合約交易五大套路：低強平、眾分攤、天地針、假撮合、吃客損操作_BIN:RobinHoodProtocol

1、

根據TokenInsight的報道，2020年一季度，合約交易較去年4個季度的平均值上漲了3倍，從2019年年初算到現在，合約交易的總成交量增長了10倍。

合約交易漲跌都能操作，且通過以5-150X的杠桿來放大收益，即使行情再平淡，100變1萬或者1萬變100都可能發生在幾秒鐘內。

放大的收益讓人瘋狂，容易讓人忽視放大的風險。為了多賺錢、少虧錢，很多人的應對方式不同，比如通過追加保證金、降低杠桿倍數、設置精確止損等。

看起來，只要不貪心，合約交易好像也沒有那么可怕？并不是。其實還有一個更大、更加不可控的風險存在，來自隱在交易所背后的黑手。

這里面，水很深，坑很多。

2、

第一坑高位強平

開單100X，意味著行情波動1%即爆倉。但這其實是理想的數據，交易所給你的爆倉價從50%到90%不等。

當然，爆倉價不可能是100%，因為交易所提供服務，首先要保證自己能賺到手續費，而且要考慮行情劇烈波動中不一定能秒成交等情況，一般來說，交易所最多是波動0.9%即強平。

QuickSwap已上線去中心化永續合約交易所QuickPerps:5月26日消息，Polygon 生態去中心化交易協議 QuickSwap 發推稱，已上線新的去中心化永續合約交易所 QuickPerps，為早期用戶提供高額獎勵、NFT、交易費等。QuickPerps 支持最高 50 倍杠桿。[2023/5/26 9:44:39]

但是大多數交易所平倉價既有85%，也有75%、70%，有些交易所竟然是50%即強平。記得自己驗證一下你現在在玩的交易所是多少。

第二坑穿倉分攤

你以為50%就一定能強平嗎？有時候當你想要這樣低位強平都做不到，看看中行原油寶的案例就知道了，極端行情竟然成為了負數。

一些交易所因為深度的關系，極端行情下會出現強平不了或強平價相差太遠等問題。甚至在巨大波動之下，某方向的投資者出現巨大虧損，甚至帳戶出現負收益時，這就叫穿倉。

穿倉后，分攤機制就出現了。

這部分穿倉金額就會由另一方向的盈利客戶根據盈利多少來分攤，也就是你賺錢了，但平臺會自動幫你減倉，減少你的倉位，讓你賺少一點；另有一種是直接已經扣除了，在你不知道的時候。

Gate.io已上線CHR永續合約交易:據官方公告，Gate.io已上線CHR/USDT永續合約實盤交易，支持1-20倍做多和做空操作，杠桿率可以在下單時自行選擇。Gate.io永續合約是全球最活躍的區塊鏈資產合約市場之一，日交易量高達8億美金，結算類型分為“BTC結算永續合約”和“USDT結算永續合約”兩種。Gate.io提示：請用戶務必在完全了解風險并能承擔風險的情況下參與，Gate.io平臺不對投資行為承擔擔保、賠償等責任。[2021/3/11 18:36:17]

在永續合約中，這種情況時有發生。Bingbon創新的標準合約直接沒有穿倉分攤機制，用戶永遠不用擔心自動減倉或者平倉，也不用擔心盈利變少。

即使是在Bingbon即將全面上線的專業版永續合約中，為了預防穿倉產生分攤，官方設立了保險基金制度，保險基金將用于彌補該穿倉損失，而不減觸發其他用戶的自動減倉。

當然，我個人推薦標準合約，參照國際最流行的期貨交易操作，提供了絲滑的交易感受，秒開秒平，無穿倉。

第三坑上下打針

合約交易由于開高倍的交易者特別多，于是行情只要上下波動幾十美金，都會帶來巨大虧損或盈利。在交易所后臺，所有客戶開倉及止損點位、強平位置一目了然。

加密差價合約交易提供商福匯集團新增7個股票籃子產品:全球在線外匯交易、差價合約交易提供商福匯集團（FXCM Group）今日宣布進一步擴大其股票籃子（Stock Basket）產品。FXCM在2020年5月推出了一個股票籃子組合，現在正在擴大這一組合，增加了七個新籃子。目前，FXCM向其零售客戶提供六個股票籃子。這些公司包括：美國大型科技公司（“FAANG”）、電子競技和游戲、生物技術、大麻、中國科技和中國電子商務。新增的行業包括航空公司、賭場、旅游和酒店、美國汽車、美國銀行、美國電子商務和“在家工作”。

