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BTC鏈上數據周報:鏈上數據開始回落,交易所大額交易頻繁_BTC:TTR

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Time:1900/1/1 0:00:00

在過去一周,從主要鏈上數據來看,交易額總量比前一周有所提升,但是在下半周已經開始回落。

交易額:

10.21-10.27:7315544.32BTC

10.28-11.03:9894794.12BTC

較之前一周上漲:35.26%

詳細數據圖如下:

交易數:

10.21-10.27:2215193

10.28-11.03:2051887

較之前一周下降:7.37%

詳細數據圖如下:

活躍地址數:

BTC再次跌破27000美元:金色財經報道,行情顯示,BTC跌破27000美元,現報26993.8美元,日內跌幅達到3.56%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/3/28 13:29:58]

10.21-10.27:3109160

10.28-11.03:3125525

較之前一周下降:0.53%

詳細數據圖如下:

大額轉賬數:

10.21-10.27:1106010.28-11.03:10079較之前一周下降:8.87%詳細數據圖如下:

幣安交易所BTC流向數據

分析師:如果你擁有0.28枚btc 那你已經超過了世界上99%的人:加密分析師The Moon發推表示,如果你擁有0.28枚btc,那你已經超過了世界上99%的人[2021/1/11 15:49:30]

流入:

10.21-10.27:65008.33

10.28-11.03:47228.27較之前一周下降:27.35%詳細數據圖如下:

流出10.21-10.27:60118.83

10.28-11.03:43492.01較之前一周下降:27.66%詳細數據圖如下:

凈流入

10.21-10.27:4889.5

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10.28-11.03:3736.26較之前一周下降:23.59%詳細數據圖如下:

綜合來看,隨著相關消息熱度下降,幣安進出的比特幣數量有所下降,但是幣安作為頭部交易所,比特幣必然保持周凈流入狀態,依然是投資者信賴度最高的交易所之一。

大額轉賬方面,上周北京鏈安率先報道的“沉睡”4年之久的暗網Agora關聯比特幣地址發生巨量歸集,進而大額轉賬操作。對此,我們進行了持續的監控,在過去一周該地址依然保持一種“有節制”的活躍。

大額比特幣轉出 BTC財富排行TOP100地址之一轉出17880枚比特幣:北京知帆科技檢測發現,BTC財富排行TOP100中有地址3Lgex89nqrEwUyXmCraP66RdoS3KsgygPN于6月4日晚間21:38:34進行了兩次交易,比特幣轉出總額高達17879.99001394 BTC。兩次交易分別為:向3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV轉入17779.98996185枚比特幣;向35g2ASbSjrcNNus6szYq5F7wg5wcS5w5AW轉入100枚比特幣。[2018/6/5]

可以看到,該地址拆分成幾個大額地址后,不斷拆分成數十到數百的BTC份額進入新的地址,但是整體節奏并不頻繁,基本平均每天操作若干次。

北京時間10月29日,05:30,交易所Bittrex發生了一筆48571枚BTC的轉賬,這筆巨額BTC從交易所冷錢包轉入到Bittrex主力熱錢包后,于凌晨06:13將43652枚BTC轉入一個于9月23日創建的Bittrex控制的地址,接著其主力熱錢包又將5000枚BTC轉入3QiX3x開頭地址,從該地址行為表現來看應為服務于用戶提幣的熱錢包,這一系列行為也是Bittrex正常的錢包管理策略。

此前交易所官方渠道已經通知了相關信息,事實上在公告后幾個小時,Bittrex其它幣種也發生了多次大額轉賬,都屬于正常的交易所行為。

北京時間10月31日,14:27:13,比特幣網絡上同時發生10筆巨額轉賬,其中最小發起額度為6400枚BTC,最大發起額度為9142.77枚BTC,總額高達70576.34枚BTC。這些交易不但發生時間相同,而且在將巨額BTC分別轉賬到新的地址同時,均向同一地址打入了額度較少的BTC,由此可見應為同一機構發起的批量操作,經北京鏈安溯源技術發現,其中大量BTC均來源于比特幣托管機構Xapo。

北京時間11月2日凌晨,比特幣巨額交易頻繁,其中,凌晨05:10:38,著名數字貨幣托管機構Xapo發起5筆巨額轉賬,最高單筆額度2萬枚BTC,總額高達65822.01枚BTC。

而這些BTC很多來源于當日凌晨03:19:49、03:32:12,比特幣鏈上的數筆Xapo歸集產生的4999到10000枚BTC的轉賬。值得一提的是其中一筆37whD5開頭地址發起的5000BTC轉賬,其主要BTC來源為Bitstamp交易所,此前,該交易所宣布了其托管商將切換為BitGo,并在10月15日已經進行了一輪超過11萬枚BTC的巨額轉賬。

凌晨04:53:20,3AdpZc開頭地址發起一筆5000BTC的轉賬到交易所Poloniex,經分析,其來源可上溯到2016年3月Poloniex歸集的BTC。

通常,機構的巨額轉賬出自其業務本身或客戶需要,有時候也只是計劃內的錢包整理工作,從今年情況來看,大部分發生于北京時間凌晨。

由于近期消息面刺激,比特幣價格波動頻度和范圍都可能增長,各種流言和對鏈上數據的曲解也可能頻繁發生,這里也請各位投資者注意客觀謹慎的對待。同時,伴隨數字貨幣活躍的提升,諸如黑客攻擊,違法資金洗錢的等活動也可能順勢增加,也請廣大投資者和交易所、錢包等機構提前做好安全方面的準備。

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