界上第一個ASIC礦機，并命名為阿瓦隆。相對FPGA礦機，比特幣ASIC礦機專門針對SHA256算法的HASH值計算，在算力競爭中一騎絕塵。

2013年2月，客戶端v0.80版本發布，向最初設想邁出了重要一步。

中本聰的愿景是將比特幣打造成為一個點對點現金系統。然而，此前版本并不能夠支持全網的大規模交易。2013年2月，客戶端v0.80版本發布，這被看作比特幣歷史上最重要的版本。該版本完善節點內部管理和網絡通信，使得比特幣能夠支持大規模P2P網絡。但是，該版本包含一個嚴重漏洞，雖然后來被修復，但仍引發了價格大幅下跌。

Web3和AI數據庫平臺EdgeIn正以800萬美元估值進行150萬美元Pre-Seed輪融資:8月4日消息，Web3和AI數據庫平臺EdgeIn正以800萬美元的公司估值進行150萬美元Pre-Seed輪融資，目前已經籌集到40萬美元，天使投資人包括Mike Dinsdale（Akkadian Ventures、DocuSign、DoorDash、Gusto）、Mike Borozdin（DocuSign、Google）、Jeremy Clover（Circle）、Pedram Amini、Bayo Okusanya和Ulises Merino Nú?ez。

EdgeIn旨在進一步提升Web3公司、資金、組織管理和其他數據的透明度，目前已對超過90%的Web3市場融資和公司信息進行了索引，并已列出約50,000個Web3公司和項目。[2023/8/5 16:19:44]

2017年8月24日，隔離見證被成功激活，比特幣擴容之爭接近尾聲。

圍繞比特幣日漸擁堵和發展方向等問題，比特幣社區在2015年下半年就已產生擴容之爭，之后逐漸分化出主張大區塊擴容派和對立派。2017年08月24日，隔離見證在區塊高度481824高度被成功激活。在隔離見證成功激活、BCH在之前分叉誕生，以及SegWit2X終棄之后，長達兩年的區塊擴容之爭結束。

2018年3月，閃電網絡上線比特幣主網，開始邁入比特幣2.0時代。

閃電網絡作為比特幣Layer2的拓展方案之一，可以提高交易結算速度，以增強比特幣的支付功能。但是，閃電網絡在應用落地方面還存在許多技術難題，還需要不斷改進迭代。截至2020年5月，Schnorr/Taproot隱私技術、PayJoin支付協議和Miniscript編程語言等還在開發之中，比特幣2.0之路依然漫長。

二、社區發展大事件

2009年1月12日，比特幣的第一筆轉賬，以及最接近中本聰的人。

2019年1月12日，在區塊高度181發生了比特幣的第一筆轉賬，中本聰向HalFinney發送了10個比特幣。HalFinney被認為是最接近中本聰的人，但不幸的是，其因患有“漸凍人癥”于2014年8月28日去世。之后，根據他的遺愿，將軀體捐獻，被冰凍在液氮容器內。

2010年12月12日，中本聰最后一次發帖。

2010年，中本聰開始逐漸淡出，并將項目移交給比特幣社區的其他成員。12月12日，中本聰在比特幣論壇中發表了最后一個帖子，提及了最新版本軟件中的一些小問題，電子郵件通訊也逐漸終止。2011年4月23日，中本聰發送了最后一封郵件，留下這樣一句話：“我開始干別的事了，Gavin與其他人會很好的接手比特幣項目”。此后，銷聲匿跡。

2010年12月16日，世界上第一個礦池SlushPool挖出區塊。

2010年12月16日，一群礦工在礦池SlushPool挖出了第一個區塊，標志著礦池專業分工的出現。根據挖礦貢獻的工作量，每個礦工獲得了相應的報酬份額。之后，礦池協作的挖礦模式憑借其算力優勢，開始逐漸替代個人挖礦行為。

