反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開_比特幣:區塊鏈的核心是什么

2019年12月26日，反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開。會議學習了中央領導同志關于加強反洗錢工作的重要批示精神，分析了當前反洗錢工作形勢，對下一階段反洗錢工作任務進行了部署。部際聯席會議21個成員單位以及特邀的中央國安辦、中央政法委、全國人大法工委的負責同志出席會議。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長易綱出席會議并講話。易綱指出，中央領導同志重要批示為我們做好新時代反洗錢工作指明了方向。各成員單位要從維護國家經濟金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為、提高國家治理能力和參與全球治理的高度，深刻認識反洗錢工作重要意義，切實提高站位。加強反洗錢監管工作統籌協調，進一步完善部際聯席會議工作機制，牽頭單位與成員單位各負其責，密切配合，以反洗錢國際評估整改為契機，按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位，把需要補齊的短板盡快補足補好，全面提升我國反洗錢工作水平。

央行擬將房地產開發商、貴金屬交易商等納入反洗錢調查范圍:央行公布反洗錢法修訂草案征求意見稿，明確特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。反洗錢法草案中給出了特定非金融機構的定義，其中包括：提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構；從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。征求意見的反饋截止時間為6月30日。 （央行官網）[2021/6/1 23:01:55]

動態 | 歐盟第五項反洗錢指令預計于1月10日在英國實施，將影響加密行業:金色財經報道，歐盟于今年4月發布的第五項反洗錢指令（5MLD）預計將于2020年1月10日在英國實施。這項立法試圖對開源軟件造成影響，使其受到客戶盡職調查和反洗錢要求的制約。通過該指令，英國財政部（HM Treasury）試圖監管數字資產、開源社區和編寫有助于比特幣和加密交易的代碼開發者。目前正在接受審核并處于5MLD范圍內的對象包括：幣幣交易服務提供商、點對點交易服務提供商（支持法幣和加密資產交易的公司）、比特幣和加密貨幣ATM機、發行新的加密資產（例如ICO）、開源軟件的發布（包括但不僅限于非托管錢包軟件）。對此，萊特幣創始人李啟威、Blockstream首席運營官Samson Mow等業內人士均認為新法規無法強制執行。[2020/1/3]

金色晨訊 | 《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》發布實施:1.福布斯：2019年或成為企業區塊鏈之年。

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