交易所老板的真實生活：遇盜驚魂，夜不能寐_BIT:Gambit

自從開了交易所，每天睡不著，擔心客戶的資產被盜。

就連OK創始人徐明星，在創業初期也曾同樣經歷過這種心情。現在交易所的創始人們也不例外。

牛市來了，他們眼中最大的空頭，可能是黑客。

畢竟趁牛市賣幣賺得多。如區塊鏈安全公司PeckShield(派盾）副總裁吳家志所言，攻擊交易所的黑客，都是熟悉交易所系統、了解加密貨幣的一群人，因此賣盜來的幣也講究時機。“比特幣站上8000美元之后，之前監控的黑客地址又開始活動了，其中的幣經數度轉手之后往往流入交易所套現。”

隨著行情而來的，是交易所資金體量的成倍上漲。自然，這個兵家必爭之地又成為創業者和資本追逐的熱點，同時也成為了黑客的目標。

慢霧統計，2019年二季度以來，包括幣安、Coinbase在內的近10家交易所已被黑客成功攻擊，損失超7600萬美元。

多家無名的交易所因被黑客攻擊而關停，沒有關停的，可能只是因為賠得起錢。

交易所們熬過了熊市的慘淡，卻沒躲過牛市的黑客。

盜幣驚魂，創始人寢食難安

幣創走了，留下一句“交易所的坑，實難為繼”。令人感慨。

業內人士透露，在幣安被盜7000枚比特幣前后，不少交易所也慘遭黑客洗劫，因此而承受關停壓力的小交易所不少。

上海黃金交易所黃金T+D盤初跌幅0.78% 報374.51元/克:上海黃金交易所黃金T+D 4月16日（周四）早盤盤初跌幅0.78%報374.51元/克；

上海黃金交易所白銀T+D 4月16日（周四）早盤盤初跌幅2.37%報3710.00元/千克。（金十）[2020/4/16]

一家小交易所的創始人，此后壓力巨大。“雖然后來把窟窿填上了，但據說創始人自此之后常失眠睡不著，精神幾近崩潰。堅持了幾個月實在不行，遂決定關站。”

Cobo錢包高級副總裁李堯也坦言，跟中國目前幾乎所有的交易所創始人都聊過了，如何讓自己能睡好覺的確是普遍的訴求。其中一位交易所創始人我印象比較深刻，合作之前找過我們8次，一直在表達他們目前的處境，不斷詢問我們可以如何保護好他們的資產，那時他已經有一段時間睡眠不足4個小時了。

OK創始人徐明星曾經夢見有人綁架了他，讓他交出比特幣。投中網報道，在夢中驚醒的他，第二天重新設計了交易所的安全機制，將冷錢包密鑰交給多人管理，建立異地備份。

每一個坐上交易所CEO位置的人，就好比突然獲得王位的達摩克利斯。擺在他面前的，除了眼前的美酒佳人，還有王位上方僅用一根馬鬃懸掛著的利劍。對于交易所而言，這支利劍就是隨時面臨的黑客攻擊，億萬財富也可能在一夕之間拱手送人。

動態 | 加密貨幣交易所Bitex計劃繼續擴大拉丁美洲業務:加密貨幣交易所Bitex首席營銷官Manuel Beaudroit表示，作為擴大在拉丁美洲業務的計劃的一部分，總部位于阿根廷的Bitex公司已經與當地銀行Masventas合作，預計在今年年底之前與智利兩家大型金融服務公司推出試點項目。“明年，我們看到事情正在加速發展。”他補充說，Bitex計劃明年與拉丁美洲其他國家的4-6家金融服務公司推出類似的舉措。[2019/11/29]

“黑客和政策禁令一樣，是交易所最關注的兩大問題。”HB.top交易所創始人姚遠坦言。

在每次發生盜幣時，都會刺激姚遠的神經。幣安被盜的第二天，趙長鵬在線上直播中安撫用戶、細述賠償方案。“看得出他一晚上都很憔悴。發生了這種事，不得不買單。很擔心發生在我身上。”姚遠坦言。

別人的錢包不敢用，自己做的也不敢用

交易所每天需要準備足夠的流動性資金用于提幣。據業內人士透露，一些交易所走賬、提錢，是幾個創始人每天早上一起操作，“想想還是很手工的，戰戰兢兢的，一不小心錢沒了咋整？”

這樣的儀式感，每天都在提醒，他們是行業最大的中心，也是最大的靶子。

“不止一個交易所創始人對我們說過，自己很擔心、睡不著，然后也多次在交流中囑托我們要做好檢測，加強系統安全。”慢霧科技合伙人兼安全負責人海賊王告訴Odaily星球日報。

