專家：金融機構應從四大維度識別監測虛擬貨幣的洗錢風險_區塊鏈:區塊鏈的核心是什么

據第一財經消息，近日，在“洗錢新風險與反洗錢新應對”線上公益反洗錢培訓上，北京捷軟世紀有限公司高級專家李振星介紹稱，據監測情況來看，2019年12月31日，24小時內比特幣成交量曾達到235億美元，相當于上交所的72%，深交所的53%，紐交所的24%，納斯達克的32%。“這么大的資金吞吐量是相當驚人的。全球洗錢新動向中比較熱門的是通過比特幣等虛擬貨幣洗錢，主要通過匿名的方式進行跨境轉運資金。”李振星建議，金融機構應從交易監測及洗錢評估、KYC客戶洗錢風險評估、業務產品及金融機構洗錢風險評估四大維度識別監測洗錢風險，做到“業務客戶交易”三位一體的監測預警可以正向推導、逆向循環，形成監測反饋閉環。

世界經濟論壇專家：區塊鏈可在三個領域促進可持續發展:世界經濟論壇區塊鏈和數字資產政策團隊專家Sumedha Deshmukh刊文《區塊鏈促進可持續發展的3種方式》。文章表示，區塊鏈可以在三個領域成為可持續發展目標的規則改變者，其中包括建立彈性和透明的供應鏈，建立更強大、更負責任的公共機構，以及鼓勵負責任的采購和消費。[2020/9/28]

聲音 | 加密投資專家：相信在未來會看到機構在加密領域進行更多類似Libra的嘗試:針對“機構對加密和區塊鏈應用的興趣大幅增加，這一轉變對該行業意味著什么”，加密投資專家Christian Zulliger表示，很明顯機構投資者已經意識到該行業的巨大潛力。我們看到大銀行甚至是政府的無數努力，以利用它或利用潛在的區塊鏈技術來解決問題，并改善內部運作和流程。這種轉變已持續一段時間，“聰明的錢”已越來越多地流入加密領域。我預計這種趨勢不會很快逆轉。相反，隨著越來越多的“成功故事”從加密企業中涌現，隨著區塊鏈技術的更多應用得以實現和傳播，投資吸引力將會飆升。不過，負責任的投資者必須保持理性和謹慎。盡職調查、精心挑選和積極管理必不可少，即使該行業已成熟并成為“主流”投資領域。至于像Libra這樣的項目，我認為這只是眾多項目中的第一個。像Facebook這樣的公司清楚認識到將數字私人資金帶給大眾的潛力。即使他們不提供去中心化，也不提供隱私，但像Libra這樣的概念，由于其發行者已存在的基礎設施，至少在一定程度上可能會獲得一些主流的成功。所以，我相信我們在未來會看到更多這樣的嘗試，以這樣或那樣的形式。當然，這并不意味著他們會做出好的投資。（InvestingHaven）[2020/2/10]

聲音 | 專家：2020年機構投資者在加密市場中的分量將越來越重:金色財經報道，有專家認為，2020年機構投資者在加密貨幣市場中的分量或將越來越重，它們可能會重點關注比特幣，散戶投資者將對其他數字資產更加開放，但不會積極推動市場活動。加密貨幣分析師、前華爾街交易員Tone Vays稱：“我確實看到更多家族辦公室希望長期購買比特幣。”加密貨幣分析師Nik Patel則表示，除通常的股權投資外，機構投資者的大部分關注點將集中在與比特幣相關的衍生品上，如期貨和期權。[2019/11/26]

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