加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads
首頁 > 火必 > Info

美國政府行動升級 加密貨幣地址黑名單會越來越長_加密貨幣:CHA

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示,政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三,美國財政部對三名中國“梟”實施制裁,政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后,美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中,確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

Kevin O’Leary:對美國政策制定者支持加密貨幣持樂觀態度:金色財經報道,明星投資人Kevin O'Leary表示,政策將影響對數字資產領域的投資,他對美國政策制定者將支持加密貨幣持樂觀態度。O'Leary預計即將出臺的政策會對穩定幣持積極態度,因為這將對美元和加密貨幣市場都有利。

他說:“如果由美元和國庫券支持的穩定幣作為支付系統進行監管,這可能會刺激‘主權財富基金和金融機構’的興趣。”(The Daily Hodl)[2022/9/22 7:13:47]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,這類行動只是剛剛開始。

Chainalysis計劃幫助美國政府出售已沒收比特幣:Chainalysis計劃協助美國政府出售已沒收比特幣,價值或達數百萬美元。本周四(11月12日),Chainalysis宣布與資產咨詢公司AssetReality合作推出一項用于存儲和出售美國政府沒收比特幣程序。就在上周,美國司法部宣布查獲暗網絲路擁有的價值10億美元比特幣,有消息稱該機構預計會定期拍賣已沒收的比特幣,而通過拍賣方式銷售比特幣有可能為美國政府帶來數千萬美元收入。截至本文撰寫時,Chainalysis尚未就此事做出官方回應。(Coindesk)[2020/11/12 14:09:01]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動,將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”他說,類似這樣的案例進一步證明,有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃,以立即識別高風險行為和活動。”

美國國會候選人:美國政府需要擁抱加密和區塊鏈,以免落后于其他國家:近日,Jonathan Herzog正在競選紐約州第10選區的國會議員,他希望獲得加密社區的支持,以推動他在民主黨初選中超過在位近30年的Jerrold Nadler。

Herzog認為,懷俄明州開創了一個偉大的先例,美國政府需要擁抱加密和區塊鏈,以免落后于其他國家。他還認為,紐約的比特許可證(BitLicense)不利于該州加密空間的發展。(Cointelegraph)[2020/6/9]

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的,他說。

Chainalysis表示,快速檢測和管理可疑交易的能力,可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具,比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示:

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升,加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時,每一分鐘都很重要。”Llanos解釋說,交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說:

“有了這些流程,各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作,查明和防止這類非法活動。”

Tags:加密貨幣比特幣ALYCHA加密貨幣交易違法嗎判幾年比特幣市值變化大嗎Zignalyplugchain幣機制

火必
數據顯示:今日一小時內出現三筆大額轉賬_BTC:USDT

北京鏈安鏈上監測系統發現,今天一個小時內出現的三筆大額轉賬,即:多地址轉至1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8的33706枚BTC;多地址轉至1Gc91za7TD.

1900/1/1 0:00:00
程序員小哥親述:全部工資只有比特幣是什么樣的體驗_比特幣:Carnomic

比特幣是第一種,也是迄今為止最知名的一種加密貨幣,旨在讓人們獨立于銀行和國家政府進行操作。你可能聽說過很多故事,例如早期采用者賺了很多錢,他們的比特幣從幾便士漲到了幾千英鎊.

1900/1/1 0:00:00
關于ZBG平臺開放BITCNY交易的公告_以太坊:dnt幣coinbase

公告編號:2019081204各位關心ZBG.com的項目方和投資者們:ZBG.com將于HKT2019年8月13日上線BITCNY,現已開放充值.

1900/1/1 0:00:00
逆勢上漲的這些幣種,竟然漲幅都跑過了比特幣?_BTC:ETH

?說個能直接勸退幣圈新手的事兒,今天的BTC與主流幣的情緒指數是:難怪大家都不炒幣了,要去炒鞋.

1900/1/1 0:00:00
一個賬號引發的戰爭:昔日的BCH支持者為何脫粉回踩?_比特幣:Ivar Coin

近日,一直為BCH站臺的推特賬號@Bitcoin突然取關了不少賬戶,其中以支持BCH的賬號為主。除此之外,該賬號自我介紹的鏈接也改成了比特幣白皮書PDF,大量關于BCH的推文也被刪除.

1900/1/1 0:00:00
關于 LOEx 國際站即將獨家首發上線BBTC_BTC:htt幣被騙

親愛的LOEx用戶: LOEx國際站即將獨家首發上線BBTC,敬請期待。代幣名稱:BBTC英文縮寫:BBTC發行總量:8400萬流通總量:420萬白皮書連接:https://www.bbtcch.

1900/1/1 0:00:00
ads