據悉，FXCM的股票籃子產品為一個行業的多家公司的股票組合成單一的可交易工具。這使得客戶可以對整個行業進行投機，而不必依賴于某一家公司的表現。FXCM同時還提供加密貨幣差價合約，并在2019年10月14日宣布向其零售客戶推出加密貨幣籃子。（Asia One）[2021/2/2 18:43:24]

某些多空比完全失衡的時候，只要稍微操縱一下合約的價格，就可以獲得收手續費幾年都賺不到的錢，作為不受監管的交易所，很難不動心。

交易所真的能改價格？這太簡單了，靠譜一點的通過機器人改，離譜一點的可以直接手動畫……

瓦特合約第五屆合約交易大賽第二日收益率冠軍產生:據官方消息，WBF瓦特合約于11月17日正式開啟的第五屆合約交易大賽已進行至第三天，目前已出現二位收益率單日冠軍，期間眾多用戶免費享受了復活保障。

據官方消息披露，用戶“陳卓”在11月18日的交易中以122.34%的收益率，奪得當日收益率冠軍。

交易大賽期間，新老用戶均可獲得300USDT體驗金，單日交易量大于20萬USDT，將直接獲得50DUSD現金獎勵，并且活動期間可重復參與。凈入金大于200USDT再免費享受爆倉全額返還的權益。

瓦特合約交易大賽將持續至11月24日，可登陸官網查看大賽詳情。[2020/11/19 21:22:21]

那么，如何才能讓交易所不改K線？讓交易所老板發個誓？還是派個人去后臺盯著？都不行，有更好的辦法。

Bingbon的解決方案是去中心化行情，直接不以網站用戶之間的成交情況來決定價格，而是以幣安和火幣現貨的價格為指數，同時還引入OK的現貨價格為擔保，以防幣安、火幣一方出現問題時，還有OK作裁判。所有的行情隨時可以自行驗證，徹底杜絕了打針的可能。

Bingbon將于10月15日上線FIL（Filecoin）合約交易:根據官方公告，衍生品交易所Bingbon將于新加坡時間10月15日Filecoin主網啟動后，上線FIL/USDT標準合約交易。屆時，將同時開啟為期三天的交易搶等額1500枚Fil的USDT空投活動。[2020/10/16]

即使是目前在網頁端公測的專業版永續合約中，在保證和他所完全一致的撮合體驗的同時，為實現行情的客觀性、公政性和不可操控性，仍然以第三方網站標記價格為基準線，以實際價格撮合。對于前期深度不夠的問題，將通過引入業界知名做市商來提供流動性。

第四坑虛假交易

當我們登錄交易網站時，總是能看到有人在掛單，你的每一個單子掛出去后，都能看到陸續與人成交——這種體驗，讓人感覺到是真的有和你一樣的玩家在交易。真的是這樣嗎？

先看看人民銀行的重磅文章《不要被虛擬貨幣交易平臺騙了》。

從人行的圖文中我們可以知道，虛假交易已經成為一些交易所吸引用戶的常見手段，而獨立行情下的交易作弊在所難免。什么平臺能這么做呢？對用戶的危害是什么呢？

當平臺親身下場的那一刻起，合約這個戰場的不公平性就被放大了。因為交易所的上場的機器人只是后臺的虛擬數據，而用戶交易需要付出真金白銀，當需要的時候，交易所可以“適當地”讓合約的價格較現上貨上下浮動數百美金，讓投資者虧損。

而當行情劇烈波動，此時交易所沒法讓行情“適當波動”，因為全網都在狂跌，你沒法弄成上漲或者跌得慢。而平臺大量參與在交易中，于是平臺可能出現巨額虧損，怎么辦？

只有一個辦法，先拔網線，讓所有玩家都無法操作，等行情穩定時再開放，此時一切已經塵埃落定，玩家在上下波動中已經爆倉，而機器人只是網站虛擬的一組數據，要為虧損負錢的只有玩家——所以只要有足夠多的玩家在波中虧錢，足夠少的玩家在波動中無法平倉，一切就好說了。

而這一點，在人行的公告中說得很透徹:

