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XRP/HKD+4.09%
DOGE/US+1.84%近日，金色財經連續報道了幣圈遭遇的大范圍電信詐騙事件。
在之前的采訪中，對于幣圈用戶的信息泄露說法不一：一種說法是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得多家數字貨幣交易平臺的信息后，在暗網倒賣；一種說法是借助了“運營商大數據精準營銷”的外呼功能獲得了幣圈用戶不完整的電話號碼。
降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。成都鏈安科技則透露目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。
就在8月15日，金色財經收到了一則自稱受害者的爆料，講述了更多類似幣圈聯盟直播群的詐騙套路。
知情人士：美國檢察官正審查美國對沖基金與幣安的交易:金色財經報道，據華盛頓郵報援引消息人士報道，美國西雅圖華盛頓西區檢察官辦公室正審查美國對沖基金與幣安的交易，指示對沖基金交出他們與幣安的通信記錄，法律專家說傳票之前沒有被報道過，并不一定意味著當局可能會提出指控。幣安首席戰略官Patrick Hillmann在接受采訪時表示，該公司每天都在與全球幾乎所有監管機構進行溝通，但拒絕就美國的任何調查情況置評。據路透社上個月報道，檢察官仍在討論與幣安達成和解的可能性，并權衡他們是否有足夠的證據對幣安提出起訴。[2023/1/8 11:00:25]
信息全部是從暗網6元一條買的
知情人士：美國財政部不會批準美國穩定幣法案:金色財經報道，知情人士稱，美國財政部不會批準美國穩定幣法案，除非它還確保行業交易所將客戶資金與公司資產分開，以便在公司倒閉時保護他們。
此前消息，美國眾議院金融服務委員會已將穩定幣法案推遲到9月。（Coindesk）[2022/7/29 2:44:33]
“他們所有的幣民資料全部是從暗網6塊錢一條買過來的。”
“對，就一個電話號碼，所有的不管是幣安、還是火幣、還是比特大陸……只要是你能想出來的，就是說幣民能夠注冊的，只要有信息的都能夠把它調出來。”
為什么暗網會有這些資料？X并沒能說清楚，只是說了一句：“我們中國有一點好就是信息比較好買。只要你在一個鏈接上有點擊過，或者有填寫過手機號碼，那這個手機號碼會被一直賣來賣去。”
知情人士：DeFiance Capital正考慮對Three Arrows Capital采取法律行動:7月9日消息，知情人士透露，Web3風險投資公司DeFiance Capital正在考慮對Three Arrows Capital采取法律行動，這可以以仲裁、訴訟或破產程序修正案的形式出現，要求Three Arrows Capital作為債權人償還。
兩家公司共同簽署了許多共同投資協議，包括dYdX和Solana去中心化交易平臺Orca，且消息人士表示似乎 Three Arrows Capital在2020年9月DeFiance的啟動中發揮了重要作用，提供了后臺和中臺支持，以及獲得交易流程和招聘咨詢，截至目前DeFiance仍管理著超過1億美元的資產。（Blockworks）[2022/7/9 2:01:38]
據成都鏈安表示，涉及交易所尚未承認這些信息
進群，洗腦，偷梁換柱
他們加微信、拉炒幣群、開直播，他們的目的是為了什么？
“他們有一個月的時間，維護所有進直播間的幣圈用戶在群里。就是一個群他們幾十個自己人，然后群里可能只有兩到三個幣民，他們一群人就圍著一個人或者兩個人，陪著他聊天，看直播，進行長期的洗腦。”
洗腦目的是做什么？
“做轉換，說白了就是詐騙。”
“因為這兩天在群里或者在直播間，他不會說任何有關自己的幣，只會說主流貨幣，有幾個老師專門分析講解，一輪一輪地給用戶洗腦。”
“就跟傳銷一模一樣，用你手里的幣轉換他自己隨意發行的虛擬貨幣，最后你可能血本無歸。”
“這種模式在東南亞差不多最少有幾千人在做，就我目前知道的他們是一個龐大的團隊，一層樓幾千人都是他們。話務員、分析師等等所有該招的都招了。前期專門是打電話，這兩天就開始直播了。”
“這兩天他們要開始試探客戶的資金量了，給客戶發一個問卷調查，比如以往買過什么幣，現在有多少幣，多少錢……他們會試探。”
官方發公告，他們馬上換話術
前幾天，幣安、火幣、OKEx以及金色財經等均已發布官方消息，明確表示，官方客服不會直接聯系用戶，請謹防詐騙。為何這次電信詐騙還在不斷蔓延？
“官方發布消息后，他們立馬換一個話術，‘喂你好哥，我是金色財經的，你有收到我們的短信嗎？’，又冒充金色財經或者火幣、幣安等讓你相信他。”
“他們千變萬化。我給你爆料，只是希望你們來曝光，不要讓更多的人受騙，因為他們真的太恐怖了。”
“上一輪他們做詐騙，他們的利益好像都有差不多價值幾千萬或一個億的加密貨幣。反正就是搞的幣，搞幣民。這一輪他們又在騙，而且這一輪觀眾是最多的。”根據金色財經之前的采訪，有相關的直播群群主透露，目前已經有近一萬多用戶參與。
他們的老板是中國人是嗎？
“基本都是中國臺灣的。”
PS：引號中的文字基本為爆料人原話，部分內容金色財經根據原話稍有調整。
結語：
目前，該爆料人所說的信息尚未得到證實，但是結合金色財經目前掌握的信息來看有一定的可信性。
加密貨幣領域雖然是一個充滿奇跡的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏監管，這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的圣地。有人的地方就有江湖，行走江湖免不得會遇到各式各樣的大坑。
金色財經提醒各位投資者，還需擦亮眼睛，小心踩雷。
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