2011年4月18日，第一個山寨幣Namecoin發布，圍繞比特幣的改進潮開啟。

隨著對比特幣認識提升，社區內的許多想法開始付諸實踐，第一個山寨幣Namecoin出現。Namecoin目標是作為一個去中心化域名注冊系統，Fork比特幣代碼后，對其做了一些修改。之后不久，出現了大量的同類項目，其中多數致力于改進比特幣支付系統的設計，如萊特幣、狗狗幣、未來幣、無限幣、質數幣等。

2011年6月15日，維基解密宣布接受“比特幣”匿名捐贈。

2011年6月15日，維基解密在Twitter上宣布，接受比特幣作為匿名捐贈，并在近一天內收到了435BTC的捐助。然而，中本聰曾表示堅決反對，認為“比特幣還只是一個處于嬰兒時期的小規模社區實驗，經不起沖突和爭議；這個項目需要漸漸成長，這樣軟件才能一路上保持強勁；維基解密踢了馬蜂窩，蜂群正朝我們飛來”。但是比特幣社區呼聲很高，這很可能是中本聰后來“消失”的一個重要原因。

BRC-20 Token pepe觸及2.1美元，24小時漲幅163.5%:金色財經報道，據 brc-20.io 數據顯示，BRC-20 Token pepe 上漲觸及 2.1 美元，24 小時漲幅 163.55%。

注：BRC-20 Token 價格波動較為劇烈，用戶投資需謹慎。該 pepe 為比特幣網絡 BRC-20 Token，總量為 42,069,000 枚，24 小時交易量目前僅為 333,662 美元。[2023/5/8 14:49:52]

2012年9月27日，比特幣基金會成立，從知名到臭名的非營利性組織。

為了規范和促進比特幣的發展，2012年9月27日，一個非營利性組織比特幣基金會成立。成立之初，吸引了許多包括開發者等比特幣社區成員，部分資金用于支持比特幣生態建設和技術開發。然而，多位董事會成員丑聞纏身，特別是Mt.Gox事件使得比特幣基金會聲名狼藉。CharlesSchrem、MarkKarpeles和BrockPierce先后離職，加上基金會運作的不夠透明等問題，比特幣基金會的信譽漸失。

2013年7月29日，第一個ICO項目啟動，為ICO熱潮拉開序幕。

Mastercoin致力于在比特幣協議之上，創建各類智能合約以實現資產交易和資產發行等功能。該項目于2013年7月底開啟項目眾籌，兌換比例為1BTC:100MSC，共籌集5120枚比特幣，價值約為50萬美元。MSC發布后價格一路飆升，最高達到0.24BTC/MSC。不到一年，以太坊開啟眾籌，之后創建了ERC20等通用標準，并帶來了16年開啟的ICO熱潮。

2016年1月14日，核心開發者宣稱比特幣失敗，清貨離場。

Mike是比特幣資深開發者，曾作為擴容派，與Gavin一起推進BitcoinXT。但面對比特幣開發權、社區話語權和礦工算力集中等問題，Mike發文宣稱比特幣已經完蛋，賣掉比特幣并徹底離開社區。事后這被看作擴容之爭的犧牲品，但當時對比特幣社區造成了較大沖擊。

2016年5月2日，CraigS.Wright公開表示自己是中本聰，對社區影響最大的“真假中本聰”出現。

2016年5月2日，CraigS.Wright在接受BBC時，公開聲稱自己是中本聰。假冒中本聰者不在少數，但這位堅持者居然獲得了中本聰接班人GavinAndresen的信任，一時轟動整個社區。然而，CraigS.Wright并沒有給出充分的證據證明自己，質疑和揭發的聲音響徹整個社區。首席開發者GavinAndresen也受到牽連，后因擴容之爭而退出比特幣開發團隊BitcoinCore。與中本聰早期刻意隱退截然相反，CraigS.Wright爭奪比特幣控制權為實，在BTC分叉BCH之后，又從BCH分叉出BSV。時至今日，誰是中本聰，對于比特幣社區，似乎已經無關緊要。

