BTC/HKD+2.33%
ETH/HKD+4.19%
LTC/HKD+10.02%
DOT/HKD+11.94%
ADA/HKD+21.84%
SOL/HKD+3.18%
XRP/HKD+31.05%
DOGE/US+2.27%06月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。
自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。
Tether：將跨鏈轉換共計10.2億枚USDT，USDT總供應量不變:5月12日消息，USDT發行商Tether宣布，Tether將與第三方協調進行跨鏈轉換，從TronTRC20轉換至Ethereum ERC20共計10億枚USDT，從Tron TRC20轉換至Avalanche共計2000萬枚USDT。USDT總供應量不變。[2022/5/12 3:10:46]
與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。
dHEDGE宣布第二輪基金經理扶持計劃 共計投入145萬美元:2月16日，去中心化資產管理協議dHEDGE宣布聯合VC推出第二輪基金經理扶持計劃，其中dHEDGE DAO將投入50萬sUSD，三箭資本（Three Arrows Capital）、The LAO、Mechanism Capital、IOSG Ventures等投資機構將投入95萬sUSD，基金經理人申請投資的截止日期為3月5日。[2021/2/16 19:52:55]
下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！
近七日Tether新增印鈔5次共計8.1億USDT:據Tokenview區塊瀏覽器數據顯示，近七日Tether新增印鈔5次，共計8.1億USDT。其中2.4億在以太坊上增發，5.7億在波場上增發。
而USDT在以太坊和波場鏈上的交易活躍度同樣開始上升，7月28日以太坊上USDT共計產生26.47萬筆交易，交易額達34.01億，單日鏈上交易額創下歷史新高。[2020/7/31]
經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：
圖示1:BTC資產匯聚信息
行情 | 大額轉賬監測：今日21時35分BCH共發生兩筆大額轉賬 價值共計1023萬美元:BCH在今日21時35分發生兩筆大額轉賬。1E319YN開頭的地址向196XBH開頭的地址轉入12028個BCH，價值約525萬美元；196XBHB開頭的地址向171CLeR開頭的地址轉入11434個BCH，價值約498萬美元。[2018/9/26]
5,527個BTC被多次分散中轉
08月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：
圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖
其資產轉移分為兩個階段：
1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。
圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出
2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。
圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址
22,922個BTC發生轉移
與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。
圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動
彩蛋
在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。
圖示6:一筆有趣的交易
如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示“Sorry,wehaverun”。
PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：
通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址“粉塵化”(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。
當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。
PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。
來源：PeckShield
摘要：Hydax交易平臺將服務全球千萬社區,助力游戲產業變革,為加密數字通證領域注入新活力。數字貨幣交易所作為區塊鏈產業最為核心的環節,一直處于生態鏈的最頂端,占據著廣泛的資源以及最高的收益.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,周一,一場關于比特幣的辯論賽在曼哈頓舉行,其論題是：比特幣不適合成為任何國家的主要交易媒介,也不適合用于進行商品轉移.
1900/1/1 0:00:00作者：MaxBoddy|編譯者：Maya中國線上零售業巨頭阿里巴巴已經在美國提交了一項名為“區塊鏈系統中跨鏈交互的域名管理方案”的專利申請.
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1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： BiKi.com將于8月16日開啟“八五折搶購COOL,送挖礦式“ICOO電子煙””活動,您可點擊首頁左上角BiKiLab查看或者點擊搶購活動參與.
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