PlusToken 詐騙團伙被捕后又有 2.85 萬 BTC 異動，還留下了彩蛋_PLU:STOS幣

自8月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共計2.85萬個BTC發生轉移。

原文標題：《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤：共計2.85萬個BTC出現異動，其中一筆神奇交易留有彩蛋！》

6月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。

自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。

Pluang已在印度尼西亞、新加坡和印度裁減了10%的員工:金色財經報道，Pluang已在印度尼西亞、新加坡和印度裁減了10%的員工。該公司表示，此次裁員是其“維護”可持續增長和業績努力的一部分。Pluang由Kolonas與Iwan Tjam和Richard Chua于2019年創立，使用戶能夠投資黃金、加密貨幣、共同基金和美國股指期貨。該公司表示，目前注冊用戶已超過1000萬。[2023/8/18 18:08:28]

與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。

下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：

BitMax將上線Pluton 并同步開啟交易獎勵大賽:BitMax交易所將于10月30日 22:00（北京時間）上線Pluton (PLU)，并開放PLU/USDT?，充提已開放。

此外，平臺將聯合Pluton團隊開啟限時上線活動。用戶可通過掛單交易贏25,000 USDT獎勵，或參與PLU Staking預體驗活動，存幣生息等。更多詳情請見BTMX官網。[2020/10/30]

圖示1:BTC資產匯聚信息

5,527個BTC被多次分散中轉

8月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：

動態 | 國際數字證券發行合作組織STOCOOP于韓國ChainPlus峰會上宣告啟動成立:在韓國首爾舉行的ChainPlus峰會上，國際數字證券發行合作組織 STOCOOP 在本次峰會專項議程中宣告正式啟動成立工作。[2019/1/24]

圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖

其資產轉移分為兩個階段：

1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。

圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出

2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。

韓國新韓銀行與Coinplug交易所合作推出“金庫服務” 旨在預防黑客攻擊:韓國新韓銀行宣布正在與虛擬貨幣交易所一起開發“金庫服務（安全存款服務）”，如果投資者利用虛擬貨幣金庫就可以避免受到交易所遭遇黑客事故的影響，最終新韓銀行宣布選定Coinplug交易所為金庫服務提供商。[2017/12/29]

圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址

22,922個BTC發生轉移

與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。

圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動

彩蛋

在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。

圖示6:一筆有趣的交易

如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示「Sorry,wehaverun」

PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：

通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址「粉塵化」(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。參考文獻：

BINANCE-ACADEMY.什么是粉塵攻擊https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack

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BTC比特幣詐騙法律

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