2017年8月1日，比特幣現金誕生，比特幣社區正式分裂。

從2015年開始，GavinAndresen等一方主張大區塊擴容，另一方BitcoinCore團隊主張“隔離見證閃電網絡”的擴容方案。之后，社區逐漸分化出對立的兩派，雙方不斷妥協斗爭，終于演變成為社區的分裂。BCH趕在隔離見證激活之前硬分叉出來，比特幣社區出現了前所未有的分裂，擴容之爭接近尾聲。

三、支付生態大事件

2009年10月12日，第一筆有記錄的比特幣兌換美元交易。

2009年10月5日，網站“NewLibertyStandard”上線比特幣與美元的兌換服務，并發布首個比特幣兌美元匯率。按照電腦挖礦耗費電力計算，計價為一美元兌1309.03BTC。10月12日，比特幣論壇用戶NewLibertyStandard通過PayPal向比特幣開發者Sirius支付5.02美元，獲得5050個BTC,成為歷史上第一筆有記錄的比特幣兌換美金交易。

DappRadar研究人員：Arbitrum空投對DeFi表現出興趣:金色財經報道，DappRadar 的研究主管 Pedro Herrera 表示，傳統市場的銀行業緊張局勢以及監管機構對中心化交易所的打擊可能會促使用戶轉向去中心化金融應用程序。如果你開始看到 DeFi 的這些用例如何開始適應并賦予你更多的自主權來基本管理自己的資產和投資，這就是 DeFi 被高度使用的原因。像 Arbitrum 這樣的項目正在他們的社區中創造一種忠誠度和參與感，這反過來又可以“吸引開發人員構建更好的產品，并最終吸引更多用戶參與該項目。

DappRadar 的一份新報告發現，第一季度 DeFi 鎖定的總價值從去年第四季度的 600 億美元增長了 37% 至 833 億美元。[2023/4/4 13:43:11]

2010年5月22日，第一筆比特幣商品交易，10000個比特幣換一個25美元披薩優惠券。

2010年5月22日，美國佛羅里達州程序員LaszloHanyeczlaszlo在BitcoinTalk論壇準備出手10000比特幣，要價50美元，但是沒人愿意成交。之后，有人用25美元的披薩優惠券完成兌換，這是現實世界中第一筆利用比特幣來購買商品，后來這一天被社區稱為“比特幣披薩日”。

2011年6月29日，BitPay推出了第一個智能手機錢包。

比特幣支付處理商BitPay公司，于2011年6月29日推出，第一個用于智能手機的比特幣電子錢包。同年7月6日，第一款安卓應用比特幣數字錢包App上線，該App由BrandonIles研發。BrandonIles當時提到，“眼下Bitcoin吸引的用戶大多是電腦狂人，不過朋友之間使用它的可能性會增大。對信用卡公司來說它也有一定的優勢，因為進行Bitcoin交易不需繳納任何費用”。

2011年11月10日，第一個比特幣POS機研制成功。

世界上第一臺比特幣POS機于2011年11月10日研制成功。該設備由128×64像素的背光單色顯示器、收據打印機和鍵盤組成，使用時需要鏈接互聯網。另外，還包括一個USB接口，可以連接QR條碼掃描。目前，新一代比特幣POS機已經擺脫聯網限制，可通過藍牙或NFC等技術，幫助客戶完成比特幣支付。據估計，到2021年，全球將會有超過10萬臺加密資產POS機。

2013年10月1日，“絲綢之路”創始人被捕，17.4萬枚比特幣被繳。

“絲綢之路”由RossUlbricht于2011年2月創建。利用匿名網絡提供的便利，“絲綢之路”不到半年就聚集了有大量非法交易，而比特幣被作為“官方貨幣”來試圖逃避法律的制裁。2011年6月，美國特工開始對絲綢之路展開調查。2013年10月1日，RossUlbricht在舊金山的一家公共圖書館被捕，隨后絲綢之路1.0被FBI封停。大約3萬枚“絲綢之路”持有的比特幣被繳獲，而RossUlbricht個人持有的14.4萬枚比特幣也被沒收。

