FTX 指控前高管使用“封口費”壓制舉報人_FTX:Fantom Libero Financial

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他支付了一系列款項，試圖阻止員工舉報該交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。

FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴，Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色：

FTX并未按原計劃報告11月7日的FTT銷毀明細:11月10日消息，加密交易平臺FTX自上一次于10月31日銷毀其原生TokenFTT以來，已經賺取了3400萬美元的交易費，未報告計劃于11月7日進行的最近一次Token銷毀，該次未決銷毀為3,795,212枚FTT，約為1139.7萬美元，相當于Token總供應量的1%以上。

FTX自成立以來，每周將33%的交易費收入用于銷毀FTT。據FTX網站稱，FTX歷史上最大的Token銷毀發生在去年5月，當時它銷毀了價值1020萬美元的FTT。[2022/11/10 12:45:05]

“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用，并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”

SBF：FTX V2將于11月21日啟動，下月將對FTX匹配引擎進行升級:10月10日消息，FTX 創始人兼首席執行官 SBF 在社交媒體上發文表示，將于下月對 FTX 的加密貨幣匹配引擎進行一系列升級，包括推出全新的訂單匹配器、更低延遲的 API 路徑等功能。此外，SBF 還透露 FTX V2 將于 2022 年 11 月 21 日啟動。[2022/10/10 10:29:32]

據稱，Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。

訴訟稱，在一起據稱的事件中，Friedberg向一名舉報人支付了費用，“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”，并聘請了一名舉報人的律師。

FTX聯合創始人：Blockfolio被黑其競爭對手所為 已修復該漏洞:2月9日晚間，針對此前加密資產管理工具Blockfolio被黑一事，FTX聯合創始人SBF發推文稱此事件為其競爭對手所為，但未透露該競爭對手的名字。根據SBF的說法，Blockfolio已完成對此事的調查，該公司已修復了引發該情況的漏洞。FTX首席執行官承諾將圍繞Blockfolio的非交易協議改善安全基礎架構，以防止將來發生類似事件。此前消息，加密貨幣價格追蹤應用Blockfolio被黑客攻擊，用戶手機應用程序收到來自偽裝成項目方發送的轉移資金相關推送信息。據悉，加密交易所FTX已以1.5 億美元價格收購了Blockfolio。[2021/2/10 19:23:28]

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。

FTX 聯合 Coinbase 舉辦量化交易大賽，牛津大學和劍橋大學學生參與:據官方消息，FTX聯合APEX:E3和coinbase等數字資產頭部公司舉辦的“牛津大學 vs. 劍橋大學：數字資產量化交易大賽”已于11月16日開賽。本次大賽為世界頂尖學府牛津大學與劍橋大學學生間的比拼，共15只參賽團隊。比賽采用真實資產交易模式，初始資金由FTX等平臺提供，參賽團隊需使用FTX等平臺進行為期一個月的量化交易。冠軍團隊將能夠獲得包括其初始資金在內的所有收益獎勵。[2020/11/17 21:05:25]

根據訴訟，Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。

投訴的某些部分，特別是與舉報人的報酬有關的部分，已被編輯。

訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源：Kroll

在 2022 年 3 月發生的一起事件中，Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”，該員工在美國交易所工作“不到兩個月”，薪水為 20 萬美元。

FTX還聲稱，在和解后，他發起了一項1200萬美元的交易，以聘請舉報人-1的律師。

訴訟稱：該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應，該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用于增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。

FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源：Kroll

這位前員工還聲稱，“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”，他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。

起訴書稱，在和解后，弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所，并簽署了一項協議，盡管“沒有真正需要”這些服務，但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。

據報道，在另一起案例中，Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師，因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。

FTX 聲稱，該人在Alameda工作了不到三個月，但他們仍然收到了遣散費，該遣散費已在文件中進行了修改。

FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱，一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話稱，這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。

Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出，Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。

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