三兩談幣：怎樣管好比特幣_比特幣:IjasCoin

近幾年，比特幣一直受到各方關注。2017年5月初，“比特幣勒索”病大爆發，讓比特幣站到了輿論的風口浪尖。一種聲音認為，比特幣因為具有匿名性、私密性，可以作為“安全可靠的洗錢工具”。為一勞永逸地截斷這條“黑金通道”，應對比特幣痛下殺手。然而，比特幣“去中心化”的特性讓它能借助互聯網全球自由流動。沒有國際共識，不可能取締比特幣。堵不如疏，對于比特幣，當務之急是加強監管。該怎樣管好比特幣呢？

首先，既不能賦予比特幣“貨幣”的地位，也不能讓它直接用于支付，這是管好比特幣的基礎。大多數國家對比特幣“名為貨幣實為特定的虛擬商品”的性質越來越清楚，但一些國家開始允許它用于支付，這其實是矛盾的。如果它可以直接用于支付，實際上就獲得了“準貨幣”的地位，不利于反洗錢。

ARK基金拋售約40.4萬股Silvergate股票，所持剩余股票約等于0:1月6日消息，彭博社數據顯示，ARK Fintech Innovation拋售了大約40.4萬股Silvergate股票，持倉量減少了超過99%，目前該基金僅持有不到4000股的Silvergate股票。（BNN）[2023/1/7 10:59:15]

其次，管好交易平臺，提高客戶準入門檻。雖然比特幣“去中心化”，具有匿名性，可以“點對點”交易，但由于陌生交易者之間天然的相互不信任，交易平臺仍是比特幣交易的主渠道。管好主要的比特幣交易平臺，是管好比特幣的關鍵。

KuCoin與Web 3協作平臺Dmail Network達成深度戰略合作:金色財經報道，加密貨幣交易平臺KuCoin及其社區鏈KCC、KuCoin Wallet以及生態投資孵化平臺KuCoin Labs將與基于Web 3.0的協作平臺Dmail展開深度戰略合作。

據介紹，Dmail自成立以來，就受到了Hashkey Capital、Amino Capital、OIG VC等眾多投資者的關注。這兩家行業巨頭的合作將涉及技術、生態、信息服務，為用戶提供Web3級的信息服務體驗。

通過本次合作，Dmail將為KuCoin生態用戶提供基于多鏈的去中心化郵箱服務，同時KuCoin和KuCoin Labs也將為Dmail在技術、營銷、生態等方面提供全方位支持。（businesswire）[2022/9/21 7:09:52]

從2013年央行等五部門發布了《關于防范比特幣風險的通知》起，比特幣交易平臺就一直是有關部門關注的重點，相關主流交易平臺在保障客戶資金安全、防范洗錢風險、杠桿交易等方面也一直在按要求逐步規范。在此基礎上，筆者認為，考慮到比特幣暴漲暴跌的特性，在客戶準入方面還應加強管理。對風險較大的交易市場，提高客戶準入門檻是一種趨勢。例如，原來證券市場上的分級基金普通交易者可以自由買賣，但從2017年5月1日起，“分級基金新規”正式實施，個人投資者及一般機構投資者購買分級基金要開通分級基金權限，必須滿足權限開通前20個交易日其名下日均證券類資產不低于人民幣30萬元的要求。目前，比特幣交易平臺在客戶準入方面一般僅有實名、承諾“了解并能承受比特幣投資帶來的風險”等要求，對客戶最重要的抗風險能力“資金實力”并無要求。

安全團隊：Grim Finance被盜資金基本轉移，約9000ETH轉到TornadoCash:9月8日消息，據慢霧MistTrack監測，Grim Finance攻擊者（0x988...57a）于北京時間9月8日凌晨將300萬枚DAI通過Uniswap兌換為1923枚ETH。接著將1900枚ETH轉到TornadoCash。此前，Grim Finance于2021年12月遭到重入攻擊，攻擊者竊取了價值約3000萬美元的加密資產，并從Fantom跨鏈到以太坊。截止目前，攻擊者已將9000ETH轉入TornadoCash，地址上存額超920萬美元（包含93ETH、821萬枚DAI和327萬枚FTM）。慢霧表示將持續分析挖掘可疑的TornadoCash提款地址。[2022/9/8 13:16:23]

再次，從法律層面對比特幣進出口加強管理。為什么要加強對比特幣進出口的管理呢？一方面是要防止有人利用它非法轉移資產，另一方面是未雨綢繆，避免被動。比特幣雖然只是特定的虛擬商品，但從目前它的交易價格和接受程度來看，已經有些像“數字黃金”。未來，比特幣可能走向沒落，也可能被更多國家接受，兩種可能性都存在。如果未來比特幣被更多國家接受，那它就是像黃金一樣寶貴的資源，應該用管理黃金的思路來規范其流入流出。目前，個人進出境攜帶黃金只要超過50克，就必須向海關申報。對超出自用、合理數量的黃金及其制品，海關將視同進出口貨物予以辦理通關手續；攜帶者如果隱瞞不報、虛報或用其他方法逃避監管，海關有權依法處理，甚至可以認定為“走私”而追究刑事責任。有人或許覺得，比特幣是虛擬商品，又有匿名性，不可能對它的流入流出進行監管。筆者認為，輿論有些神話了比特幣的“匿名性”。比特幣雖然可以不借助任何中心“點對點”交易，但交易必須要通過互聯網，雖然追蹤的難度較大，但并不存在難以逾越的技術障礙。隨著未來比特幣追蹤技術的成熟，對比特幣流入流出加強監管會更加容易可行。更關鍵的是，在法律上明確哪些行為是非法的以及違法相應的法律后果，可以給守法人群劃出一條紅線，減輕管理的壓力。

此外，比特幣雖然不是貨幣，但它是人們在追求研發“電子現金”過程中的產物，先天就帶有一些“電子現金”的特性。對比特幣加強管理，還可以借鑒各國對現金的管理思路，比如個人持有比特幣超過某個上限是否應該申報等，都可以探討。

我是三兩，專注量化交易，如果你對數字貨幣也感興趣，歡迎一起交流~

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