2013年10月29日，首臺比特幣ATM機在溫哥華投入使用。

2013年10月29日，由加拿大三名高中生創立的比特幣交易公司Bitcoiniacs，正式啟用全球首臺比特幣ATM機。首臺比特幣ATM機，安放于加拿大溫哥華市中心一家咖啡館門口，而這家咖啡館聚集了許多比特幣愛好者。設備由美國內華達州的Robocoin公司制造，可實現比特幣和法幣的互相兌換。自此，比特幣ATM機的出現增加了比特幣的普及和推廣。據CoinATMRadar統計，截至2020年5月，全球73個國家或地區共擁有加密資產ATM機7861臺。其中，以比特幣ATM機為主，且大多分布在美國。

2014年7月18日，美國IT巨頭戴爾宣布接受比特幣支付。

在2014年，許多大型公司宣布支持比特幣支付，其中戴爾成為當時最大且最具影響力的零售商。當時，戴爾與第三方支付公司Coinbase合作，后者負責將比特幣兌換為美元。7月18日，戴爾宣布提供比特幣支付選項，用戶可以使用比特幣購買產品服務。同時，戴爾還宣布電腦促銷活動：比特幣購買外星人電腦可享受10%折扣，最高減免150美元。隨著比特幣的滲透，巨頭企業的支持推動了比特幣的采用，但由于監管和擁堵等問題，不少企業停用了比特幣支付。

數據：NFT市場X2Y2交易生成費用總額突破10,000枚ETH:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，NFT市場X2Y2交易生成費用總額已突破10,000枚ETH，本文撰寫時達到10,125枚ETH（約合1400萬美元）。此外，當前X2Y2平臺交易總額達到2,153,486枚ETH，按照當前ETH價格計算接近30億美元；平臺交易總量已達到1,280,949筆。[2022/10/6 18:40:29]

2019年6月18日，社交網絡巨頭Facebook發布Libra白皮書。

隨著加密資產在支付領域和金融領域的快速發展，許多企業看到了機遇和挑戰。其中，Facebook的Libra項目給全世界敲響了警鐘。Facebook作為一個在全球擁有27億活躍用戶的互聯網巨頭，在2019年6月發布Libra白皮書之后，引起了全世界的關注。但是，Libra項目欲發行的一攬子超主權的貨幣，被部分發達國家強力抵制。為了迎合監管需要，Libra被迫重新設計并于2020年推出了2.0版本。

2019年8月10日，央行數字貨幣DC/EP“呼之欲出”。

2019年08月，原央行支付結算司副司長穆長春透露，央行數字貨幣DC/EP已經進行了五年，現在“呼之欲出”。DC/EP“呼之欲出”等各國央行數字貨幣的推進，標志著數字貨幣領域的“三國時代”的帷幕拉開。2019年底，雙層運營“紙鈔版”央行數字貨幣DC/EP基本完成頂層設計，開始進入優化試點驗證。截至2020年4月，DC/EP央行數字貨幣已經進入內部試點測試階段。

四、交易生態大事件

2010年3月，全球第一家比特幣交易平臺出現。

2010年1月，BitcoinTalk用戶dwdollar聲稱自己正在建立一個交易平臺，可以提供比特幣的買賣服務。當年3月，交易平臺BitcoinMarket上線，并接受Paypal作為付款渠道。但是，這個交易平臺Bug很多，經常需要修復。加上詐騙者逐漸增多，BitcoinMarket被迫撤掉Paypal支付，隨后交易量大幅萎縮，并最終倒閉。同年7月，Mt.Gox上線，并在一個月內成為當時交易金額最大的平臺。

2010年10月16日，第一筆托管交易，比特幣交易進入快車道。

2010年10月16日，比特幣論壇會員Diablo-D3和Nanotube進行了第一筆有記錄的托管交易，托管人為theymos。托管交易使得比特幣交易進入快車道。

2011年3月27日，英鎊兌比特幣交易開放，至此法幣兌換陸續開啟。

2011年3月27日，比特幣交易平臺Britcoin上線，并開放英鎊兌比特幣交易。隨后，BitcoinBrazil、BitMarket.eu等交易平臺分別開放法幣交易，使得比特幣交易門檻大幅降低。