動態 | LocalEthereumpingt交易所取消現金支付與歐盟指令有關:據AMBCrypto報道，總部位于澳大利亞的P2P以太坊交易平臺LocalEthereum發布博客稱：全球現金和隱私的戰爭仍在繼續。LocalBitcoins今天突然在沒有任何通知的情況下取消了所有的現金支付，作為回應，我們將現金交易費用降至0%。從今天起至7月1日，用戶可以在LocalEthereum使用現金零手續費買賣ETH。 LocalEthereum的Michael Foster表示，LocalBitcoins的決定與“新的歐盟指令有關，該指令對托管錢包提供商進行了監管”。他還表示：“LocalBitcoins總部位于芬蘭。我們在澳大利亞。 LocalEthereum是完全非監管的。 我們不為用戶保管任何ETH和法幣。”[2019/6/2]

一位交易所領域的創業者表示，“中心化交易所對創始人的折磨其實挺大的，畢竟能賠的起錢的屈指可數。交易所要自己做錢包，別人的錢包不敢用，有的連自己人做的錢包也不敢用。”

創始人們的焦慮并非沒有來由。據慢霧團隊提供的數據，2019年二季度以來，包括幣安、Coinbase在內的近10家交易所已被黑客成功攻擊，損失超7600萬美元。

每天，姚遠都能從自家交易所購買的阿里云和亞馬遜云上，看到分析日志中提交的惡意掃描和攻擊服務器的報告。“看著很焦慮，我們不得不每天打起12分精神、謹小慎微的運營，反復查驗系統的健康指標。雖然枯燥但很重要。”

動態 | 前百加密貨幣交易所冷錢包使用率普遍較低:據Cryptoglobe消息，CryptoCompare對前100加密貨幣交易所進行調查后發布報告，報告顯示，各大加密貨幣交易所的安全標準，冷錢包存儲和KYC實施存在很大差異，其中近75%的交易所至少需要客戶提供一些KYC信息，而四分之一的交易所沒有KYC規定。而冷錢包使用率普遍較低：在排名前100的交易所中，只有32%的交易所聲稱將絕大多數用戶資金（至少90%）存儲在冷錢包中，另有12%的交易所聲稱將大部分資金（至少50%）存儲在冷錢包中，9%的交易所聲稱存儲在冷錢包的資金資金不足50%。冷錢包存儲百分比最高的六家交易所itBit，Coinroom，Coinfloor，Bitfinex，Huobi Pro和Coinbase。另外，47%的大型交易所并未詳細說明其存儲慣例。[2018/11/9]

在恐懼的支配下，一些頭部交易所不惜重金挖掘資深安全人員。

“安全人員的行業平均工資，相比于同等資歷的程序員通常高出一倍。對于有特殊能力的人甚至不設上限，給出的Offer超過老板也有可能。“吳家志告訴Odaily星球日報。

吳家志坦言，有段時間幾個合伙人先后收到了獵頭發出的Offer，“大家一交流才發現都是同一家頭部交易所發出的”。

除了人員投入，還有錢包和托管服務等投入。根據Coinbase一年前公布的報價，其托管服務會一次性收取10萬美元，在此基礎上每月增加10個基點，而且要求客戶的加密資產余額不得低于1000萬美元。

動態 | LINE旗下的加密貨幣交易所Bitbox推出自己的代幣:據CCN消息，日本傳媒巨頭LINE旗下的加密貨幣交易所Bitbox宣布，它現在正在推出自己的代幣，用于交易幾種主要的加密資產。[2018/10/16]

安全成本之高，確實不是一般的交易所能承擔。曾有一家礦池想憑借已有的安全技術和流量開交易所，但算了下三年得給黑客準備幾千枚幣才能開得起，遂放棄。王大熊亦曾在微博表示，安全成本是選擇關停的原因之一：“小團隊開發資源極其有限，實在無法在保持功能進度的前提下，傾斜大量精力在安全上。”

交易安全的坑，數不勝數

交易所老板如此之高的安全素養，都是踩過的坑給教的。交易安全的歷史上不乏前車之鑒，門頭溝、Bitfinex被盜10萬比特幣的驚天窟窿，至今仍深刻影響著相關當事人。

1、耐心黑客臥底半年終收網

5月初，幣安被盜。北京鏈安分析認為，問題出在了，幣安內網遭到黑客長期滲透，由此輕松獲取用戶密鑰及其他相關信息，進而將其中的幣提走。

而在此之前的一個多月，DragonEx等平臺剛被黑客組織Lazarus采取類似手法“滲透”。

據360安全專家介紹道，Lazarus通常會用半年的時間將交易所內部架構調查清楚，而后偽裝身份與交易所人員進行長期的溝通交流。

“都是朋友了，誰會有那么強的防備心？”360安全專家介紹說。等時機成熟后便向交易所人員推薦加入惡意代碼的自動交易軟件等。交易所人員一旦中招，黑客便可在云端控制該臺電腦，獲得自己想要的信息和權限，為所欲為。