相較于虛假的撮合，Bingbon參照成熟金融市場中的做法創新的標準合約，優勢很明顯，開單時按照市價單的方式，秒成交，秒平倉，零點差。其交易深度不但來自于站內撮合，還與大所建立自動對沖系統，當用戶在站內無法成交時，會自動以毫秒級的速度在幣安和Bitmex等其他頭部交易所成交——這背后有一個幾十人的團隊在負責。

第五坑吃客損

吃客損性質是詐騙，是觸犯刑法的行為，也是行業中最無恥的一種招數！

具體來說，就是代理邀請用戶到某平臺交易，然后客戶交易后虧損了，那么代理能拿到客戶損失的一部分。沒有誰會承認自己吃客損，但是我有絕招可以辨別。

真正的交易中，有人賺錢、有人虧錢，平臺居中是只收手續費的，這是很健康的商業模式。但是如果平臺，既要給代理提成，還要把客戶虧損的錢與代理分帳，這就意味著，光收手續費是無法做到的：平臺一定讓要大部分人都虧損才行。

因為正常來講，用戶虧損的錢一定是給了誰？是給了對手單的用戶，而絕不是平臺。因為有人開多，就一定要有人開空。那怎么能讓大多數人虧損呢？只有一個辦法，定點爆破、宕機、打針，而要做到這一點，必須是獨立行情。

Bingbon的價格是以幣安和火幣現貨價格為指數的標準合約，非獨立行情。要知道現貨想要操縱遠比合約難——全網現貨的價格因為量化搬磚機器人等原因，幾乎相差不大，即使幾千個BTC砸盤，比特幣也可能只波動一點點，莊家操控的可能性幾乎為零。

但可笑的是，一些黑子竟然敢用操縱價格這個點來攻擊，說明有一些自媒體只收寫黑稿的錢，卻沒做應調的研。

比如，一些人用區塊鏈律動的一張截圖，斷章取義來說事，卻不看圖中的內容……

實際上，區塊律動也根本無此意思，看置頂就知道了。

3、

所有新交易所都面臨一個終極的疑問：有沒有跑路的風險？

其實判斷這一點也并不難，最核心的就是其商業模式是不是健康，只要商業模式成立，平臺能長遠地發展，那么就沒有跑路的可能性。

我在幣圈八年，很多騙局從第一眼就能看穿，比如Fcoin交易所，交易不但不要手續費，還送你FT，那交易所靠什么賺錢呢？只有靠跑路了，雖然它活得比我預料得還久一點。還有些交易所，人人都是合伙人，邀請就送90%的返傭，那交易所賺什么呢？

所以關鍵就是搞清楚交易所是不是嚴格不參與交易，搞清楚交易所是不是無法操縱行情，搞清楚交易所是不是將收手續費作為唯一收入來源。除了模式是否健康，還有一點擔心就是平臺是否安全。Bingbon與慢霧建立了深度合作，有一個幾十人的團隊專伺安全。

我用冰棒快2個月，我發現冰棒有一個特別讓人安心的點是：冰棒交易所只要是平臺的問題，一律給予用戶賠付。作為一個新興的交易所，這很難得——畢竟有時候程序也難免BUG，但在這里沒有用戶維權這種事，只有一切為用戶著想的考慮。當然還有一些我比較認可的點：

比如，冰棒國外版本提供法幣入金、原油和外匯交易等。但在國內不但隱藏了原油和外匯，甚至法幣業務也隱藏了——三大所都開了法幣，但是冰棒團隊考慮到94禁令的關系，堅持不上法幣業務，一切為了走得更長遠。

在冰棒，團隊謹小慎微得過了份，就是不讓人“痛痛快快”梭哈。對波動大的幣種比如BSV等僅提供最高35X的杠桿。對玩家單日交易總額作了限制，避免玩家因為頭腦發熱無限梭哈。

冰棒開發了跟單功能，每一個覺得自己有實力的人都可以分享交易，勝率高的自動前排，網友隨時跟單，從此再也不用被假大神欺騙，免費跟單真大神。但為了怕帶單者作惡，既有對跟單者密集的風險提示，更是對帶單者的帶單金額、倍數、人數都作了嚴格限制。

這一切，是不是都和有些黑稿寫得巴不得用戶梭哈賠光相反?疾風知勁草，烈火煉真金。所有的詆毀都將在坦蕩的真誠前面如旭日下的冰雪般消散。

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