FATF將于今年6月審查新監管指南執行情況 包括虛擬資產洗錢_FAT:加密貨幣市場行情走勢分析

韓國金融服務委員會剛剛發布關于2020年2月FATC大會的討論結果。FATF第31屆第二次大會于2020年2月16日至21日期間在巴黎舉行。韓國金融委員會金融信息分析院等9個部門組成的韓國政府聯合代表團出席了該會議。會議討論的主要內容包括完善與加密資產交易相關的反洗錢方案和FATF對未履行國際標準的國家采取的措施和評價。1.FATF將于2020年6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況，并將結果作為報告。主要檢查領域包括：虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展，以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及ML/TF類型是否有潛在變化等。2.為確保關于虛擬資產匯款時匯款人和收款人信息規定的完整執行，決定促進與民間專家小組的持續合作。3.與穩定幣相關的ML/TF風險分析結果和FATF國際標準適用方案將于2020年7月向G20報告。此前消息，去年6月份，FATF修訂了國際標準，并稱，濫用虛擬資產的犯罪和恐怖主義威脅嚴重而緊迫”，將給各國12個月的時間來遵守這些新規，并將于2020年6月進行審查。

歷史上的今天丨多達15個國家正與FATF開發全球數字貨幣監控系統:2019年8月8日，據日經亞洲評論發布的報告顯示，多達15個國家正計劃組建全球數字貨幣監控系統。該系統將與反洗錢金融行動特別工作組(FATF)一起開發，系統將收集并分享進行數字貨幣交易的個人信息和交易數據，此舉的目的是禁止在非法活動中使用加密貨幣。FATF預計在2020年之前徹底完成開發，并計劃在未來幾年內啟動運行。[2020/8/8]

聲音 | 印度央行副行長：加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架:據深鏈財經消息，FATF新規一經提出，贏得各國央行代表們的支持。印度央行副行長Bibhu Prasad Kanungo此前表示：“在國際上，雖然不同的國家對加密貨幣的監管反應并不統一，但普遍認為加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架，這對市場誠信和資本控制產生不利影響，如果超過臨界規模，還會危及金融穩定。”日本國會議員竹本直樹認為：“FATF對區塊鏈和加密貨幣的監管標準在立法者中樹立了很高的期望，特別令人感興趣的是，它對金融安全問題有著長期的影響。”未來一年，在某些國家，加密貨幣監管法規，可能不再一片空白。[2019/7/2]

政策 | 反洗錢組織FATF發布加密貨幣監管建議定稿:2019年2月22日，國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布了一份對其監管建議的新解釋說明，以減輕反洗錢和反恐怖主義融資風險。新的內容已經定稿，并將于2019年6月作為FATF標準的一部分正式通過。具體提到：各國應將虛擬資產視為“財產”，“收益”，“基金”，“資金或其他資產”或其他“相應價值”。 各國應確定，評估和了解虛擬資產活動以及虛擬資產服務提供商運營中的洗錢和恐怖主義融資風險。要求虛擬資產服務提供商獲得許可或注冊。各國應確保虛擬資產服務提供商受到AML / CFT的充分監管或監督，并有效實施相關的FATF建議。此前消息：俄羅斯最高法院近日將非法使用加密貨幣列入反洗錢法，法院稱修訂是為了遵守FATF的建議而制定的，FATF 將在3月中旬訪問俄羅斯，作為預定定期監測的一部分。[2019/2/27]

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