“從去年10月開始準備，終于在今年1月和3月收網。”耐心的Lazarus在收網時，僅DragonEx一家便獲利4000萬元。“面對這類長時間、精心設計的陷阱，大多企業都頂不住的。”360安全專家補充道。

2、挑安全人員意志薄弱時下手

平常的黑客，即使沒有Lazarus如此耐心，為提高成功率，在前期測試好之后，也會埋伏至適當時機再下手。

姚遠最不喜歡逢年過節，因為此時最是危險、要全力防著這些人。“黑客全年無休地盯著你個小金庫，即使在大年初一初二也有人被盜。黑客還晝伏夜出，凌晨兩點到五六點間也要有人值班監控。“故此，僅有10人團隊的HB.top，安全人員就占了3個。”

3、不要隨便吹自己安全做得多好

安全無小事，一出出大事。但仍有交易所忽略這條箴言。

安全行業從業者Ken告訴Odaily星球日報，交易所忌高調浮夸。有的交易所可能上線沒多久，沒出過問題，于是在社交媒體上吹捧自己的技術如何強大安全。

“什么？那我得挑戰一下。黑客看到后很可能就來勁了。所以，安全事宜要默默做，用少漏洞、零損失說話。”Ken說道。

李堯也承認，被盜過的交易所和沒被盜過的態度會相差很大。曾有位客戶在被盜幣后找到Cobo錢包，尋求安全方案，“他一次性的問了大概30多個問題，相當關注安全的各個細節。這就是認知上的區別。沒踩過坑的交易所，相對關注便捷性和成本多一些的。”

4、被盜幣還不知道為啥才最慘

風險預警只是安全攻防中的前半場，另一半場發生在黑客攻擊后的處理能力，如處置妥當無疑能將損失降到最低甚至是零。

派盾團隊有時會遇到被攻擊的客戶尋求幫助。這時令人頭疼的是，知道被攻擊的事實，卻不知道問題出在了哪兒。

“剛開始從業的時候會覺得很懵、壓力很大，有時需要連續熬個一兩個夜才將問題排查好，后來慢慢習慣了。”吳家志表示。

去年7月，HB.top發現錢包中少了幾百個USDT，于是迅速排查，發現有黑客在發動假充值攻擊，也即黑客向交易所賬戶中假裝沖入USDT，實際卻利用交易所的機制漏洞，讓黑客在數分鐘內提現，于是造成了虧空。

發現問題后，HB.top立即對黑客賬戶進行排查，并調整機制，在核準到賬記錄后才開放提幣，由此阻擊了黑客更大金額的假充值。

后來的事實證明，黑客的這種“創新”攻擊手法，將大量交易所攻陷了，某些交易所為此損失多達數百萬USDT。

總結起來，很多從業者都認為，在交易所安全的各個環節里，最脆弱的是人。

首先是當老板的安全意識有多高，在私鑰保存時愿意相信的人的范圍有多大。其次，在安全投入、機制設置和安全教育上有沒有做到位。

正如姚遠所言，人性薄弱的地方，就應該用制度來約束。譬如一些公司設置了內外網關卡，實行網斷隔離，還規定所有員工均需安裝殺軟件、不要點開未知鏈接，等等。

丟幣不可怕，可怕的是交易所沒錢賠

交易所自身安全，是一方面；資產安全的另一方面，則是交易用戶。

上述創業者認為，用戶在選擇交易所時并不會太多評估其安全性如何，畢竟大所也會被盜。

那么用戶主要看什么呢？

關鍵是看交易所在丟幣之后能不能賠得起這個錢。這個涉及到交易所是否設立盜幣賠付基金，并在攻擊發生后的行動。若交易所賠付金準備到位，被盜幣也有可能為品牌價值錦上添花。“大交易所安不安全我不知道，但是我知道他不會跑路。”

目前來看，大小交易所在丟幣后都傾向于全額賠付。

但在安全從業者看來，有一類交易所的安全性會讓人頗為顧慮——那些突然間火起來的交易所黑馬。

很多交易所早期并不注重安全防護，在快速發展起來后也容易成為黑客眼中的EasyGirl。我們看到，3個月以來，抹茶等交易所新貴就曾先后被黑客攻擊。

吳家志坦言，相比于兩年前，現在從業者的安全意識和防護技術確有提高。部分交易所甚至購買了價格不菲的服務，譬如托管錢包和AWS的密鑰托管服務等。

在多措并舉的情況下，我們可以看出被盜交易所的數量明顯下降。

數據來自：慢霧

但安全從業者都知道，人造的系統有各種被攻克的可能。換言之，安全問題乃是交易所的阿喀琉斯之踵，會伴隨行業永遠存在。

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