幣安KYC泄露始末_OIN:COI

文|嚯嚯編輯|文刀上傳851份包含個人護照、駕照及其他信息的交易所用戶KYC資料后，泄露者“GuardianM”創建的直播群現已解散。

不過，誰也無法排除這些信息會在互聯網上進一步傳播。涉事交易所幣安已經開始應對，該平臺稱，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，密切合作追蹤此人行跡。”

據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。

除了外泄資料的真實性，幣安用戶最為關心的是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有其他投資者擔心個人信息是否也被泄露。

Coinmerce：幣安將于2023年7月17日退出荷蘭市場:金色財經報道，據荷蘭加密貨幣平臺Coinmerce稱，幣安將于2023年7月17日退出荷蘭市場。已與幣安達成協議，將引薦數十萬名荷蘭用戶到Coinmerce平臺。幣安用戶可以選擇免費將他們的數字資產轉移到Coinmerce。[2023/7/6 22:22:11]

幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

直播個人信息的群組已解散

距離“幣安KYC泄露事件”已過去24小時，8月8日晚6點，蜂巢財經再度登陸“FINDYOURBINANCEKYC”電報群發現，該群組已經解散。群組的解散并不意味著KYC信息泄露事件告一段落。

幣安創始人趙長鵬：加密貨幣價格崩潰“最糟糕的部分可能已經結束”:6月22日消息，幣安創始人趙長鵬表示，加密貨幣價格崩潰“最糟糕的部分可能已經結束”。幣安有“責任”來幫助陷入困境的加密貨幣公司。（金十）[2022/6/22 1:24:40]

8月7日上午10時，昵稱為“GuardianM”的用戶在上述Telegram群內進行直播。短短數小時內，“GuardianM”在群內共計上傳了851張圖片，100多名用戶的護照、駕照及其他個人資料遭到泄露。

“GuardianM”在電報群內上傳用戶資料

直播一直持續到了中午12：39，隨著一張張用戶證件照不斷露出，“幣安KYC泄露事件”事件持續發酵，很快引起了國內幣圈用戶的關注。

已有超2300名索賠人加入針對幣安的訴訟程序:此前在5月，瑞士訴訟融資公司Liti Capital承諾將為針對幣安發起的國際仲裁案提供至少500萬美元資金，并已聘請紐約偉凱律師事務所代表投資人。據Liti Capital執行主席兼CIO David Kay稱，迄今為止，已有超過2300名索賠人在Binanceclaim.com上注冊，而且這一數字每天都在增加。Kay補充說，這可能會成為歷史上最大的國際消費者仲裁，也是加密行業的里程碑式案例。（finextra）[2021/11/9 6:39:52]

據泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1萬多份來自幣安用戶的KYC資料，更多直播內容將在隨后發布。有投資者擔心，如果任由此行為繼續，更多數據將被大范圍傳播。

幣安Binance上市Nexus（NXS）:Binance將于2018年06月06日18:00（UTC+8）上線 Nexus（NXS），并開通NXS/BNB、NXS/BTC、NXS/ETH交易市場。[2018/6/6]

根據流傳的KYC信息可知，資料所屬者來自中國大陸、中國臺灣、美國、日本、越南、巴基斯坦、韓國、俄羅斯、印度、英國等多個國家和地區，影響范圍甚廣。

這批已被泄露的個人資料中，用戶均手持證件和寫有“Biance日期”的紙張，其中標注的時間為2018年2月24日，也有部分資料的標注時間為2月18日或1月20日。

幣安已經開始應對，該平臺表示，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，將密切合作追蹤此人行跡。”

幣安還發布了25個比特幣的懸賞公告，追查泄露者身份，“如果您能提供與該身份不明人士相關的信息，并協助我們用法律手段追蹤此人，我們將根據信息的相關性，提供酬賞。”

“KYC信息直播群”已被解散，不排除這些資料會在互聯網上進一步傳播。

目前，幣安尚未給出受事件影響的具體用戶數量，導致此次KYC直播事件發生的原因更是眾人關注的焦點。有業內人士認為，黑客盜取后傳播的可能性較大。

幣安稱曾遭不明人士勒索

8月7日下午4點，幣安發布“關于謠傳‘KYC事件’的聲明”，聲明簡單回顧了事件始末，表示近期平臺受到了一位身份不明人士的威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的關于幣安1萬個KYC信息。“這位身份不明人士因為沒有馬上拿到勒索款，隨即開始向公眾和媒體傳播相關信息。”按照幣安的說法，在事件發生前，泄露者曾與幣安方面有過交涉，發現拿不到錢后，泄露者“GuardianM”才決定出此下策。當晚10點，幣安聯合創始人何一在蜂巢財經社群內回應用戶質疑時表示，身份不明人士泄露的資料中，并不都與幣安的用戶資料相匹配，目前平臺已成立專門的安全小組調查此事。而據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。相比外泄資料的真實性，更令幣安用戶擔憂的，無疑是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有投資者擔心，個人資料是否遭到泄露。在官方聲明中，幣安將此次信息泄露與“第三方外包服務公司”聯系在一起。“我們發現所有圖片的日期都是2018年2月。在此期間，由于工作量巨大，幣安曾有一周將部分KYC審核外包給第三方服務公司。目前，我們正在和第三方服務公司核對所有信息。”言下之意，KYC的失竊時間并非在近期。“當時幣安讓外包公司進行KYC審核只持續了一個月，”對于外包原因，何一表示，“那時候太忙了，所以就試用過一個第三方服務公司，后來就沒再合作了。”PrimitiveVentures創始合伙人萬卉也表達了類似觀點。“此次泄漏實際為年初的老新聞，外傳的信息貌似都是那批泄漏的KYC時間。”他認為，此次電報群內發布的照片也與年初的釣魚詐騙事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否則無法說明幣安在近期發生了數據泄露。針對此事，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上對此事做出了回應。他在推特上說到：“舊新聞，新說法。”

趙長鵬轉發關于KYC事件的官方聲明

各方信息的堆積，讓整個KYC泄露事件顯得樸素迷離。幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

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