AAX:實施FATF的“Travel Rule”

為了給投資者提供更好的保護，應對洗錢和恐怖融資的風險，金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)最近公布了管理數字資產的新準則。準則框架包括所謂的“TravelRule”，即要求數字資產交易所在處理交易時，收集并傳輸客戶信息。就監管而言，這是極大的進步，但也絕非易事。

TravelRule直接觸及區塊鏈最初價值定位的核心，提出了隱私、去中心化和財務自由的問題，也解決了關于身份問題、資產的實際所有權和透明度的疑慮。這些疑慮是合理的，也應該得到公平解決。盡管如此，AAX堅信我們應該遵循包括TravelRule在內的監管變化:它們是促進數字資產經濟繁榮，同時保護投資者安全的關鍵。

AAX：有機會在未來幾周內獲得足夠的資金并恢復正常運營:金色財經報道，加密貨幣交易所AAX發布公告稱，在過去的一周內會見50多名投資者，其中部分進入談判階段，樂觀估計AAX有機會在未來幾周內獲得足夠的資金并恢復正常運營。AAX表示將于北京時間11月22日0:00關閉衍生品合約交易并利用幣安上的價格清算所有期貨頭寸。

據此前報道，AAX表示正進行融資以恢復服務，如果融資失敗將啟動法律程序以確保資產的分配。（CoinDesk）[2022/11/21 7:51:38]

什么是TravelRule？

AAX開啟AAB回購計劃，并即將上架AAB到Uniswap交易所:根據AAX官方公告，因AAB現階段價值被嚴重低估，AAX團隊計劃分階段從二級市場回購AAB，預計AAB回購規模為當前市場流通量的30%。同時AAX團隊將于近期上架AAB到Uniswap交易所，用戶可在Uniswap上以USDT買賣AAB。根據非小號數據顯示，AAB現報價0.70USDT，2021年度漲幅已達14倍。

AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺，為用戶提供極速加密貨幣合約交易、50+現貨交易對對、P2P法幣交易、多種理財產品并支持API接入。AAX用戶可以通過其P2P法幣交易和一鍵買幣平臺輕松購買比特幣，平臺支持20余種法幣。[2021/5/7 21:34:19]

TravelRule要求包括數字資產交易所在內的虛擬資產服務提供商(以下簡稱VASPs)，在客戶向交易所存入資產時獲取并保存相關信息，或當資產被發送到另一個錢包時，獲取并保存收款人賬戶信息。每當進行數字資產交易時，這些信息也必須傳送給資產接收者。雖然FATF的指導原則沒有法律約束力，但是選擇不予遵守的國家，可能會面臨被全球金融網絡排除在外的懲罰性風險。因此，G-20已經宣布，將遵循FATF針對數字資產領域反洗錢/反恐融資的合規性監管措施。G-20指出，雖然承認區塊鏈技術的價值，但數字資產“……提出了消費者和投資者保護、市場完整性、逃稅、洗錢和恐怖融資等方面的問題”。它接著說:

AAX 11月期貨交易大賽第一輪總注冊用戶為673人:據AAX官網公告，AAX11月期貨交易大賽第一輪活動已圓滿結束。活動期間總注冊用戶為673人，總獎池為10BTC。其中合資格用戶將根據交易量權重分享9.5 BTC，而剩余0.5 BTC將以幸運抽獎形式派發于10位用戶。第二輪AAX一周年期貨交易大賽現已開啟，具體詳情請見原文鏈接。[2020/11/18 21:08:52]

“我們承諾實施適用于數字資產的FATF標準，期待FATF對這些標準進行審查，并呼吁FATF推進這些標準的全球性實施。”

存在哪些疑慮？

數字資產能夠在點對點的基礎上實現跨境轉移，具有高度的隱私性，并且不需要第三方進行記錄保存，都是區塊鏈驅動的數字資產的重要價值主張。這些特征是區塊鏈基因中不可分割的一部分。隱私方面的考慮不能輕易地忽略掉。防范包括侵犯隱私和竊取身份信息在內的重大風險也是區塊鏈的目的之一。另一方面，TravelRule很大程度上旨在提高數字資產用戶和投資者的安全性和透明度。

技術上講，TravelRule也引發了一些問題。例如，雖然TravelRule僅適用于VASPs，但在處理交易時，交易所可能難以確定收款人賬戶是否與另一個VASP或個人相互關聯。原因是，至少目前為止，錢包除了地址信息之外，不包含任何信息。錢包地址和個人、實體或銀行賬戶之間，并不存在所謂“真實世界里”的關聯。

TravelRule對于AAX意味著什么？

自比特幣在2008年問世以來，行業一直飽受黑客攻擊、精心設計的詐騙騙局以及資產損失或被挪用的困擾。因此，任何旨在促進安全、保護投資者、保障交易所責任制和提高透明度的監管，都應該受到歡迎。在AAX，我們已經開始考慮實施TravelRule的復雜性，并向我們的合作伙伴咨詢，了解如何最好地利用區塊鏈分析技術來優化加密來源。我們正在取得進展，并對找到解決方案持樂觀態度。

我們的使命，是提供一個人人可信可用的機構級交易平臺，這意味著我們致力于完全遵守并維持所有適用的規則和法規。

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