PlusToken 項目風險分析｜標準共識_PLU:TOKEN

PlusToken跟市場講了一個很好的故事，畫了一個很大的餅。餅是好餅，全民參與交易平臺間價差搬磚套利，可惜他所給予的利潤遠遠高于搬磚實際產生的利潤，當月均不足1%的利潤被夸大成月均10%～20%的利潤率的情況下，崩盤也將是必然。

PlusToken項目簡介

PlusToken于2018年4月正式在多國及地區上線，全稱為PlusToken數字貨幣搬磚套利量化交易錢包，錢包儲存以太和比特系列代幣，支持BTC、ETH、LTC等數字資產。其宣稱的商業模式是依靠主流幣種搬磚套利。

2019年6月底，PlusToken停止提現，六名中國籍人士因“進行非法互聯網騙局”被瓦努阿圖警察部隊逮捕。7月5日，該六人被遣返回國。近日，確認PlusToken創始人陳波為犯罪嫌疑人。

GoPlus Security：ArbitrumGas費飆升系L2本質上使用競價模型，部分費用用戶越多越貴:6月29日消息，針對今日ArbitrumGas費飆升，GoPlusSecurity撰文分析稱，本質原因是L2也是使用競價模型。具體而言，L2的費用分兩部分，一部分是L1數據提交費，另一部分是L2本身sequencer的運行費用。第一部分理論上是人越多，均攤到每個人的費用越便宜；第二部分則是人越多越貴。“雖然知道L2運行費用理論上有可能很高，但實踐中從沒見過。這次Arbitrum奧德賽活動太火了，直接導致L2的費用居然可以高到比L1還高。”

GoPlus Security表示，“實際上只要對運算收費，所有的L2都會存在這個問題。所以對各家L2項目來說，這是必須優化的。”在解決方案方面，GoPlus Security認為L2主要有兩個選擇，一是優化計費模型，二是降低Computational的實際成本，比如Nitro。（Medium）[2022/6/29 1:40:11]

PlusToken官網也已關閉或不再更新。

GCEX從TGV4 Plus基金獲得400萬美元資金:1月6日消息，加密貨幣和外匯流動性提供商GCEX已從True Global Ventures 4 Plus基金（TGV4 Plus）獲得400萬美元的新資金，該基金主要投資連續創業者。

據悉，GCEX成立于2018年，為機構和專業客戶提供數字資產和外匯交易平臺。（Finance Magnates）[2022/1/6 8:30:34]

PlusToken安全性風險

1多層推廣模式類似傳銷玩法

PlusToken宣稱的“多層推廣模式”類似傳銷玩法，直推一層的100%，二層到十層的各10%。典型的拉人頭，賺取傭金，從而吸引更多的用戶入局的玩法。

Plutos Network Synthetic System V 1.0已正式上線以太坊主網:10月29日消息，多鏈合成資產交易協議Plutos Network發推稱，Plutos Network Synthetic System V1.0已正式上線以太坊主網。用戶現在可以進行質押、鑄幣、挖礦以賺取收益。V 2.0將于11月10日發布，可提供更多功能和用戶獎勵。[2021/10/30 6:20:45]

2智能狗搬磚漏洞百出

PlusToken主打的智能狗搬磚功能疑點很多。玩法上PlusToken給出的說明是，當用戶錢包內擁有價值500美金以上的等值token時，開啟智能狗，可以讓用戶額外獲得10%~30%的收益。但是PlusToken并沒有說明從哪里搬磚，也沒有說搬運的是什么幣種。而且用戶能查到的搬磚紀錄有限，基本沒有變化。也就是說，用戶只是把自己的Token轉移到了PlusToken上，至于PlusToken是怎么運作這些資金無從得知。