2014年2月24日，當時最大交易平臺Mt.Gox因被黑停止服務。

早在2011年6月，黑客就通過盜取數據庫的方式獲得了Mt.Gox管理員權限，并制造虛假賣單。之后，數據庫再次泄露，黑客通過數據庫信息攻破線上錢包，從600多個錢包地址中盜取了4019枚比特幣。2014年2月24日，在比特幣社區的指責聲中，比特幣交易所Mt.Gox宣布關閉。Mt.Gox宣稱，用戶和自有的85多萬枚比特幣在過去數年中被盜，損失達4.5億美元。全球最大比特幣交易平臺被盜倒閉，引發了比特幣瀑布式下跌。

2015年3月27日，比特幣投資信托基金獲批。

灰度投資，是一個加密資產管理公司，服務對象主要是機構投資者。自2013年9月推出GrayscaleBitcoinTrust之后，于2015年3月正式獲批。目前，灰度投資信托標的已經拓展到九種，還包括BCH、ETH、XRP、ETC、XLM、LTC、ZEC、ZEN等。其中，多數標的是在2018年期間添加。截至2020年5月，灰度比特幣信托基金規模已經達到22億美元，是全球最大的比特幣投資信托基金。

Stader：攻擊者利用NearX漏洞未抵押任何NEAR鑄造2000萬枚NearX，已暫停NearX合約操作:8月17日消息，質押平臺Stader更新其NEAR質押解決方案NearX智能合約遭攻擊事件，團隊在發現問題后設法修復問題并保護大部分用戶的資金，目前StaderDApp上質押的約250萬枚NEAR是安全的，本次攻擊損失主要與LPNEAR流動性有關。另外，團隊已暫停對NearX合約的任何操作，正在與Halborn和BlockSec近一步調查問題和進行壓力測試。具體攻擊方式為：

一、Stader在NEAR上的智能合約存在與NearX鑄幣相關的漏洞，攻擊者（gregoshes.near）利用這一點并通過將NearX循環轉移到其自己的地址來鑄造2000萬枚NearX，但是沒有抵押任何NEAR；

二、攻擊者將鑄造的NearX在RefFinance和JumboExchange的Near/NearX流動性池中兌換為NEAR，耗盡所有NEAR流動性；

三、團隊暫停了NearX智能合約和NearX所有交易；

四、預計損失為16.5萬NEAR，目前正在確定具體數字。[2022/8/17 12:31:18]

2016年8月4日，當時最大的交易平臺之一Bitfinex被盜。

總部位于香港的老牌交易所Bitfinex于2012年12月成立，最初以比特幣P2P保證金借貸平臺為核心服務，后來增加了加密資產交易服務。2015年5月，因黑客入侵，期間1500個比特幣被盜。2016年8月4日，Bitfinex再次遭黑客入侵，近12萬枚比特幣被盜，總價值約為7200萬美元。事后，Bitfinex發布公告表示，客戶將會平攤黑客入侵事件帶來的損失，并發行“欠條”代幣以補償客戶損失。

2017年9月13日，日本出現首家持牌經營的加密資產交易平臺。

日本《支付服務法案》于2017年4月1日正式生效，除了承認比特幣可以作為支付手段之外，還要求境內比特幣交易平臺必須獲得財政部和日本金融服務局（FSA)的授權。2017年9月13日，Coincheck宣布已經獲得FSA下發的牌照，成為日本首家持牌經營的加密資產交易平臺。

2017年12月，芝加哥期權交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)推出比特幣期貨。

2017年12月11日，CBOE比特幣期貨正式上線交易，隨后18日CME推出比特幣期貨。比特幣期貨在傳統交易所的上線，標志著機構投資者和傳統投資者的入場。但是CBOE比特幣期貨慘淡經營一年多之后，于2019年6月19日停止交易。雖然CBOE比特幣期貨關閉了，但在同年9月，紐交所母公司旗下Bakkt實物交割比特幣期貨正式上線，并在2019年底率先CME推出了比特幣期權產品。

