泰國政府將修訂反洗錢法律以規范加密貨幣_加密貨幣:30歲老公玩比特幣輸了好多錢

作者：AdrianZmudzinski|編譯者：Penny

新聞機構BangkokPost于8月5日報道，泰國監管機構宣布，監管機構將修改監管措施，以防止加密貨幣用于非法活動。

泰國監管機構：有必要審查和監管數字資產作為商品和服務的支付手段:1月25日，泰國銀行（BOT）、泰國證券交易委員會（SEC）和泰國財政部（MOF）已經聯手審查并發布了關于使用數字資產作為支付工具的指導方針。泰國最高監管機構表示，有必要審查和監管數字資產作為商品和服務的支付手段。在仔細考慮和評估了所有的利弊之后，聯合委員會表示，將數字資產作為一種廣泛的支付工具可能會對金融經濟的穩定性構成風險，包括波動性風險、IT風險、合規和法律風險。聯合委員會認為，該國目前的支付基礎設施已經足夠高效，數字資產沒有為消費者或企業增加任何可行的好處。

聯合委員會還表示，將為不構成任何系統性風險的特定數字資產發布進一步的指導方針，這可能包括穩定幣或中央銀行數字貨幣（CBDC）。官方聲明指出，只有在聽取了利益相關者和公眾的反饋后，才會對指導方針做出最終決定。（Cointelegraph）[2022/1/26 9:13:53]

AMLO專注于加密貨幣

歷史上的今天丨泰國財政部表示加密貨幣征稅草案已通過國務委員會:2019年4月24日，烏克蘭新任總統Vladimir Zelenskiy的高級助手Mikhail Fyodorov表示，新政府將尋求在國家組織及其他地區部署區塊鏈。Fyodorov稱，具體而言，將從單個測試項目開始，最終將區塊鏈部署于投票程序，即從小型項目到大型項目。

2018年4月24日，泰國財政部表示加密貨幣征稅草案已通過國務委員會，并拒絕了新興加密貨幣產業希望政府政策支持加密貨幣的建議。財政部收入總監回應了泰國區塊鏈協會提交給副總理的一封信。該信要求政府修改草案，特別是15％的預扣稅。在該協會與該部之間最近的一次討論中，財政部長堅持要求官員繼續執行該法案并按規定征收預扣稅。加密資產業務緊急法令草案和收入法修正案草案正在通過其法律實施公告的過程。一旦該法案生效，證券交易委員會（SEC）將出臺法律或法規。[2020/4/24]

根據該報告，泰國反洗錢辦公室代理秘書長PolMajGenPreechaCharoensahayanon表示，加密貨幣可以被用于洗錢。

泰國證券交易委員會表示，該國的交易比特幣期貨是合法的。:據《曼谷郵報》本周報道，泰國證券交易委員會表示，該國的交易比特幣期貨是合法的。泰國證券交易委員會董事總經理羅希熙表示：“使用比特幣作為對CBOE和CME相關資產將導致更大程度的接受比特幣期貨，因為他們有一個可靠的支付系統和證券交易委員會的監管[2018/1/10]

因此，他宣布AMLO還將重點修訂現有的反洗錢法規，以防止在不久的將來使用數字貨幣進行非法活動。

交易數據共享要求

Charoensahayanon打算首先改變“反洗錢法”，將數字貨幣兌換的要求納入其向辦公室報告其活動。該報告表明，雖然監管機構目前沒有收到投訴，但它必須密切關注這一領域，并引用AMLO官方評論：

“我們可能找不到任何線索，但這并不意味著不會發生不法行為。”

該記者還引用了一起涉嫌騙局，其中嫌犯接受了比特幣的付款，為受害者購買公司股票。根據該報告，該案例表明加密貨幣可用于非法活動。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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