炒幣：資深玩家曝數字貨幣交易灰色地帶_數字貨幣:數字貨幣交易合法嗎知乎

近年來，以比特幣為代表的數字貨幣持續受到關注，與此同時，一系列問題隨之而來。

國家外匯管理局副局長陸磊在第五屆金融科技外灘峰會上說，應用區塊鏈技術，可以輕松繞開銀行，實現資金跨境流轉。與此同時，數字貨幣洗錢也是潛在威脅——用各種虛擬幣作為中介，先將匯款人所在地的法幣轉為代幣，再在收款端將代幣轉為收款人所在地的法定貨幣，在事實上完成跨境支付。

灰色交易借助數字貨幣

證券日報：存在借“元宇宙”挖礦炒幣的不法現象:11月19日消息，據《證券日報》報道，在記者臥底的多個超1800名成員的所謂與元宇宙相關的QQ群里看到，大家討論元宇宙技術及培訓幾乎沒有，多數是在探討如何炒虛擬幣、如何挖礦。更有一個膽大的QQ群，甚至發布了項目白皮書。記者在該白皮書愿景一欄中看到：某101立志打造元宇宙與NFT相輔相成的新型幣圈模式，以藝術為主，打造NFT游戲板塊與金融理財相結合的新型價值理念等。

世界經合組織區塊鏈政策專委會專家王娟告訴《證券日報》記者，目前市面上較多的所謂元宇宙概念魚目混珠，甚至還有一些幣圈企業改頭換面，投資、培訓類企業更是‘換湯不換藥’。把自己熟悉的體系，區塊鏈、云技術、大數據、物聯網，人工智能一股腦打包，嵌套一些投資項目和品牌宣傳等。因此，消費者必須睜大眼睛以防上當。[2021/11/19 22:03:45]

“幣圈一天，人間一年”。幣圈，是數字貨幣玩家組成的圈子。

聲音 | IBM大中華區董事長：IBM堅決不炒幣 幣圈行情不會影響其區塊鏈戰略:IBM大中華區董事長陳黎明在出席達沃斯論壇期間接受時表示，IBM貢獻了超級賬本95%的代碼，并且強調，IBM堅決不會炒幣，因此幣圈的行情將不會影響IBM的區塊鏈戰略。陳黎明稱，IBM將專注于行業應用，目前的成果主要集中在跨境貿易、運輸、保真、食品安全等領域。本月早些時候，IBM解雇了1700名員工，但區塊鏈部門基本上沒有波及。根據The Block的一份報告，公司的區塊鏈團隊中只有很小部分被解雇。這顯示出該技術巨頭對區塊鏈技術的重視。[2019/7/3]

幣圈的許多資深玩家紛紛將手中的數字貨幣拋售、套現，已經入圈兩年的江銘就是其中之一。

肖磊：EOS是炒幣3.0，并不是區塊鏈3.0，自組織也可能是個偽命:500金研究院院長肖磊最新文章指出，區塊鏈的3.0版本，目前還沒出現，沒有任何一個應用，在3.0的時候，還是一個如此小眾的市場，還停留在線上技術層面，這個是不合理的，更重要的是共識的穿透力遠遠低于利益刺激，這個會限制規模性用戶的出現。因此，EOS，更多的可能是一個符合炒幣邏輯的區塊鏈概念形式，是一個非常好的標的，而不是真正的區塊鏈3.0。[2018/4/16]

“1月份是套現高峰期，行情到現在還沒緩過來，而且市面上的山寨幣也越來越多。”盡管如此，江銘并不打算退出幣圈。

江銘告訴記者，洗錢是數字貨幣價格支撐的一大支柱，是存在于暗網的交易。只要存在洗錢需求，數字貨幣的價格就一定會回升。況且，幣圈本身有點像灰色地帶，有時候圈子越亂，錢就越好賺。

有的幣圈微博博主甚至公開聲稱，“幣圈最大的一個實際商業價值，就是方便洗錢”。

幣圈“有點亂”幾乎成為共識，但亂象不止于此。

盡管很少參與數字貨幣交易，但朱誠對幣圈的關注已持續多年。

“有些灰色地帶的交易都會通過比特幣進行，這也是比特幣價格沒有崩潰的原因。”江銘向記者透露。

但在幣圈內部，對此也存在不同的聲音。

“數字貨幣說到底就是一堆加密的代碼，只有得到認可才會產生價值，得不到認可就沒有價值。只要不是為了圈錢而發行的幣，就和股票沒有太大區別，都是投資。”活躍在區塊鏈交流QQ群的一名幣圈玩家告訴記者，“與黃金白銀類似，剛開始缺少在洗錢方面的監管。但是現在很多大的交易所已經上線數字貨幣了，洗錢沒有以前那么容易。”

數字貨幣洗錢花樣不少，數字貨幣是如何成為洗錢工具，甚至淪為某些幣圈玩家口中的“洗錢神器”?

“代幣不是通過智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分通過項目方自建的平臺交易。因此，代幣可以隨意兌換成其他的貨幣，這實際上也突破了外匯管理規定。”朱誠說。

在江銘看來，數字貨幣的跨國交易導致了監管困難，為洗錢提供了土壤。

一名幣圈玩家分析認為，也就是說，用戶有機會繞開最高等級的實名認證，通過交易平臺之間充幣、提幣的操作將數字貨幣分散轉移，為洗錢提供了機會。交流請加筆者！

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