2018年11月，瑞士批準首個加密資產ETP。

瑞士對加密資產的監管政策走在世界前列。2018年11月，瑞士金融市場監督管理局批準首個加密資產ETP。AmunCryptoETP由初創公司AmunAG申請，跟蹤比特幣、瑞波幣、以太坊、比特幣現金和萊特幣五種加密資產。之后，比特幣ETP還在德國等多家證券交易所上市。在2020年初，Amun的反向比特幣ETP在瑞士證券交易所SIX上線。

五、各國監管大事件

2012年10月15日，比特幣股票交易平臺GLBSE因政策原因被關閉。

GLBSE是一個比特幣股票交易平臺，位于英國。挖礦企業Asic、Giga-mining等在該平臺上發售股票，用投資者的錢來買設備并付紅利給股東。2012年10月，當時GLBSE的比特幣交易量和Mt.Gox相當，但因被指控洗錢、逃稅等違法行為而被迫關閉。GLBSE因為監管問題而被迫關閉，標志著加密資產行業正式進入監管視野。

2012年12月6日，首家歐洲監管運營的比特幣交易平臺出現。

總部位于法國的比特幣交易平臺BitcoinCentral，于2010年12月29日成立。2012年12月6日，BitcoinCentral成為首家在歐盟監管框架下運作的比特幣交易平臺，可為用戶的法幣存款提供保障。不過由于用戶缺失不足以維持運營，該交易平臺最終被關閉。

2013年7月30日，泰國開創封殺先河，比特幣被定性非法。

由于缺乏適用的法律和資本管制措施，加之比特幣跨越多種金融業務。2013年7月30日，泰國將有關比特幣的活動視為非法，可能被定義為非法的行為包括：買賣比特幣，用比特幣買賣任何商品或服務，以及與泰國境外的比特幣往來等。由于泰國央行封殺了比特幣，泰國比特幣創業公司BitcoinCo隨后停止了所有相關業務。

2013年8月，德國成為第一個正式認可比特幣合法身份的國家。

2013年8月，面對國議會金融委員會成員FrankSchaeffler的詢問，德國財政部給出回應。德國認可了比特幣的法律和稅收地位，將比特幣歸類為“合法記賬單位”和“私人資金”，即：與商業利益相關的比特幣將被征稅，但個人使用的比特幣免稅。德國成為全球第一個正式認可比特幣合法身份的國家。

2014年2月7日，俄羅斯宣布全面禁用比特幣。

2014年2月7日，俄羅斯總檢察長辦公室發表聲明，宣布在俄羅斯境內不得使用比特幣。同年8月1日，俄羅斯財政部起草法案禁止比特幣。然而到了2016年11月，俄羅斯聯邦稅務局卻又宣布比特幣“并非違法”。時至今日，俄羅斯對比特幣的合法性一直存在爭議，官方一直沒有給出明確的監管法規。

2015年6月3日，紐約州金融服務廳發布加密資產公司監管框架。

紐約州金融服務局于2015年6月發布了BitLicense監管框架，成為美國第一個正式推出定制比特幣等加密資產監管的州，為其他國家或地區樹立了監管標桿。隨后，美國華盛頓州、日本等也推出了類似的許可證制度，包括各類監管合規要求，如KYC和AML等。

2015年9月17日，美國商品期貨交易委員會裁定比特幣為商品。

早在2013年，美國就曾發布過加密資產監管的聲明。但是，加密資產是作為“證券”由證券交易委員會監管，還是作為“商品”由商品期貨交易委員會監管，一直沒有明確立法。針對一家未登記的比特幣期權平臺，CFTC裁定比特幣為商品。CFTC的立場進一步明確了比特幣的地位，為比特幣商品期貨交易在美國的發展提供了監管基礎。

2017年4月1日，比特幣支付在日本正式合法化。

2017年4月1日，日本內閣簽署了《支付服務修正法案》，正式將比特幣作為一種合法支付方式。比特幣監管新法案給出了一套清晰的加密資產監管框架，為行業發展提供了保障。值得注意的是，該法案并沒有承認比特幣是一種貨幣，而只是一種合法支付方式，即如果作為資產買賣會面臨收益稅費問題。

