Bitzlato是誰 美國司法部2023年首個國際加密執法行動為何針對它_BIT:Ovato

金色財經記者 Jessy

1月18日，美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴，指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉，1月17日晚，創始人 俄羅斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕，其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務。

據悉，針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動，也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中，另有五名關聯人在歐洲被捕。

根據法庭文件，Bitzlato 的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場Hydra Market，該網站提供交易、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。Hydra Market 用戶直接或通過中介機構與 Bitzlato 交換了超過 7 億美元的加密貨幣，這項交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外，Bitzlato 還收到了超過 1500 萬美元的勒索軟件收益。

Bitwise首席信息官：政府不會傷害比特幣:金色財經報道，Bitwise Asset Management 的首席信息官 Matt Hougan在接受采訪時表示，美國政府可能將比特幣視為對美元的威脅，這可能就是為什么他們如此渴望對其進行監管并阻礙其發揮潛力的原因成功。然而，在比特幣問題上，美國別無選擇，只能“順其自然” ，而且這種貨幣的規模和范圍確實讓他們別無選擇。近年來，資產變得如此之大，以至于太多人擁有它，而政府也無能為力將這些資產帶走。（livebitcoinnews）[2022/1/8 8:33:49]

在2021年，Hydra Market占據了全球暗網收入的80%，從2016年1月到2022年3月，他收到了相當于52億美金的加密貨幣。具體到和Hydra Market的互惠關系，聯邦調查局通過鏈上分析確定，在2018年5月至2022年4月期間，Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外，在同一時期，Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元，然后再轉到Bitzlato。同一時期，從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當于1.244億美金在Hydra進行購買，并從非Bitzlato來源獲得1.919億美元，但這些資金實際上最終源頭還是來源于Bitzlato。據悉，盡管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易，但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。

XTK正式登陸ABIT平臺:據官方消息，XTK（Xtake）今日正式登陸ABIT交易所，開展申購打新活動。本次申購將為期5天，具體時間從7月25日17:00開始至7月30日17:00（新加坡時間，GMT+8）。

Xtake.cash是一個全球化的數字算力挖礦平臺，XTK為其官方核心數字通證。

ABIT是創立于澳大利亞的交易平臺，致力于為全球用戶提供安全、穩定、高效的數字資產交易服務。[2020/7/25]

根據政府調查，Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃，其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他經理都知道 Bitzlato 的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份注冊的。在Bitzlato的公關文件中，極其寬松的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。

接收4.17億美元BTC巨鯨被指為交易所Bittrex，目前尚未確認:鏈上巨鯨追蹤器Bitcoin Block Bot發現，世界上最大的巨鯨之一剛剛收到了47835個比特幣，價值4.17億美元，而費用僅為1.44美元。這個錢包非常活躍，近幾個月發送和接收了大量的加密貨幣。這可能表明加密貨幣交易所或機構托管服務擁有該錢包。盡管有人猜測該地址與位于西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex有關，但尚未確認錢包的所有者。（The Daily HODL）[2020/5/13]

例如，2019 年 5 月 29 日，Legkodymov 使用 Bitzlato 的內部聊天系統寫信給一位同事，稱 Bitzlato 的用戶是“眾所周知的騙子”，他們在使用他人的身份證件注冊賬戶。保存在 Bitzlato 共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法：“正面：沒有 KYC. . . 缺點：黑錢、很多騙局.. . ”

動態 | 支付行業資深人士Bill Zielke加入BitPay擔任首席營銷官:據Globenewswire消息，全球最大的區塊鏈支付提供商BitPay今日宣布已將Bill Zielke任命為第一任首席營銷官。Zielke將負責執行BitPay的營銷策略，以支持公司的增長目標，促進加密貨幣的接受和使用。據悉Zielke在支付和電子商務領域擁有超過25年的經驗，職業生涯涵蓋了Ingo Money，Forter，eBay，PayPal，Bill Me Later和Fiserv等企業。[2019/10/15]

Bitzlato，成立于2016年，公司注冊地為香港，在全球范圍內運營，但大部分業務在美國開展。

前身為ChangeBot，首創 P2P Telegram 服務，早期使用Telegram機器人交易，包括用于買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新，在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的 P2P 交易所。

后在2018年成立交易網站，至此更名。自2018年5月3日以來，其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。

其客戶可以使用該平臺用現金購買加密貨幣，完成加密貨幣之間的兌換，支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包，無論該錢包是內部托管還是外部服務。目前支持十種（BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT）加密貨幣的買賣。

截至 2021 年，Bitzlato 的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平臺訪問的 P2P 法幣到加密貨幣交易所，以及 Telegram 機器人。此外，其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P 借貸平臺和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。

其創始人Anatoly Legkodymov今年四十歲，長期居住在中國深圳，據悉，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov將面臨最高五年的監禁。

目前，其網站顯示“該服務已被司法查封”，google play上相關軟件已下架。鏈上數據顯示，Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產，該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產，在過去24小時，相關地址流出（可能被查封）約67萬美元資產。

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