7月29日將上法庭 USDT會面臨怎樣的命運？_FIN:digifinex提現不了

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將于7月29日進行聽證會。

舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。

GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

文丨吳鹽

Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。

半月前，網絡上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。

傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不通過，那么泰達公司將在本月底關門。

這則消息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。

Zipmex由于技術問題將交易錢包維護期延長至7月22日:7月21日消息，加密貨幣交易所Zipmex更新稱，由于技術問題將交易錢包（Trade Wallet）的維護期延長至2022年7月22日（GMT+7）。Zipmex今日下午表示，會于2022年7月21日19:00重新為交易錢包（Trade Wallet）啟用提現和存款功能，交易功能將繼續保持禁用，直至另行通知。另外，Zipmex正在探索籌款、法律訴訟和重組等方案。[2022/7/21 2:29:42]

ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博回應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，并與7月29日進行聽證會。

趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。

ARK方舟基金7月20日增持近18萬股Coinbase股票:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，7月20日，ARK基金買入了179725股Coinbase股票。[2021/7/22 1:08:38]

ShahHafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。

半月前，THEBLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。

Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此后仍然在向紐約居民提供服務。

紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始于今年4月25日。

紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空；私下挪用Tether準備金填補虧損。

WBF交易所全球BD訓練營“星火班”（第四期）7月29日正式開營:7月29日至8月1日，新加坡WBF交易所全球BD訓練營（第四期）將于廣東惠州開啟。

WBF成立“星火班”，通過實戰演練、情景模擬，大幅提升系統作戰能力，打造協作氛圍，快速培養“星火雄獅，百戰不殆；劍鋒所指，所向披靡”的團隊精神。自2019年以來，“星火班”訓練營已先后開展三期，秉承“長期主義”和“人才為先”的企業發展理念，依托“訓戰結合”的培訓模式，WBF快速構建起一套完善的商務成長體系。[2020/7/28]

LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。

Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。

5月16日，經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。

根據法院判決，修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。

BiKi平臺將于7月26日上線KNC、MKR、REN:根據官網公告，BiKi平臺將于7月26日上線KNC、MKR、REN，充提均已開放，KNC將于7月26日18:00（GMT+8）開放KNC/USDT、KNC/ETH交易對；MKR將于7月26日19:00（GMT+8）開放MKR/USDT交易對；REN將于7月26日20:00（GMT+8）開放REN/USDT交易對。

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BiKi平臺大力支持DeFi項目發展，平臺已上線DeFi項目有：TRB、COMP、BAL、OKS、LINK、NEST、DAI、JST、SNX、KAVA、DMG、DF、DEXT、ASKO、STONK、WBTC、MCB、MTA、CAP、SWAP、BZRX、?YFI、SWINGBY、AMPL。[2020/7/26]

值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。

趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”

該檢察長還在“叫板”特朗普

金色晨訊 | 7月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：BTC上漲、甲骨文、韓國、CME

1.CME比特幣期貨7月合約收跌0.36%。

2.BTC突破9600美元，黃金收盤價創紀錄新高，收于1900.97美元/盎司。

3.甲骨文對其區塊鏈云服務進行重大更新。

4.韓國四家主要銀行將為DeFi平臺提供匯率數據。

5.近532枚Bitfinex被盜比特幣被轉入未知錢包。

6.美國聯邦法院將比特幣定義為“貨幣”。

7.當前DeFi中鎖定資產總價值達37.26億美元。[2020/7/25]

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。

此前，LetitiaJames是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。

7月23日，LetitiaJames聲明：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕于法律之上，甚至美國總統也不可以。

對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”

一位美國律師私下向趙東評論：“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”

ShahHafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”

Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量文件中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。

律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用于Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。

馬丁法案創立于1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在于，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。

曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。

國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然注冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。

紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。

ShahHafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”

被覬覦的穩定幣寶座

Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，凈利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，凈利潤達4億美元。

USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。

在過去的近5年的時間里，原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。

目前，最常見的穩定幣，主要基于法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。

PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信托公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信托特許。

GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。

USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為GrantThorntom，OKResearch研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。

TUSD發行于2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個；GUSD發行于2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個；PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。

按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基于信用程度。

用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。

但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。

用戶信心，取決于貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。

至于舉證會將對USDT產生什么樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”

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