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發文，禁止交易平臺以及ICO融資。

2013年12月6日，央行等五部委印發《關于防范比特幣風險的通知》，將比特幣定性為一種虛擬商品。在此前后，國內出現了很多比特幣交易平臺，在法律的邊緣徘徊。但是到2017年,ICO陷入狂熱階段，不少空氣項目隨之出現。迫于監管壓力，2017年9月4日央行等七部委聯合發文，禁止ICO融資以及交易平臺等服務。自此，國內交易平臺紛紛轉至海外。

2017年12月28日，韓國宣布實施監管加密資產交易。

韓國對于加密資產的態度相對開放，未曾全面禁止。繼2017年10月將比特幣劃分為一種商品之后，又于2017年12月28日宣布將實施更多措施來監管加密資產市場。具體監管措施包括，對加密資產交易實施實名制，禁止匿名開設賬戶等。這標志著，比特幣等加密資產交易合規在韓國的開啟。

2019年8月26日，瑞士金融市場監管局(FINMA)發放銀行牌照。

2019年8月26日，加密資產服務商SEBACryptoAG和SygnumAG發表聲明，已獲取瑞士金融市場監管局(FINMA)頒發的銀行牌照。兩家公司可以為機構和專業客戶提供加密資產服務，包括托管存儲和資產管理等，這被看作該領域的一個里程碑事件。

六、避險表現大事件

2009年1月3日，2008年全球金融危機過后，各國大水漫灌之下，英國考慮二次出手拯救銀行。

2009年1月3日，泰晤士報頭條“TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks”，被中本聰記錄在了創世區塊里面。這可以看作中本聰創建比特幣的初心，打造一個去中心化貨幣系統，應對大水漫灌下的貨幣危機。

2013年3月，塞浦路斯銀行信任危機爆發，許多儲戶尋求比特幣避險。

在希臘危機前，塞浦路斯銀行曾把大量儲戶資金投入希臘債券或貸款。因此在希臘危機爆發后，塞浦路斯也遭受重創，爆發銀行業危機，無法償還巨額債務。2013年03月16日，塞浦路斯政府為獲得歐盟100億歐元的資金援助來避免債務違約和退出歐元區的風險，屈服于國際債權人的壓力，提議通過對每個銀行存款賬戶征稅來籌集58億歐元。這種讓民眾為政府和銀行決策錯誤買單的行為引起公憤，導致多家銀行和提款機出現擠兌現象。銀行信任危機的爆發，讓一些儲戶尋求比特幣避險。

2016年6月24日，英國脫歐公投通過，開啟了長達三年半的脫歐進程。

2016年6月24日，英國脫歐公投結果出爐，51.9％的英國選民投票支持脫歐，隨后英鎊大跌。英國脫歐給全球經濟帶來了較大風險，比特幣搜索熱度在英國也呈現上升趨勢。特別是從首相約翰遜上臺之后，“無協議脫歐”的可能增加，比特幣在英國的搜索熱度開始大幅增加，部分英國人為了規避風險去了解比特幣。2020年1月31日，英國歷經數載正式脫離歐盟，進入脫歐過渡期。

2016年11月，印度廢除大額紙幣，引發資金避險。

2016年11月8日，印度廢除500盧比和1000盧比舊版高面值貨幣，以打擊腐敗和黑錢交易。該事件引起軒然大波，部分民眾的現金或將變成“廢紙”。如此突然且強硬的行動使許多印度人感到不安，出于保護資產等考慮，比特幣受到短時追捧。“購買比特幣”成為當時印度互聯網的熱搜話題。

