CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解_COI:coinw詐騙

編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James  于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據規定，任何未經注冊的交易商、經紀人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個法案也是被認為是紐約州最嚴格的反欺詐和證券監管法律之一。因此三個月后雙方達成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

摩根大通：將Coinbase目標價從52美元上調至57美元，但維持中性評級:2月22日消息，周二，摩根大通在一份研究報告中表示，Coinbase（COIN）第四季度調整后每股虧損（EPS）2.46美元，超過摩根大通預計的每股虧損2.85美元，但低于彭博社普遍預期的每股虧損2.17美元。該銀行將Coinbase的目標價從52美元上調至57美元，但維持中性評級。截至發稿時，Coinbase股價在盤前交易中下跌1.5%，至61.16美元。

Kenneth B. Worthington為首的分析師寫道，到目前為止，2023年加密貨幣整體交易量顯著改善，加上2023年第一季度的成本削減略好于預期，Coinbase在當前費用水平下實現了EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）的顯著同比改善。（CoinDesk）[2023/2/22 12:23:13]

SEC主席Gensler：Bitcoin交易就像“稀缺的價值存儲”:金色財經報道，據Bitcoin Magazine發推稱，SEC主席Gensler表示，Bitcoin交易就像“稀缺的價值存儲”。[2022/9/11 13:22:33]

據NYAG 的調查發現CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實施足夠的反洗錢控制措施，這可能會使犯罪分子利用該平臺進行洗錢活動。

分析：比特幣有效回踩成功 部分AltCoin走出下行通道區間:BFX.NU研究成員表示，比特幣在昨日突破8971美元關鍵壓力位后，在9147美元區域遭遇上方阻力，但于早間有效回踩下支撐線成功，如日內再次出現拋壓但回踩成功，又或在8975-9147美元區域保持良好震蕩，這為后續向上會創造有利條件，而如果日內跌破下支撐線，將會分別測試8971、8885兩處支撐位置，新進多頭可嘗試在此處下方做止損設置。同時，部分AltCoin已開始走出下行通道區間，目前EOS有再次回踩測試跡象，上方壓力位為3.91美元。

主流幣期貨板塊，NEO、TRX、BTM等13類合約短時增倉明顯，而XTZ、CKB、ETC等12類合約呈現為減倉趨勢；平臺幣期貨板塊，HT、BNB合約午前均出現規模性增倉，整體以多頭為持倉導向；大宗商品期貨板塊，倫敦金合約再度出現放量拉升，目前已形成新震蕩區間，但多頭未出現規模性平倉。[2020/3/6]

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調查、交易監控和報告要求。并在未取得合法經營資格前不會 接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執法行動也在提醒，在紐約運營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監管加密貨幣行業，并已對許多其他交易所采取執法行動。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執法行動的一些要點：

1、在紐約運營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執行加密貨幣法規。

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