業務作假、套現1億美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺詐細節_Terra:TER

穩定幣 TerraUSD 的崩潰抹去了超過 400 億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會（SEC）發布了一份長達 55 頁的文件，詳細說明了針對 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各種欺詐指控。

文件中，SEC 稱 Kwon 和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與 31 歲的 Kwon 及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點：

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元 1:1 錨定。 

國內首筆原油區塊鏈數字倉單質押融資業務落地:金色財經報道，近日，山東港口金融控股有限公司（以下簡稱“山港金控”）在66云鏈區塊鏈數字倉單平臺，為青島泰和嘉柏能源有限公司（山東京博石油化工有限公司的子公司）提供了倉單質押融資服務，倉單貨物為1.7萬噸原油，存放于京博物流倉儲分公司，放款額約4000萬元。這標志著國內首筆基于區塊鏈、物聯網技術的原油數字倉單質押融資業務落地。（鳳凰新聞）[2022/1/26 9:13:22]

該代幣于 2021 年 5 月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個 Terraform 生態系統帶來厄運”。 

此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據 The Block報道為 Jump Trading。Jump 購買了“大量”的 UST 以幫助其恢復錨定，這一努力被公開宣傳為 UST 去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

SBI子公司開始提供XRP貸款業務:日本金融巨頭SBI Group的子公司SBI VC Trade開始提供XRP貸款業務。可以存入的XRP數量范圍為1000個代幣到100000個代幣，貸款期限為84天。（U.Today）[2021/2/4 18:53:15]

美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump 最終從與 Terraform 的合作協議中獲利約 13 億美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大規模套現

在 Terra 系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從 Terraform Labs 和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現 Do Kwon在塞爾維亞兌現了價值約 100,000 美元的比特幣。

恒豐銀行寧波分行辦理首單跨境金融區塊鏈平臺融資業務:近日，恒豐銀行寧波分行已辦理接入跨境金融區塊鏈服務平臺以來的首單出口貿易融資業務。據悉，該筆融資利用跨境金融區塊鏈服務平臺“貿易融資報關單核驗”功能，從在線發起融資需求到放款落地，僅耗時半天，融資效率大幅提升。（新浪財經）[2020/10/13]

但 SEC 的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱 Kwon 和同伙“將超過 10,000 個比特幣從 Terraform 和Luna Foundation Guard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”

SEC 聲稱，自 2022 年 6 月以來，他們已經將超過 1 億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。

將 Kwon 繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。

火幣全球站已暫停NEW充提業務:火幣官方剛剛發布公告稱，由于主網升級，火幣全球站現已暫停NEW (Newton) 的充幣和提幣業務。待升級完成后恢復，具體時間將以公告另行通知。[2020/9/20]

3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對 Terraform 區塊鏈感到信任，Kwon 和他的團隊聲稱一家名為 Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC 稱，這完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 創立，他也是 Terraform 的創始人。Kwon 是 Chai 的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據 Forkast News 11 月報道，韓國當局正在對 Chai 和 Shin 進行調查，并援引 Chai 發言人的話說，“Daniel 將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公開采訪中就 Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 區塊鏈方面的速度和效率。 

SEC 在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤 Terraform 區塊鏈的人以獲取 Chai 交易的證據，Kwon 團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關 Chai 與韓國商家的真實交易數據，然后向 Terraform 區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生 Chai 交易。”

換句話說，Do Kwon 不僅在自己的聲明中夸大了 Chai-Terra 的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。

4、未注冊證券

SEC稱，UST 和其他與 Terraform 相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示，Terraform 未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA 代幣，Wrapped LUNA，UST，MIR 代幣，以及基于證券的掉期或在 Terra 的Mirror 協議下開發的 mAssets。SEC 審查了投訴中的資產，將其與 Howey 測試的不同組成部分相關聯，Howey 測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey 公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。

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