2017年左右，尼日利亞惡性通貨膨脹爆發，持續通脹讓法幣快速貶值。

2016年，尼日利亞惡性通貨膨脹爆發，通貨膨脹率在02月突破兩位數后，一直維持上升趨勢，在年底直逼20%，法幣奈拉瘋狂貶值。因為長期受到通貨膨脹的困擾，比特幣成為尼日利亞民眾的一個避險選擇。2017年02月09日，比特幣在尼日利亞交易平臺NairaEx的買入價達到1674美元，遠高于市場價1100美元。

2018年4月，阿根廷貨幣危機爆發。

2018年4月，在美聯儲加息的背景下，阿根廷的資本外流趨勢加劇，貨幣匯率承受貶值壓力。受國際金融市場的沖擊，阿根廷上演“股債匯三殺”。加上高額的債務負擔等因素，阿根廷爆發貨幣危機。阿根廷通脹率上升近55%，法幣peso一度下跌約40%，peso的持續貶值使得部分民眾尋求比特幣來避險。類似的一幕，在2019年8月再次出現，有所不同的是，這次是因總統選舉而引發的經濟危機。

2019年4月，巴西通脹率創四年以來最高，比特幣交易量大幅增加。

自巴西總統JairMessiasBolsonaro于2019年1月1日就職后，巴西的通貨膨脹率開始呈上升趨勢。2019年4月，巴西作為全球第九大經濟體，其通脹率飆升至四年來的最高水平。商品和服務總體價格水平的持續上漲，再加上其他經濟方面的困境，使得當地部分居民轉向比特幣，比特幣在當地的交易量大幅增加。在2019年4月10日，巴西交易平臺的交易量曾超過10萬枚比特幣。

2019年8月，委內瑞拉通脹背景下的美國制裁危機。

2019年8月6日，美國凍結了委內瑞拉在美國境內所有資產。美國為了逼迫馬杜羅下臺，禁止國人與任何協助馬杜羅及當局的人進行交易。此前委內瑞拉的通脹從2018年以來就持續上升，美國對委內瑞拉制裁的不斷升級，無異于雪上加霜。2019年8月，惡性通貨膨脹率達到了天文數字，委內瑞拉法幣猶如一堆廢紙，部分民眾尋求比特幣來避免法幣貶值。禁令下達之后，委內瑞拉在交易平臺LocalBitcoins的交易量創下了歷史新高。

2020年4月9日，新冠疫情爆發背景下，各國經濟受到重創，美聯儲實施史無前例救市計劃。

2020年初，一種新型冠狀病開始在全球蔓延，新冠疫情超乎多數人的意料，對全球經濟產生了重大沖擊。時至2020年5月，全球確診病例向500萬逼近，死亡病例超過30萬人，且疫情還在持續。各國為了應對疫情帶來的經濟危機，紛紛出臺了貨幣政策和財政政策。其中，美聯儲在2020年3月股災之后，史無前例的兩次緊急降息，并開啟無限QE托底。

2020年5月12日，在比特幣第三次減半之前的最后一個區塊高度629999，紐約時報2020年4月9日標題“NYTimes09/Apr/2020With$2.3TInjection,Fed'sPlanFarExceeds2008Rescue”被F2Pool礦池寫入區塊之中，以致敬中本聰在創世區塊記錄下泰晤士報頭版標題。

七、小結

比特幣作為新事物，成長空間可能超乎了多數人的想象，總是給“比特幣歸零”者一記耳光。關于比特幣所有的事件，隨著時間的推移，仿佛都已融入到了比特幣價格表現當中。

來源：QKL123

2010年10月13日，比特幣首次突破0.1美元，曾在2010年7月出現5天10倍漲幅；2011年2月9日，比特幣首次突破1美元，較0.1美元翻十倍歷時近120天；2011年6月2日，比特幣首次突破10美元，翻十倍歷時110多天；2013年4月1日，比特幣首次突破100美元，翻十倍歷時300多天；2013年11月29日，比特幣首次突破1000美元，翻十倍歷時240多天；2017年11月29日，比特幣首次突破10000美元，翻十倍歷時四年時間…

附注：

登陸QKL123.com，官網主頁行情下方或在數據中心，點擊《比特幣十年》，可查看比特幣歷年價格走勢及相關事件。

本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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