幣圈小蝶：揭秘數字貨幣的灰色地帶_數字貨幣:數字貨幣

灰色交易借助數字貨幣“幣圈一天,人間一年”。幣圈,是數字貨幣玩家組成的圈子。

洗錢是數字貨幣價格支撐的一大支柱,是存在于暗網的交易。只要存在洗錢需求,數字貨幣的價格就一定會回升。況且,幣圈本身有點像灰色地帶,有時候圈子越亂,錢就越好賺。

有的幣圈微博博主甚至公開聲稱,“幣圈最大的一個實際商業價值,就是方便洗錢”。

幣圈“有點亂”幾乎成為共識,但亂象不止于此。

聲音 | 清華大學金融研究中心主任：中國鏈圈和幣圈相互分離極為正常:清華大學中國金融研究中心主任、人民網區塊鏈研究院特聘專家何平表示，在中國，鏈圈和幣圈相互分離極為正常，后者可能蘊含更多風險，只有監管方控制風險，才能樹立新的創業典范。區塊鏈行業更多專注應用開發，專注于提升整個行業的運營效率，區塊鏈技術的安全有序發展，還要引進大量創新創業人才。（人民網）[2019/10/28]

盡管很少參與數字貨幣交易,但朱誠對幣圈的關注已持續多年。

聲音 | 90后投資人朱潘：永久退出幣圈:最近因為終極賬本（ZJLT）的投資人維權風波，幣圈新生代投資人朱潘陷入巨大輿論風波，被指拉盤操縱市場、挪用私募資金等。維權者在朱潘公司門口拉橫幅圍堵。今天下午六點左右，朱潘在朋友圈發布聲明稱：將永久退出幣圈。他也成為第一個公開宣布退出幣圈的投資人。[2018/8/8]

“雖然空氣幣、傳銷幣可以用來洗錢,但它們本身也存在問題,很多就是為了坑錢。空氣幣和傳銷幣的特點,“傳銷幣通過拉人頭得收益,沒有合約地址,也沒有固定總量,一般通過獨立的App軟件進行交易；空氣幣通常是提前開發好的,白皮書存在明顯的問題,沒有落地的實體支持,更沒有公開開源進度”。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

得到了某數字資產交易所客服人員的證實,“一些幣自身沒有價值,沒有其他項目支撐,只靠幣本身在賺錢,這樣的98%都是空氣幣”。

“有些灰色地帶的交易都會通過比特幣進行,這也是比特幣價格沒有崩潰的原因。

但在幣圈內部,對此也存在不同的聲音。“數字貨幣說到底就是一堆加密的代碼,只有得到認可才會產生價值,得不到認可就沒有價值。只要不是為了圈錢而發行的幣,就和股票沒有太大區別,都是投資。”活躍在區塊鏈交流QQ群的一名幣圈玩家告訴記者,“與黃金白銀類似,剛開始缺少在洗錢方面的監管。但是現在很多大的交易所已經上線數字貨幣了,洗錢沒有以前那么容易。”

數字貨幣洗錢花樣不少

數字貨幣是如何成為洗錢工具,甚至淪為某些幣圈玩家口中的“洗錢神器”?

匿名和去中心化是數字貨幣的兩個主要特性。不同于互聯網上的虛擬貨幣,以比特幣為典型代表的數字貨幣是實際交換的媒介,依據特定算法并通過計算產生,但沒有發行機構。區塊鏈是一個存在于非安全環境中的分布式數據儲存系統,其目的在于實現去中心化。去中心化免去了可信第三方機構的監管,卻也使得數字貨幣在理論上可以用來洗錢。通過在一國購買數字貨幣將法幣轉換為代幣,再在另一國將代幣分散兌換為該國法幣,避開監管,跨境轉移匯款得以實現,灰色地帶的“黑錢”在這一過程中被洗白。

“代幣不是通過智能合約發布的,并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺,大部分通過項目方自建的平臺交易。因此,代幣可以隨意兌換成其他的貨幣,這實際上也突破了外匯管理規定。”詳細交流了解請加筆者！

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