聲音 | 富加F.plus彭少甫：區塊鏈項目投資急需形成新的中介 自愿性提供監管和信任基礎:富加F.plus平臺臺灣負責人彭少甫出席“臺灣2018第三屆區塊鏈愛好者年會”時表示：“區塊鏈產業的投資不同于傳統投資，區塊鏈與加密貨幣市場的變化速度非常快，會出現持續不斷的創新，因此政府監管與行業創新的平衡非常重要。區塊鏈的項目投資應遵循區塊鏈精神，即不信任的項目不要投資，但這需要投資者具有相當的盡職調查能力，而這超出普通投資人的能力，因此區塊鏈項目投資急需形成新的中介，自愿性提供監管和信任基礎，能為項目提供一定的盡職和信用擔保。F.plus平臺事實上就是一種新型中介機構，篩選并提供優質項目，并提供安全、便捷的服務，期望促進區塊鏈項目交易體系建設。”[2018/11/14]

此外，所謂的提升用戶安全感的“隨時提幣”也設置了條件，“28天內提幣收取5%的手續費，28天后僅僅需要1%”。差距懸殊的手續費的主要目的只是為了穩住用戶，不讓用戶一次性清空賬戶，幣價下跌的不會太快。

3團隊背景和公司模式存疑

PlusToken宣稱“由原Google和三星團隊開發，采用的是通證經濟的新模式，通證經濟是區塊鏈時代不同于公司制的一種新組織模式”。但實際上，僅僅是三星和谷歌在以太坊瀏覽器上有贊助的廣告。而且官方團隊披露信息很少，基本的個人簡歷，團隊規模信息都沒有，可信度極低。

PlusToken收益演示

1.PlusToken募資計劃

2.PlusToken賬戶分為四個等級

AI-Dog收益可行性分析

PlusToken錢包對標支付寶，既有數字貨幣存儲功能，又有支付寶里余額寶的利息支付功能，并號稱AI-Dog月化收益能達到10%～20%，日收益0.32%起。

AI-Dog搬磚必備條件：

兩以上的交易所都要擁有賬戶，并在賬戶里具有資金儲備。

BTC、ETH、BCH等數字資產在交易所間出現價差。

軟件速度處理足夠迅速，部分搬磚軟件速度能達到0.01秒/次。

價差規模要可覆蓋手續費。

搬磚覆蓋的幣種越多，相應的幣種儲備和USDT儲備就需要越多；若不進行幣種儲備，那就將涉及杠桿買賣。

交易所成交量能夠滿足搬磚交易量要求。

AI-Dog收益可行性分析：

為保證交易所間價差出現頻率足夠高，至少覆蓋5家主流交易平臺。平均每家交易平臺，資金儲備100美金。但PlusToken并未公布接入的相應交易平臺。

具不完全統計，Huobi、OKEx、Binance、Bithumb、BitMax等交易平臺BTC單位小時內出現超過0.5%以上價差的概率為0.95%。交易所買賣平均手續在0.3%～0.4%之間，既每周出現可盈利交易次數不足一次。

PlusToken搬磚基本覆蓋主流幣種，這樣對相應幣種的儲備和USDT儲備要求更高，對應到本金的情況下將會進一步被拆分，平均每家交易平臺，資金儲備100美金。當涉及到5種幣種儲備以上，平均每個幣種的資金儲備不足20美金。而PlusToken并未顯示相應的幣種儲備，那么在搬磚過程中可能將使用杠桿交易來完成不同幣種的買賣。目前交易所平均杠桿借貸利率為日息0.1%～0.2%。搬磚的交易成本將進一步增加。

搬磚過程中重要的是在于交易平臺的實時成交量是否可以滿足搬磚資金的需求，并且需要軟件處理速度足夠迅速。因為在這個過程中會有各大搬磚軟件搶占份額，具市場不完全統計，能實現資金總額的40%～60%成交，當資金量越大，實現的資金成交額將成比例下降。尤其是PlusToken涉及的資金超200億人民幣，而7月24日全市場成交額不足4,000億，PlusToken在整個搬磚過程中又能搶占多少的份額呢。

綜上所述，PlusToken的AI-Dog搬磚系統理想情況下，月均收益率最高仍不足1%，這個數據遠遠低于PlusToekn承諾的月均收益10%～20%。搬磚始終強調的是交易平臺間無風險套利，交易本身就不存在無風險的情況，只是搬磚把風險壓的更低，同樣他也把獲利空間相應壓縮。隨著交易平臺聯動性越來越強，合規化做的越來越好，靠交易平臺間價差搬磚的套利空間將越來越狹窄。

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